Банк Deltec замешан в предполагаемой схеме манипулирования платформой Tether

После недавнего осуждения Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) по обвинению в мошенничестве был подан иск, раскрывающий более глубокие связи между SBF, Deltec Bank и эмитентом стейблкоина USDT, компанией Tether. 

Иск, поданный против предполагаемых пособников схемы SBF, проливает свет на сложные взаимоотношения, которые способствовали манипулированию Tether.

Секретная кредитная линия Deltec Bank для Alameda Research

В иске утверждается , что хедж-фонд SBF, Alameda Research, получил тайную краткосрочную кредитную линию на миллиарды долларов от банка Deltec Bank, расположенного на Багамах, для поддержки расширения Tether. 

В частности, утверждается, что компания Deltec предоставила Alameda трехдневный отсроченный срок для осуществления платежей по токенам USDT, что позволило совершать прибыльные сделки, дав Alameda возможность продать USDT до финансирования покупки.

Обвинения в адрес банка Deltec

Банк Deltec обвиняется в пособничестве Банкману-Фриду в присвоении средств клиентов путем организации переводов между FTX и Аламедой. Согласно иску, несмотря на предполагаемые подозрительные транзакции, Deltec якобы не предпринял надлежащих мер. 

Однако Дезире Мур, юрисконсульт компании Deltec, опровергла эти утверждения, заявив, что банк не знал о неправомерных действиях FTX до тех пор, пока об этом не стало известно публично.

Исковое заявление было подано в федеральный суд Флориды в рамках дела, возбужденного адвокатами, представляющими интересы жертв мошенничества Банкмана-Фрида. Эти жертвы добиваются компенсации от предполагаемых сообщников, включая компанию Deltec. 

Это разоблачение добавляет еще один слой к сложной паутине обвинений, окружающих предприятия Бэнкмана-Фрида, особенно в свете краха FTX в ноябре 2022 года, который привел к его осуждению по многочисленным пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре.

Последствия и вынесение приговора

В преддверии вынесения приговора Сэму Бэнкману-Фриду этот иск подчеркивает серьезность ситуации, поскольку в предполагаемые противоправные действия вовлечено такое известное финансовое учреждение, как Deltec Bank. 

Исход судебного разбирательства, вероятно, будет иметь далеко идущие последствия для всех вовлеченных сторон, потенциально изменяя нормативно-правовую базу в отношении криптовалют и финансовых учреждений.