Cinq suspects arrêtés en Thaïlande pour une fraude d'investissement en cryptomonnaies de 76 millions de dollars
JasperArt 2023 09 11 18.21.09 mis à l'échelle
- Cinq personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une opération internationale conjointe pour leur implication dans une vaste arnaque aux cryptomonnaies.
- Le schéma frauduleux opérait sous le nom de BCH Global Ltd., trompant au moins 3 280 investisseurs qui ont investi dans l'or et la cryptomonnaie USD Tether.
- Kissana Phathanacharoen, porte-parole du CCIB, a confirmé les échanges en cours avec les victimes concernant leurs droits légaux et les options disponibles pour déposer des plaintes.
Dans un développement majeur, une opération internationale conjointe a conduit à l'arrestation de cinq individus soupçonnés d'avoir orchestré une vaste escroquerie aux cryptomonnaies. Les suspects, quatre ressortissants chinois et un citoyen lao, font désormais face à de multiples accusations, y compris la fraude publique et le blanchiment d'argent.
L'opération, dirigée par le Bureau d'enquête sur la cybercriminalité de la Thaïlande (CCIB), a impliqué la coopération du Homeland Security Investigation et d'autres agences d'application de la loi mondiales.
L'escroquerie opérait sous le couvert de BCH Global Ltd., une fausse plateforme d'investissement en Bitcoin (BTC). Selon le Bangkok Post, la plateforme a attiré au moins 3 280 victimes. Les investisseurs ont été induits en erreur pour investir leur argent dans l'or et la cryptomonnaie USD Tether (USDT).
En novembre dernier, les victimes ont commencé à signaler l'escroquerie aux autorités. Le CCIB a ensuite approfondi l'affaire, découvrant que les mêmes individus dirigeaient également d'autres schémas frauduleux. Par conséquent, les cinq suspects font désormais face à de multiples accusations. Celles-ci incluent la fraude publique, la conspiration pour mener des crimes transnationaux, le blanchiment d'argent et l'introduction de fausses informations dans des systèmes informatiques.
Le 10 août, le Bureau du Procureur général a engagé les poursuites. Le 4 septembre, le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent avait saisi des actifs d'une valeur de 585 millions de bahts. Kissana Phathanacharoen, porte-parole du CCIB, a confirmé que l'organisation continuerait à communiquer avec les victimes sur leurs droits juridiques. Les personnes concernées peuvent déposer une plainte via la ligne directe du CCIB ou son site web officiel.
S'exprimant sur la question plus large, Phathanacharoen a souligné l'impact dévastateur de la fraude aux investissements. Les victimes tombent souvent dans le piège des escroqueries, attirées par des promesses de profits importants et garantis à court terme. Elles investissent souvent leurs économies de toute une vie ou même contractent des deuxièmes hypothèques sur leur maison.
La CCIB a émis un avertissement sévère à la lumière de ces tendances alarmantes. Le bureau exhorte le public à faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'il traite avec des sites web à la recherche d'investissements et des applications mobiles étrangères.
Cette affaire sert de mise en garde, soulignant la nécessité de rester vigilant dans le monde en évolution rapide de la finance numérique. Elle marque également une étape importante dans la lutte contre la cybercriminalité transnationale, démontrant l'efficacité de la coopération internationale pour traduire les fraudeurs en justice.
Si vous lisez ceci, vous êtes déjà en avance. Restez ainsi grâce à notre newsletter.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière de trading. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Mutuma Maxwell
Maxwell aime particulièrement rédiger des articles sur la blockchain et la cryptomonnaie. Il a commencé sa carrière de blogueur en 2020, se concentrant ensuite sur le monde des cryptomonnaies. Sa mission de vie est de faire découvrir le concept de décentralisation aux personnes du monde entier.
