В Таиланде задержаны пять подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой на сумму 76 млн долларов
JasperArt 2023 09 11 18.21.09 увеличено
- В ходе совместной международной операции были арестованы пять человек по подозрению в причастности к масштабной мошеннической схеме с криптовалютами.
- Фирма BCH Global Ltd. осуществляла мошенническую деятельность, обманув не менее 3280 инвесторов и заставив их вкладывать деньги в золото и криптовалюту USD Tether.
- Представитель CCIB Киссана Фатаначароен подтвердила, что продолжается взаимодействие с жертвами для информирования их о правовых правах и вариантах подачи жалоб.
В значимом развитии событий совместная международная операция привела к аресту пяти человек, подозреваемых в организации масштабной криптовалютной аферы. Подозреваемые, четверо граждан Китая и один гражданин Лаоса, теперь сталкиваются с множеством обвинений, включая публичное мошенничество и отмывание денег.
Операция, возглавляемая Бюро по расследованию киберпреступлений Таиланда (CCIB), включала сотрудничество с Управлением по расследованию дел в сфере внутренней безопасности и другими глобальными правоохранительными органами.
Афера действовала под прикрытием BCH Global Ltd., фиктивной платформы для инвестиций в биткоин (BTC). Согласно Bangkok Post, платформа заманила как минимум 3280 жертв. Инвесторов обманом заставили вложить деньги в золото и криптовалюту USD Tether (USDT).
В ноябре прошлого года жертвы начали сообщать о мошенничестве властям. Затем CCIB углубился в расследование дела, обнаружив, что те же самые лица также управляли другими мошенническими схемами. В результате пять подозреваемых теперь сталкиваются с множеством обвинений. В их числе: публичное мошенничество, сговор в совершении транснациональных преступлений, отмывание денег и внесение ложной информации в компьютерные системы.
10 августа Управление генерального прокурора инициировало судебное преследование. К 4 сентября Управление по борьбе с отмыванием денег конфисковало активы на сумму 585 миллионов бат. Киссана Фатханакаерен, представитель CCIB, подтвердила, что организация продолжит информировать жертв об их юридических правах. Пострадавшие могут подать жалобу через горячую линию или официальный сайт CCIB.
Комментируя более широкий вопрос, Фатханакаерен подчеркнула разрушительное влияние инвестиционного мошенничества. Жертвы часто становятся жертвами афер, заманчивых обещаниями крупных гарантированных прибылей за короткие сроки. Они часто вкладывают свои жизненные сбережения или даже берут вторые ипотечные кредиты на свои дома.
CCIB выпустил строгое предупреждение в свете этих тревожных тенденций. Бюро призывает общественность проявлять крайнюю осторожность при взаимодействии с веб-сайтами, ищущими инвестиции, и иностранными мобильными приложениями.
Это дело служит предостережением, подчеркивая необходимость бдительности в быстро меняющемся мире цифровых финансов. Оно также знаменует веху в борьбе с транснациональным киберпреступлением, демонстрируя эффективность международного сотрудничества в привлечении мошенников к ответственности.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет никакой ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любого инвестиционного решения.
Мутума Максвелл
Максвелл особенно любит писать статьи о блокчейне и криптовалютах. Он начал свой путь в блогинге в 2020 году, позже сосредоточившись на мире криптовалют. Его жизненное призвание — познакомить людей по всему миру с концепцией децентрализации.
