Продвижение регулирования криптовалют в Индии: 28 компаний зарегистрировались в FIU
- Финансовый разведывательный орган Индии (FIU) зарегистрировал 28 отечественных поставщиков услуг по виртуальным цифровым активам (VDA) и криптовалютам в рамках новых регуляторных мер.
- Регистрация следует за мандатом, требующим от криптобизнеса соблюдения Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), включая внедрение процессов KYC.
- Крупные индийские биржи, такие как CoinDCX, WaxirX и CoinSwitch, зарегистрированы, однако ни одна из них не является офшорной компанией.
Около 28 провайдеров виртуальных цифровых активов (VDA) или криптоуслуг официально зарегистрировались в Подразделении финансовой разведки (FIU) в Индии, что подтвердил государственный министр финансов Индии Панкдж Чаудхари. Этот шаг был предпринят на фоне регуляторных мер, направленных на интеграцию бурно развивающегося крипторынка в систему финансового надзора страны.
Новая ландшафт комплаенса для криптобизнеса
Процесс регистрации был инициирован после мандата Министерства финансов Индии от марта, требующего от всех криптокомпаний соответствия стандартам Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). Это ключевое решение фактически подвело криптобиржи и провайдеров услуг под действие индийского законодательства о борьбе с отмыванием денег. В рамках этого комплаенса организации теперь обязаны внедрять строгие процедуры проверки, включая протоколы «Знай своего клиента» (KYC).
Ответ министра на парламентский запрос подчеркнул более широкий охват этих регуляций, распространяя их юрисдикцию на офшорные криптобиржи, предоставляющие услуги индийскому рынку. Позиция министерства ясна: несоблюдение этих руководящих принципов любыми офшорными платформами, работающими в Индии, повлечет за собой действия в соответствии с PMLA.
Внутренний фокус на регистрации в FIU
Примечательно, что 28 компаний, выполнивших новое требование о регистрации, включают крупные внутренние биржи, такие как CoinDCX, WaxirX и CoinSwitch. Однако, похоже, ни одна из зарегистрированных компаний не является офшорной. Это указывает на сфокусированный подход индийского правительства: сначала обеспечить соблюдение требований среди местных криптобизнесов, прежде чем обращать регуляторное внимание на внешние рынки.
Шаг по привлечению провайдеров криптоуслуг к строгому регуляторному надзору является значительным шагом в усилиях Индии по балансу инноваций в сфере цифровых активов с финансовой безопасностью и мерами по борьбе с отмыванием денег. Хотя эти шаги были встречены одобрительно некоторыми как необходимые для созревания и легитимности криптоиндустрии в Индии, другие рассматривают их как вызов присущей децентрализованной природе цифровых валют.
В целом, это новое развитие сигнализирует о намерении Индии сохранить жесткий контроль над сектором, обеспечивая функционирование бурно развивающегося рынка цифровых активов в рамках установленных финансовых регуляций. Регистрация этих 28 компаний в FIU — это лишь начало новой эры регулирования криптовалют в Индии, которая, вероятно, увидит дальнейшие развития по мере расширения и эволюции рынка.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
