Hayden Davis di LIBRA lotta per far respingere la causa collettiva di New York
- Hayden Davis, creatore del token LIBRA, cerca di far respingere un'azione legale collettiva di New York, sostenendo l'assenza di legami giurisdizionali.
- Gli investitori accusano Davis e i suoi fratelli di aver deviato oltre 100 milioni di dollari attraverso dichiarazioni ingannevoli sullo scopo del token.
- Analisti blockchain rivelano sospetti trasferimenti multimilionari collegati a Davis, inclusi momenti relativi agli incontri con il Presidente argentino Milei.
Hayden Davis, co-fondatore di Kelsier Ventures dietro la criptovaluta LIBRA, sta cercando di far respingere una causa collettiva intentata contro di lui a New York. La causa accusa Davis di aver ingannato gli acquirenti e di aver dirottato oltre 100 milioni di dollari dal progetto, sostenendo che era destinato a sostenere economicamente l'Argentina.
Giovedì, Davis ha presentato una mozione a un tribunale federale a New York chiedendo che la caso venisse respinta, sostenendo che il tribunale non ha giurisdizione.
“Davis non risiede a New York, non svolge attività commerciali a New York e non era fisicamente presente a New York quando si è verificata la condotta illecita presumibilmente commessa,” ha dichiarato la documentazione depositata. Ha aggiunto che “non ha compiuto alcuno sforzo specifico per pubblicizzare o servire il mercato di New York in relazione all’offerta mondiale di meme coin $LIBRA.”
Il progetto è stato ‘ideato in Argentina’, afferma Davis
Nella sua difesa, Davis ha insistito sul fatto che l’iniziativa LIBRA non avesse alcun collegamento diretto con New York. “Il progetto è stato ideato in Argentina”, ha affermato nella documentazione depositata in tribunale, dichiarando ai procuratori che era “offerto a qualsiasi acquirente in tutto il mondo” e non commercializzato in alcuna giurisdizione specifica.
La mozione mira anche a ridurre la presenza online del progetto, definendo il suo sito web “passivo” e affermando che “non trasmette consapevolmente beni o servizi agli utenti in altri stati”. Davis ha sostenuto che la funzione del sito si limitava a “raccogliere domande dalle aziende in Argentina.”
I querelanti sostengono che Davis, insieme ai suoi fratelli e ai co-fondatori di Kelsier Ventures Gideon e Thomas Davis, abbia costruito LIBRA sulla falsa promessa di potenziare l’economia argentina.
La causa ha ribadito che l’intento reale era quello di drenare denaro dai pool di liquidità a senso unico e trasferire oltre 100 milioni di dollari in portafogli controllati dalla famiglia Davis e dai loro associati. Addebita al convenuto la responsabilità di aver rilasciato dichiarazioni pubbliche che hanno contribuito a creare fiducia attorno al token, inclusa la promessa di riacquistare determinati token LIBRA per sostenerne il valore.
Tuttavia, Davis ha confutato le accuse nella documentazione depositata in tribunale, affermando che tali dichiarazioni non erano rivolte specificamente ai residenti di New York e che la querela “non sostiene che Davis fosse fisicamente presente a New York quando ha effettuato tali dichiarazioni.”
A maggio, i querelanti hanno ottenuto un ordine temporaneo del tribunale che imponeva a Circle, l’emittente della stablecoin USDC, di congelare circa 57,65 milioni di dollari in attività presumibilmente legate al progetto LIBRA. Al suo picco, LIBRA aveva una capitalizzazione di mercato di 4,6 miliardi di dollari prima di crollare del 94%, lasciando migliaia di investitori in perdita.
La causa collettiva nomina anche altre entità ritenute collegate all’operazione LIBRA, tra cui la società blockchain KIP Protocol e il suo CEO Julian Peh, e la piattaforma crittografica Meteora, insieme al suo co-fondatore Benjamin Chow.
Transazioni sospette da Davis e dal Presidente Milei
In altre notizie correlate, l’esperto di forensics blockchain Fernando Molina ha testimoniato prima del Congresso giovedì riguardo a grandi trasferimenti da portafogli collegati a Davis. Molina ha menzionato diverse transazioni cronologicamente vicine a determinati momenti dello scandalo LIBRA e dei suoi legami politici in Argentina.
Il 30 gennaio, lo stesso giorno in cui Davis ha incontrato il presidente argentino Javier Milei alla Casa Rosada, Davis ha trasferito 507.500 dollari tramite lo scambio Bitget solo 40 minuti dopo Milei aver pubblicato una foto con Davis su X.
Un’altra transazione sospetta si è verificata il 13 febbraio, un giorno prima del lancio di LIBRA. Secondo Molina, Davis ha inviato 1,275 milioni di dollari a una piattaforma di scambio “che non usa di solito.”
“Il portafoglio di origine era lo stesso portafoglio che ha restituito i soldi a Dave Portnoy”, ha detto ai legislatori, riferendosi all’imprenditore crittografico statunitense che si è distaccato dal progetto prima del suo crollo.
Il 3 febbraio, Davis ha effettuato un’altra grande transazione di 1,991 milioni di dollari verso un portafoglio diverso. Il giorno seguente, il trader Mauricio Novelli, presumibilmente il collegamento di Davis con Milei, ha aperto due cassette di sicurezza presso la filiale di Martínez di Banco Galicia. Molina ha affermato che queste cassette “sarebbero state poi svuotate da sua madre e sua sorella.”
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
