델텍 은행, 테더 조작 혐의 관련 implicated

사법적 판결을 받은 샘 뱅크먼-프리드(SBF)의 사기 혐의 유죄 판결 이후 최근 사건 전개로, SBF, 바하마 소재 델텍 은행(Deltec Bank) 및 USDT 스테이블코인 발행사 테더(Tether) 사이의 더 깊은 연결고리를 드러내는 소송이 제기되었습니다.

SBF의 계획에 purported된 조력자들을 상대로 제기된 이 소송은 테더의 조작을 용이하게 한 복잡한 관계를 조명합니다.

알라메다 리서치를 위한 델텍 은행의 비밀 신용 한도

소송은 SBF의 헤지펀드인 알라메다 리서치(Alameda Research)가 테더의 확장을 뒷받침하기 위해 바하마 소재 델텍 은행으로부터 수십억 달러 규모의 비밀 단기 신용 한도를 받았다고 주장합니다.

구체적으로, 델텍는 USDT 토큰에 대한 결제 정산을 위해 알라메다에게 3일의 유예 기간을 부여하여, 자금 조달 전에 USDT를 판매할 수 있게 함으로써 수익성 있는 거래를 가능하게 했습니다.

델텍 은행에 대한 비난

소송에 따르면, 델텍 은행은 FTX와 알라메다 간의 이체 거래를 용이하게 함으로써 뱅크먼-프리드가 고객 자금을 유용하는 것을 돕는 것으로 비난받고 있습니다. 의심스러운 거래가 보고되었음에도 불구하고, 델텍는 적절한 조치를 취하지 않은 것으로 alleged됩니다.

그러나 델텍의 법률 고문인 데지레 무어(Desiree Moore)는 은행이 공개적으로 드러나기 전까지 FTX의 부정을 알지 못했다고 주장하며 이러한 주장을 반박했습니다.

소송 서류들은 뱅크먼-프리드의 사기 피해자를 대리하는 변호사들이 시작한 사건의 일부로 플로리다 연방법원에 제출되었습니다. 이 피해자들은 델텍을 포함한 alleged된 공범들로부터 보상을 추구합니다. 

이러한 폭로는 2022년 11월 FTX의 붕괴와 여러 사기 및 공모 혐의에 대한 그의 유죄 판결을 고려할 때, 특히 뱅크먼-프리드의 기업들을 둘러싼 복잡한 비난의 그물에 또 다른 층위를 추가합니다.

영향 및 선고

샘 뱅크먼-프리드의 선고가 임박함에 따라, 이 소송은 델텍 은행과 같은 주요 금융 기관을 alleged된 불법 행위에 연루시킴으로써 상황의 중대성을 강조합니다. 

법정 절차의 결과는 관련 모든 당사자에게 광범위한 영향을 미칠 가능성이 높으며, 잠재적으로 암호화폐 및 금융 기관을 둘러싼 규제 환경을 재편할 수 있습니다.