Avance de la regulación cripto en India: 28 entidades se registran en la FIU
- La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de India ha registrado a 28 proveedores nacionales de Activos Digitales Virtuales (VDA) y servicios cripto como parte de nuevas medidas regulatorias.
- El registro sigue un mandato que exige a las empresas cripto cumplir con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), incluida la implementación de procesos KYC.
- Principales exchanges indios como CoinDCX, WaxirX y CoinSwitch están registrados, pero ninguna entidad es una empresa extranjera.
Aproximadamente 28 Activos Digitales Virtuales (VDA) o proveedores de servicios cripto se han registrado oficialmente ante la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) en India, según lo confirmado por el Ministro de Estado de Finanzas de la India, Pankaj Chaudhary. Este movimiento se produce tras medidas regulatorias destinadas a integrar el floreciente mercado cripto en el marco de supervisión financiera de la nación.
Nuevo panorama de cumplimiento para empresas cripto
El proceso de registro fue iniciado tras un mandato del Ministerio de Finanzas de India en marzo, que requería que todas las empresas cripto se alinearan con los estándares establecidos por la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). Esta decisión pivotal trajo efectivamente a los intercambios y proveedores de servicios de criptomonedas bajo el ámbito de las regulaciones indias contra el lavado de dinero. Como parte de este cumplimiento, las entidades ahora deben implementar procesos de verificación estrictos, incluidos los protocolos de Conozca a su Cliente (KYC).
La respuesta del ministro a una consulta parlamentaria destacó el alcance más amplio de estas regulaciones, extendiendo su jurisdicción a los intercambios cripto offshore que brindan servicios al mercado indio. La postura del ministerio es clara: el incumplimiento de estas directrices por parte de cualquier plataforma offshore que opere en India provocará acciones bajo la PMLA.
Enfoque doméstico en los registros de la FIU
Cabe destacar que las 28 entidades que han cumplido con el nuevo requisito de registro incluyen importantes intercambios domésticos como CoinDCX, WaxirX y CoinSwitch. Sin embargo, parece que ninguna de estas entidades registradas son empresas offshore. Esto apunta a un enfoque centrado del gobierno indio en asegurar primero el cumplimiento entre las empresas cripto locales antes de dirigir su lente regulatorio hacia el exterior.
El movimiento para llevar a los proveedores de servicios cripto bajo estricta supervisión regulatoria marca un paso significativo en los esfuerzos de India para equilibrar la innovación en el espacio de activos digitales con la seguridad financiera y las medidas contra el lavado de dinero. Si bien estos pasos han sido bienvenidos por algunos como necesarios para la maduración y legitimidad de la industria cripto en India, otros los ven como un desafío para la naturaleza inherentemente descentralizada de las monedas digitales.
En general, este nuevo desarrollo señala la intención de India de mantener un control estricto sobre el sector, asegurando que el floreciente mercado de activos digitales opere dentro de los límites de las regulaciones financieras establecidas. El registro de estas 28 entidades en la FIU es solo el comienzo de una nueva era en la regulación cripto en India, una que probablemente verá más desarrollos a medida que el mercado continúe expandiéndose y evolucionando.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
