- 国際共同作戦により、大規模な暗号通貨詐欺に関与した5人が逮捕されました。
- この不正なスキームはBCH Global Ltd.の名目で運営され、少なくとも3,280人の投資家を騙し、ゴールドや暗号通貨USD Tetherへの資金投入を促しました。
- CCIBの spokespersonであるKissana Phathanacharoen氏は、被害者との法的権利および苦情申立ての選択肢に関する継続的なコミュニケーションを確認しました。
在一項重大進展中，一項聯合國際行動導致五名涉嫌策劃龐大加密貨幣騙局的個人被捕。這四名中國籍和一名老撾籍的嫌疑人現在面臨多項指控，包括公衆詐騙和洗錢。
該行動由泰國網絡犯罪調查局（CCIB）主導，並得到了國土安全調查和其他全球執法機構的合作。
該騙局以BCH Global Ltd.的名義運作，這是一個虛假的比特幣（BTC）投資平台。據《曼谷郵報》報道，該平台誘騙了至少3,280名受害者。投資者被欺騙將資金投入黃金和加密貨幣USD Tether（USDT）。
去年11月，受害者開始向當局報告該騙局。隨後，CCIB深入調查此案，發現同一批人還在運營其他欺詐計劃。因此，這五名嫌疑人現在面臨多項指控，包括公衆詐騙、策劃跨國犯罪、洗錢以及在計算機系統中引入虛假信息。
8月10日，總檢察長辦公室啟動了起訴程序。到9月4日，反洗錢辦公室已沒收價值5.85億泰銖的資產。CCIB發言人Kissana Phathanacharoen確認，該組織將繼續與受害者溝通其合法權利。受影響的人員可以通過CCIB的熱線或官方網站投訴。
談及更廣泛的問題，Phathanacharoen強調了投資詐騙的毀滅性影響。受害者往往成為騙局的犧牲品，被承諾在短時間內獲得巨大、保證利潤的誘惑所誘騙。他們往往投入畢生積蓄，甚至對房屋進行二次抵押。
鑑於這些令人擔憂的趨勢，CCIB發出嚴厲警告。該局敦促公眾在處理尋求投資的網站和外國移動應用程序時極度謹慎。
此案是一個警示故事，強調了在快速發展的數字金融世界中保持警惕的必要性。它也是打擊跨國網絡犯罪的一個里程碑，證明了國際合作在將騙犯繩之以法方面的有效性。
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Mutuma Maxwell
マクスウェルは特にブロックチェーンや暗号通貨に関する記事執筆を好んでいます。2020年にブログ活動を開始し、その後暗号通貨の世界に焦点を当てました。彼の人生の使命は、世界中の人々に分散化の概念を紹介することです。
