- Иск связывает банк Deltec со схемой манипулирования Tether
- Связи Сэма Бэнкмана-Фрида с банком Deltec углубляются
- Судебные разбирательства вскрывают сложную сеть нарушений в сфере криптовалют
В недавних событиях после осуждения Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) по обвинению в мошенничестве был подан иск, раскрывающий более глубокие связи между SBF, банком Deltec и эмитентом стейблкоина USDT Tether.
Иск, поданный против предполагаемых пособников схемы SBF, проливает свет на сложные отношения, которые способствовали манипулированию Tether.
Тайная кредитная линия банка Deltec для Alameda Research
Иск утверждает, что хедж-фонд SBF, Alameda Research, получил тайную краткосрочную кредитную линию на сумму в миллиарды долларов от багамского банка Deltec Bank для расширения деятельности Tether.
Конкретно, Deltec якобы предоставил Alameda трехдневный льготный период для урегулирования платежей за токены USDT, что позволило совершать прибыльные сделки, позволяя Alameda продавать USDT до финансирования покупки.
Обвинения против банка Deltec
Банк Deltec обвиняется в содействии Бэнкману-Фриду в присвоении средств клиентов путем содействия переводам между FTX и Alameda. Несмотря на предполагаемые подозрительные транзакции, Deltec, согласно иску, не предпринял надлежащих действий.
Однако Дезире Мур, юридический советник Deltec, опровергла эти утверждения, заявив, что банк не знал о противоправных действиях FTX до их публичного раскрытия.
Документы по иску были поданы в федеральный суд Флориды в рамках дела, инициированного адвокатами жертв мошеннической схемы Бэнмана-Фрида. Эти жертвы требуют компенсации от предполагаемых соучастников, включая Deltec.
Это открытие добавляет еще один слой к сложной сети обвинений, связанных с предприятиями Бэнмана-Фрида, особенно на фоне краха FTX в ноябре 2022 года, который привел к его осуждению по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре.
Последствия и приговор
По мере приближения срока вынесения приговора Сэму Бэнману-Фриду иск подчеркивает серьезность ситуации, вовлекая в предполагаемые правонарушения такой видный финансовый институт, как банк Deltec.
Исход судебных разбирательств, вероятно, будет иметь далеко идущие последствия для всех вовлеченных сторон, потенциально изменив регуляторный ландшафт в сфере криптовалют и финансовых учреждений.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Эдвард Хоуплейн
Эдвард Хоупелен — сертифицированный специалист по контенту и бизнес-разработчик. Он любит писать о новых технологиях, таких как блокчейн, криптоактивы/NFT, Web3, метавселенная, искусственный интеллект, UI/UX и многом другом. Благодаря обширному опыту в области блокчейна он превращает сложные темы Web3 в простые блог-посты.
