Около 28 поставщиков виртуальных цифровых активов (VDA) или криптоуслуг официально зарегистрировались в подразделении финансовой разведки (FIU) Индии, что подтвердил государственный министр финансов Индии Панкадж Чаудхари. Этот шаг предпринят в рамках регуляторных мер, направленных на интеграцию быстрорастущего крипторынка в национальную систему финансового надзора.
Новые нормативные требования для криптобизнеса
Процесс регистрации был инициирован после распоряжения Министерства финансов Индии в марте, требующего от всех крипто-компаний соответствия стандартам, установленным Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). Это ключевое решение фактически подвело криптовалютные биржи и поставщиков услуг под действие индийских правил по борьбе с отмыванием денег. В рамках этого соответствия организации теперь обязаны внедрять строгие процессы проверки, включая протоколы «Знай своего клиента» (KYC).
В ответ на парламентский запрос министр подчеркнул более широкий охват этих правил, распространив их юрисдикцию на офшорные криптовалютные биржи, предоставляющие услуги индийскому рынку. Позиция министерства ясна: несоблюдение этих правил любыми офшорными платформами, работающими в Индии, повлечет за собой меры в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).
Внимание внутри страны к регистрации подразделений финансовой разведки
Примечательно, что 28 организаций, выполнивших новые требования по регистрации, включают крупные отечественные биржи, такие как CoinDCX, WaxirX и CoinSwitch. Однако, судя по всему, ни одна из этих зарегистрированных организаций не является офшорной. Это указывает на целенаправленный подход индийского правительства, которое сначала стремится обеспечить соблюдение требований со стороны отечественных крипто-компаний, прежде чем применять регуляторный подход к внешним рынкам.
Решение о введении строгого регуляторного контроля за поставщиками криптоуслуг знаменует собой важный шаг в усилиях Индии по достижению баланса между инновациями в сфере цифровых активов и финансовой безопасностью, а также мерами по борьбе с отмыванием денег. Хотя некоторые приветствуют эти шаги как необходимые для развития и легитимности криптоиндустрии в Индии, другие рассматривают их как вызов изначально децентрализованной природе цифровых валют.
В целом, это новое событие свидетельствует о намерении Индии жестко контролировать этот сектор, обеспечивая функционирование быстрорастущего рынка цифровых активов в рамках установленных финансовых правил. Регистрация этих 28 организаций в подразделении финансовой разведки — это только начало новой эры в регулировании криптовалют в Индии, которая, вероятно, будет сопровождаться дальнейшим развитием по мере расширения и эволюции рынка.
