Hayden Davis di LIBRA lotta per respingere la class action di New York

Hayden Davis, co-fondatore di Kelsier Ventures, la società dietro la criptovaluta LIBRA, sta cercando di respingere una class action intentata contro di lui a New York. La causa accusa Davis di aver ingannato gli acquirenti e di aver sottratto oltre 100 milioni di dollari dal progetto, sostenendo che fosse destinato a sostenere economicamente l'Argentina.

Giovedì, Davis ha presentato una mozione a una corte federale di New York chiedendo che il caso venisse archiviato, sostenendo che la corte non aveva giurisdizione. 

"Davis non risiede a New York, non svolge attività commerciali a New York e non era fisicamente presente a New York quando si è verificata la presunta condotta illecita", si legge nel documento. Si aggiunge inoltre che "non ha compiuto alcuno sforzo specifico per pubblicizzare o servire il mercato di New York in relazione all'offerta globale delle monete meme $LIBRA".

Il progetto è stato "concepito in Argentina", afferma Davis

A sua difesa, Davis ha insistito sul fatto che l'iniziativa LIBRA non aveva alcun collegamento diretto con New York. "Il progetto è stato concepito in Argentina", ha affermato negli atti processuali, spiegando ai pubblici ministeri che era stato "offerto a qualsiasi acquirente in tutto il mondo" e non commercializzato in nessuna giurisdizione specifica.

La mozione mira anche a indebolire la presenza online del progetto, descrivendo il suo sito web come "passivo" e affermando che "non trasmette consapevolmente beni o servizi a utenti in altri stati". Davis ha affermato che la funzione del sito era limitata alla "raccolta di domande da parte di aziende in Argentina"

I querelanti sostengono che Davis, insieme ai suoi fratelli e co-fondatori di Kelsier Ventures, Gideon e Thomas Davis, abbia creato LIBRA con la falsa promessa di dare impulso all'economia argentina. 

La causa ha ribadito che il vero intento era quello di drenare denaro da pool di liquidità unilaterali e spostare oltre 100 milioni di dollari in portafogli controllati dalla famiglia Davis e dai suoi soci. Si accusa l'imputato di aver rilasciato dichiarazioni pubbliche che hanno contribuito a creare fiducia attorno al token, tra cui la promessa di riacquistare alcuni token LIBRA per sostenerne il valore. 

Ciononostante, Davis ha respinto le accuse nella documentazione presentata in tribunale, affermando che tali dichiarazioni non erano rivolte specificamente ai residenti di New Yorkdentche la denuncia "non afferma che Davis fosse fisicamente presente a New York quando ha rilasciato tali dichiarazioni"

A maggio, i ricorrenti hanno ottenuto un'ordinanza temporanea del tribunale che imponeva a Circle, l'emittente della stablecoin USDC, di congelare circa 57,65 milioni di dollari in asset presumibilmente legati al progetto LIBRA. Al suo apice, LIBRA aveva una capitalizzazione di mercato di 4,6 miliardi di dollari prima di crollare del 94%, lasciando migliaia di investitori in rosso.

La class action nomina anche altre entità che si ritiene siano collegate all'operazione LIBRA, tra cui la società blockchain KIP Protocol e il suo CEO Julian Peh, e la piattaforma crittografica Meteora, insieme al suo co-fondatoreenjChow.

Transazioni sospette di Davis e deldent Milei

In altre notizie correlate, l'investigatore forense della blockchain Fernando Molina ha testimoniato giovedì davanti al Congresso in merito a ingenti trasferimenti da wallet collegati a Davis. Molina ha menzionato diverse transazioni programmate in corrispondenza di determinati momenti dello scandalo LIBRA e dei suoi legami politici in Argentina.

Il 30 gennaio, lo stesso giorno in cui Davis incontrò il presidente argentinodent Milei alla Casa Rosada, Davis trasferì 507.500 dollari tramite l'exchange Bitget appena 40 minuti dopo che Milei aveva pubblicato una foto con Davis su X. 

Un'altra transazione sospetta ha avuto luogo il 13 febbraio, un giorno prima del lancio di LIBRA. Secondo Molina, Davis ha inviato 1,275 milioni di dollari a una piattaforma di scambio "che di solito non usa" 

"Il portafoglio di origine era lo stesso che ha restituito il denaro a Dave Portnoy", ha detto ai legislatori, riferendosi all'imprenditore statunitense del settore delle criptovalute che ha preso le distanze dal progetto prima che fallisse.

Il 3 febbraio, Davis effettuò un'altra grossa transazione da 1,991 milioni di dollari su un portafoglio diverso. Il giorno seguente, il trader Mauricio Novelli, presumibilmente il collegamento tra Davis e Milei, aprì due cassette di sicurezza presso la filiale Martínez del Banco Galicia. Molina affermò che queste cassette "sarebbero state poi svuotate da sua madre e sua sorella"