Банк Deltec замешан в предполагаемой схеме манипулирования платформой Tether
- В судебном иске банк Deltec Bank замешан в схеме манипулирования платформой Tether
- Связи Сэма Бэнкмана-Фрида с банком Deltec укрепляются
- В ходе судебного разбирательства была раскрыта сложная сеть нарушений в сфере криптовалют
После недавнего осуждения Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) по обвинению в мошенничестве был подан иск, раскрывающий более глубокие связи между SBF, Deltec Bank и эмитентом стейблкоина USDT, компанией Tether.
Иск, поданный против предполагаемых пособников схемы SBF, проливает свет на сложные взаимоотношения, которые способствовали манипулированию Tether.
Секретная кредитная линия Deltec Bank для Alameda Research
В иске утверждается , что хедж-фонд SBF, Alameda Research, получил тайную краткосрочную кредитную линию на миллиарды долларов от банка Deltec Bank, расположенного на Багамах, для поддержки расширения Tether.
В частности, утверждается, что компания Deltec предоставила Alameda трехдневный отсроченный срок для осуществления платежей по токенам USDT, что позволило совершать прибыльные сделки, дав Alameda возможность продать USDT до финансирования покупки.
Обвинения в адрес банка Deltec
Банк Deltec обвиняется в пособничестве Банкману-Фриду в присвоении средств клиентов путем организации переводов между FTX и Аламедой. Согласно иску, несмотря на предполагаемые подозрительные транзакции, Deltec якобы не предпринял надлежащих мер.
Однако Дезире Мур, юрисконсульт компании Deltec, опровергла эти утверждения, заявив, что банк не знал о неправомерных действиях FTX до тех пор, пока об этом не стало известно публично.
Исковое заявление было подано в федеральный суд Флориды в рамках дела, возбужденного адвокатами, представляющими интересы жертв мошенничества Банкмана-Фрида. Эти жертвы добиваются компенсации от предполагаемых сообщников, включая компанию Deltec.
Это разоблачение добавляет еще один слой к сложной паутине обвинений, окружающих предприятия Бэнкмана-Фрида, особенно в свете краха FTX в ноябре 2022 года, который привел к его осуждению по многочисленным пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре.
Последствия и вынесение приговора
В преддверии вынесения приговора Сэму Бэнкману-Фриду этот иск подчеркивает серьезность ситуации, поскольку в предполагаемые противоправные действия вовлечено такое известное финансовое учреждение, как Deltec Bank.
Исход судебного разбирательства, вероятно, будет иметь далеко идущие последствия для всех вовлеченных сторон, потенциально изменяя нормативно-правовую базу в отношении криптовалют и финансовых учреждений.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Эдвард Хоуплейн
Эдвард Хоуплейн — сертифицированный контент-специалист и бизнес-разработчик. Он enjудовольствием пишет о новых технологиях, таких как блокчейн, криптовалюты/NFT, Web3, Metaverse, искусственный интеллект, UI/UX и других. Обладая обширным опытом в области блокчейна, он превращает сложные темы Web3 в простые посты для блога.
