Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
В Индии продвигается регулирование криптовалют: 28 организаций зарегистрировались в подразделении финансовой разведки
- Индийское подразделение финансовой разведки (FIU) зарегистрировало 28 отечественных поставщиков услуг в сфере виртуальных цифровых активов (VDA) и криптовалют в рамках новых мер регулирования.
- Регистрация осуществляется в соответствии с требованием, обязывающим криптокомпании соблюдать Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA), включая внедрение процедур «знай своего клиента» (KYC).
- Крупные индийские биржи, такие как CoinDCX, WaxirX и CoinSwitch, зарегистрированы, но ни одна из них не является офшорной компанией.
Около 28 поставщиков виртуальных цифровых активов (VDA) или криптоуслуг официально зарегистрировались в подразделении финансовой разведки (FIU) Индии, что подтвердил государственный министр финансов Индии Панкадж Чаудхари. Этот шаг предпринят в рамках регуляторных мер, направленных на интеграцию быстрорастущего криптовалютного рынка в национальную систему финансового надзора.
Новые нормативные требования для криптобизнеса
Процесс регистрации был инициирован после распоряжения Министерства финансов Индии в марте, требующего от всех крипто-компаний соответствия стандартам, установленным Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). Это ключевое решение фактически подвело криптовалютные биржи и поставщиков услуг под действие индийских правил по борьбе с отмыванием денег. В рамках этого соответствия организации теперь обязаны внедрять строгие процессы проверки, включая протоколы «Знай своего клиента» (KYC).
В ответ на парламентский запрос министр подчеркнул более широкий охват этих правил, распространив их юрисдикцию на офшорные криптовалютные биржи, предоставляющие услуги индийскому рынку. Позиция министерства ясна: несоблюдение этих правил любыми офшорными платформами, работающими в Индии, повлечет за собой меры в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).
Внимание внутри страны к регистрации подразделений финансовой разведки
Примечательно, что 28 организаций, выполнивших новые требования по регистрации, включают крупные отечественные биржи, такие как CoinDCX, WaxirX и CoinSwitch. Однако, судя по всему, ни одна из этих зарегистрированных организаций не является офшорной. Это указывает на целенаправленный подход индийского правительства, которое сначала стремится обеспечить соблюдение требований со стороны отечественных крипто-компаний, прежде чем применять регуляторный подход к внешним рынкам.
Решение о введении строгого регуляторного контроля за поставщиками криптоуслуг знаменует собой важный шаг в усилиях Индии по достижению баланса между инновациями в сфере цифровых активов и финансовой безопасностью, а также мерами по борьбе с отмыванием денег. Хотя некоторые приветствуют эти шаги как необходимые для развития и легитимности криптоиндустрии в Индии, другие рассматривают их как вызов изначально децентрализованной природе цифровых валют.
В целом, это новое событие свидетельствует о намерении Индии жестко контролировать этот сектор, обеспечивая функционирование быстрорастущего рынка цифровых активов в рамках установленных финансовых правил. Регистрация этих 28 организаций в подразделении финансовой разведки — это только начало новой эры в регулировании криптовалют в Индии, которая, вероятно, будет сопровождаться дальнейшим развитием по мере расширения и эволюции рынка.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс более 5 лет освещает новости криптовалютных рынков и технологий. Ранее он публиковал аналитические материалы и обзоры криптовалют в журналах TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy, прежде чем перейти в Web3. В Cryptopolitanон специализируется на прогнозировании цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по кибербезопасности в Университете имени Марии Кюри-Склодовской.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)