- 印度金融情报局（FIU）已根据新的监管措施，将 28 家国内虚拟数字资产（VDA）和加密货币服务提供商完成注册。
- 此次注册是遵循一项强制要求，即加密货币企业必须遵守《防止洗钱法》（PMLA），包括实施客户身份识别（KYC）流程。
- CoinDCX、WaxirX 和 CoinSwitch 等印度主要交易所已完成注册，但其中没有一家是离岸公司。
约28个虚拟数字资产（VDA）或加密货币服务提供商已在印度金融情报单位（FIU）正式注册，正如印度财政部国务部长Pankaj Chaudhary所确认的那样。此举是在旨在将蓬勃发展的加密货币市场纳入国家金融监管框架的监管措施之后进行的。
加密货币企业的新合规格局
注册程序源于印度财政部3月份的一项指令，要求所有加密货币企业符合《防止洗钱法》（PMLA）设定的标准。这一关键决定有效地将加密货币交易所和服务提供商纳入印度反洗钱法规的范围。作为合规的一部分，实体现在需要实施严格的验证流程，包括了解你的客户（KYC）协议。
部长对议会质询的回应强调了这些监管措施的更广泛影响，将其管辖权扩展到向印度市场提供服务的离岸加密货币交易所。财政部的立场明确：任何在印度运营的离岸平台若未能遵守这些指南，将依据PMLA采取行动。
国内对FIU注册的关注
值得注意的是，符合新注册要求的28家实体包括CoinDCX、WaxirX和CoinSwitch等主要国内交易所。然而，似乎没有一家注册的实体是离岸公司。这表明印度政府采取了一种聚焦的方法，首先确保本土加密货币企业的合规性，然后再将监管目光转向外部。
将加密货币服务提供商纳入严格监管审查的步伐，标志着印度在平衡数字资产空间创新与金融安全和反洗钱措施方面的重要一步。虽然这些步骤被一些人视为印度加密货币行业成熟和合法化所必需的，但其他人则将其视为对数字货币固有去中心化性质的挑战。
总体而言，这一新发展信号表明印度意图对该行业保持严格控制，确保蓬勃发展的数字资产市场在既定金融法规的范围内运作。这28家实体在FIU的注册只是印度加密货币监管新时代的开端，随着市场继续扩大和演变，可能会看到更多发展。
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence 从事加密货币市场和科技新闻报道已超过 5 年。此前，他曾为 TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine 和 The Recording Academy 分享加密货币见解和分析，随后转向 Web3 领域。在 Cryptopolitan，他是加密货币价格预测专家。在完成本科学业后，他继续在 Maria Curie-Skłodowska 大学攻读 IT 网络安全硕士学位。
