Suite à la récente condamnation de Sam Bankman-Fried ( SBF ) pour fraude, une action en justice a été intentée, révélant des liens plus profonds entre SBF, Deltec Bank et l'émetteur de monnaie stable USDT, Tether.
Le procès, intenté contre les prétendus facilitateurs du projet de SBF, met en lumière une relation complexe qui a facilité la manipulation de Tether.
Ligne de crédit secrète de Deltec Bank à Alameda Research
Le procès allègue que le fonds spéculatif de la SBF, Alameda Research, a reçu une ligne de crédit clandestine à court terme d'une valeur de plusieurs milliards de dollars de la Deltec Bank, basée aux Bahamas, pour soutenir l'expansion de Tether.
Plus précisément, Deltec aurait accordé à Alameda un délai de grâce de trois jours pour régler les paiements des jetons USDT, permettant ainsi des transactions rentables en permettant à Alameda de vendre l'USDT avant de financer l'achat.
Accusations contre la banque Deltec
Deltec Bank est accusée d'avoir aidé Bankman-Fried à détourner les fonds de ses clients en facilitant les transferts entre FTX et Alameda . Malgré de prétendues transactions suspectes, Deltec n'aurait pas pris les mesures appropriées, selon le procès.
Cependant, Desiree Moore, conseillère juridique de Deltec, a réfuté ces affirmations, affirmant que la banque n'était pas au courant de la mauvaise conduite de FTX jusqu'à ce qu'elle soit divulguée publiquement.
Les documents du procès ont été soumis à un tribunal fédéral de Floride dans le cadre d'une affaire initiée par des avocats représentant les victimes de la fraude de Bankman-Fried. Ces victimes demandent réparation auprès de complices présumés, dont Deltec.
Cette révélation ajoute une autre couche au réseau complexe d'allégations entourant les entreprises de Bankman-Fried, en particulier à la lumière de l'effondrement de FTX en novembre 2022, qui a conduit à sa condamnation pour plusieurs chefs d'accusation de fraude et de complot.
Implications et détermination de la peine
Alors que la condamnation de Sam Bankman-Fried approche, le procès souligne la gravité de la situation, impliquant une institution financière de premier plan comme Deltec Bank dans les actes répréhensibles présumés.
L’issue des procédures judiciaires aura probablement des implications considérables pour toutes les parties impliquées, remodelant potentiellement le paysage réglementaire entourant les crypto-monnaies et les institutions financières.
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