Hayden Davis, de LIBRA, se bat pour faire rejeter le recours collectif intenté à New York

Hayden Davis, cofondateur de Kelsier Ventures, société à l'origine de la cryptomonnaie LIBRA, tente de faire rejeter une action collective intentée contre lui à New York. Cette action l'accuse d'avoir trompé les investisseurs et détourné plus de 100 millions de dollars du projet, en prétendant qu'il était destiné à soutenir l'économie argentine.

Jeudi, Davis a déposé une requête auprès d'un tribunal fédéral de New York demandant le affaire rejet 

«Davis ne réside pas à New York, n'y exerce aucune activité commerciale et n'était pas physiquement présent à New York au moment des faits reprochés», indique la plainte. Elle précise qu'il « n'a déployé aucun effort particulier pour cibler le marché new-yorkais ou le desservir dans le cadre de l'offre mondiale de jetons dérivés de $LIBRA ».

Le projet a été « conçu en Argentine », affirme Davis

Pour sa défense, Davis a insisté sur le fait que l'initiative LIBRA n'avait aucun lien direct avec New York. « Le projet a été conçu en Argentine », a-t-il affirmé dans sa requête, précisant aux procureurs qu'il était « proposé à tout acheteur dans le monde » et non commercialisé auprès d'une juridiction spécifique.

La motion vise également à limiter la présence en ligne du projet, qualifiant son site web de « passif » et affirmant qu'il « ne transmet pas sciemment de biens ou de services à des utilisateurs situés dans d'autres États ». Davis a déclaré que la fonction du site se limitait à « la collecte des candidatures d'entreprises argentines »

Les plaignants affirment que Davis, ainsi que ses frères et cofondateurs de Kelsier Ventures, Gideon et Thomas Davis, ont bâti LIBRA en faisant la fausse promesse de stimuler l'économie argentine. 

La plainte réaffirme que le véritable objectif était de détourner des fonds provenant de pools de liquidités unilatérales et de transférer plus de 100 millions de dollars vers des portefeuilles contrôlés par la famille Davis et leurs associés. Elle reproche au défendeur d'avoir tenu des propos publics ayant contribué à instaurer la confiance autour du jeton, notamment en promettant de racheter certains jetons LIBRA afin d'en soutenir la valeur. 

Davis a néanmoins réfuté les allégations contenues dans sa plainte, affirmant que ces déclarations ne visaient pas spécifiquement les résidents de New Yorkdentque la plainte «n’allègue pas que Davis était physiquement présent à New York lorsqu’il a fait de telles déclarations»

En mai, les plaignants ont obtenu une ordonnance judiciaire provisoire contraignant Circle, l'émetteur du stablecoin USDC, à geler environ 57,65 millions de dollars d'actifs prétendument liés au projet LIBRA. À son apogée, LIBRA affichait une capitalisation boursière de 4,6 milliards de dollars avant de s'effondrer de 94 %, laissant des milliers d'investisseurs en difficulté.

La plainte collective cite également d'autres entités soupçonnées d'être liées à l'opération LIBRA, notamment la société blockchain KIP Protocol et son PDG Julian Peh, ainsi que la plateforme crypto Meteora, et son cofondateurenjChow.

Transactions suspectes de Davis etdent Milei

Dans un autre registre, Fernando Molina, expert en criminalistique blockchain, a témoigné jeudi devant le Congrès au sujet d'importants transferts de fonds provenant de portefeuilles liés à Davis. Molina a mentionné plusieurs transactions effectuées à des moments clés du scandale LIBRA et de ses liens politiques en Argentine.

Le 30 janvier, le jour même où Davis rencontrait le président argentindent Milei à la Casa Rosada, Davis a transféré 507 500 $ via la plateforme d'échange Bitget seulement 40 minutes après que Milei ait publié une photo avec Davis sur X. 

Une autre transaction suspecte a eu lieu le 13 février, la veille du lancement de LIBRA. Selon Molina, Davis a transféré 1,275 million de dollars vers une plateforme d'échange « qu'il n'utilise généralement pas » 

« Le portefeuille source était le même portefeuille qui a restitué l'argent à Dave Portnoy », a-t-il déclaré aux législateurs, faisant référence à l'entrepreneur américain du secteur des cryptomonnaies qui s'est distancié du projet avant son échec.

Le 3 février, Davis effectua un autre virement important de 1,991 million de dollars vers un autre portefeuille. Le lendemain, le trader Mauricio Novelli, supposément l'intermédiaire de Davis avec Milei, ouvrit deux coffres-forts à l'agence Martínez de la Banco Galicia. Molina affirma que ces coffres « auraient ensuite été vidés par sa mère et sa sœur »