أكد أن نحو 28 مزودًا لخدمات الأصول الرقمية الافتراضية (VDA) أو العملات المشفرة قد سجلوا رسميًا لدى وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في الهند. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إجراءات تنظيمية تهدف إلى دمج سوق العملات المشفرة المزدهر في إطار الرقابة المالية للبلاد.
مشهد جديد للامتثال في مجال أعمال العملات المشفرة
بدأت عملية التسجيل عقب قرار من وزارة المالية الهندية في مارس، يلزم جميع شركات العملات الرقمية بالامتثال للمعايير التي وضعها قانون مكافحة غسل الأموال. وقد أدى هذا القرار المحوري إلى إخضاع منصات تداول العملات الرقمية ومقدمي الخدمات للوائح مكافحة غسل الأموال في الهند. وكجزء من هذا الامتثال، يُطلب من الكيانات الآن تطبيق إجراءات تحقق صارمة، بما في ذلك بروتوكولات اعرف عميلك (KYC).
أبرز رد الوزير على استفسار برلماني النطاق الأوسع لهذه اللوائح، إذ شمل اختصاصها منصات تداول العملات الرقمية الخارجية التي تقدم خدماتها للسوق الهندية. وموقف الوزارة واضح: عدم التزام أي منصة خارجية تعمل في الهند بهذه التوجيهات سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.
التركيز المحلي على تسجيلات وحدة الاستخبارات المالية
ومن الجدير بالذكر أن 28 كياناً امتثلت لمتطلبات التسجيل الجديدة، من بينها منصات تداول محلية رئيسية مثل CoinDCX وWaxirX وCoinSwitch. مع ذلك، يبدو أن أياً من هذه الكيانات المسجلة ليس شركة خارجية. يشير هذا إلى نهج مُركّز من جانب الحكومة الهندية لضمان امتثال شركات العملات الرقمية المحلية أولاً قبل توسيع نطاق رقابتها لتشمل الشركات الخارجية.
تُمثل خطوة إخضاع مزودي خدمات العملات الرقمية لرقابة تنظيمية صارمة خطوةً هامةً في جهود الهند لتحقيق التوازن بين الابتكار في مجال الأصول الرقمية والأمن المالي وتدابير مكافحة غسل الأموال. وبينما رحّب البعض بهذه الخطوات باعتبارها ضروريةً لنضوج قطاع العملات الرقمية وشرعيته في الهند، يرى آخرون أنها تُشكل تحدياً للطبيعة اللامركزية المتأصلة في العملات الرقمية.
بشكل عام، يشير هذا التطور الجديد إلى عزم الهند على إحكام قبضتها على القطاع، لضمان عمل سوق الأصول الرقمية المزدهر ضمن حدود اللوائح المالية المعمول بها. ويُعدّ تسجيل هذه الكيانات الـ 28 لدى وحدة الاستخبارات المالية بدايةً لعصر جديد في تنظيم العملات المشفرة في الهند، وهو عصر من المرجح أن يشهد مزيدًا من التطورات مع استمرار توسع السوق وتطوره.
