- 국제 공동 작전으로 암호화폐 사기 사건 연루 혐의자 5명이 체포되었습니다.
- 사기 조직은 BCH Global Ltd.라는 명의로 운영되며, 최소 3,280명의 투자자를 속여 금과 암호화폐인 USD Tether에 자금을 투입하도록 유도했습니다.
- CCIB 대변인 Kissana Phathanacharoen은 피해자들의 법적 권리와 고소 절차와 관련된 지속적인 소통이 이루어지고 있다고 확인했습니다.
중대한 developments로, 국제 공동 작전으로 거대한 암호화폐 사기를 주동한 혐의를 받는 5명의 개인이 체포되었습니다. 용의자 4명은 중국 국적자이고 1명은 라오스 시민으로, 이제 공공 사기 및 자금 세탁 등 여러 혐의를 받고 있습니다.
태국 사이버 범죄 수사국(CCIB)이 주도한 이 작전에는 국토 안보 조사 및 기타 글로벌 법 집행 기관의 협력이 포함되었습니다.
사기는 비트코인(BTC) 투자 플랫폼인 BCH Global Ltd.라는 가짜 플랫폼을 가장하여 운영되었습니다. 방콕 포스트에 따르면, 이 플랫폼은 최소 3,280명의 피해자를 유인했습니다. 투자자들은 금과 암호화폐인 USD Tether(USDT)에 자금을 투입하도록 속았습니다.
작년 11월, 피해자들은 사기를 당했다는 사실을 당국에 보고하기 시작했습니다. CCIB는 사건을 조사한 결과, 동일한 개인들이 다른 사기 schemes도 운영하고 있다는 것을 발견했습니다. 그 결과, 5명의 용의자는 이제 여러 혐의를 받고 있습니다. 여기에는 공공 사기, 국제 범죄 공모, 자금 세탁, 컴퓨터 시스템에 잘못된 정보 도입 등이 포함됩니다.
8월 10일, 검찰청이 기소를 시작했다. 9월 4일까지 자금세탁방지국은 5억 8,500만 바트 상당의 자산을 압수했다. CCIB 대변인인 Kissana Phathanacharoen은 조직이 피해자들의 법적 권리에 대해 계속 소통할 것이라고 확인했다. 영향을 받은 사람들은 CCIB의 핫라인이나 공식 웹사이트를 통해 고발장을 제출할 수 있다.
더 광범위한 문제에 대해 발언한 Phathanacharoen은 투자 사기의 파괴적인 영향을 강조했다. 피해자들은 종종 짧은 시간 내에 크고 보장된 수익을 약속하며 사기에 빠진다. 그들은 종종 평생 모은 저축을 투자하거나 심지어 주택에 대한 제2모기지를 받는다.
CCIB은 이러한 우려스러운 추세에 따라 엄중한 경고를 발령했다. 국은 투자 유치를 표방하는 웹사이트와 외국 모바일 애플리케이션을 다룰 때 대중이 극도의 주의를 기울일 것을 촉구한다.
이 사건은 디지털 금융의 빠르게 변화하는 세계에서 경계심이 필요함을 강조하는 교훈적인 사례로 작용한다. 또한 이는 국제 협력이 사기꾼들을 법정에 세우는 데 효과적임을 보여주며, 국제적 사이버 범죄와의 싸움에서 이정표를 세운다.
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Mutuma Maxwell
Maxwell 은 특히 블록체인과 암호화폐에 관한 글을 쓰는 것을 즐깁니다. 그는 2020 년에 블로그 활동을 시작했으며, 이후 암호화폐 세계에 집중했습니다. 그의 평생의 사명은 전 세계 사람들에게 탈중앙화 개념을 소개하는 것입니다.
