Deltec Bank impliquée dans un supposé schéma de manipulation de Tether
- Un procès implique la banque Deltec dans un schéma de manipulation de Tether
- Les liens de Sam Bankman-Fried avec la banque Deltec s'intensifient
- Des procédures judiciaires révèlent un réseau complexe de malversations en cryptomonnaie
Dans un récent développement suite à la condamnation de Sam Bankman-Fried (SBF) pour fraude, un procès a été intenté, révélant des liens plus profonds entre SBF, la banque Deltec et l'émetteur de stablecoin USDT, Tether.
Le procès, intenté contre les supposés complices du schéma de SBF, met en lumière une relation complexe qui a facilité la manipulation de Tether.
Ligne de crédit secrète de Deltec Bank à Alameda Research
Le procèsallègue que le fonds spéculatif de SBF, Alameda Research, a reçu une ligne de crédit à court terme clandestine d'une valeur de milliards de dollars de la part de la banque Deltec, basée aux Bahamas, afin de soutenir l'expansion de Tether.
Plus précisément, Deltec aurait accordé à Alameda un délai de grâce de trois jours pour régler les paiements des jetons USDT, permettant des trades rentables en autorisant Alameda à vendre des USDT avant de financer l'achat.
Accusations contre Deltec Bank
Deltec Bank est accusée d'avoir aidé Bankman-Fried à détourné les fonds des clients en facilitant les transferts entre FTX et Alameda. Malgré des transactions supposées suspectes, Deltec aurait échoué à prendre les mesures appropriées, selon le procès.
Cependant, Desiree Moore, conseillère juridique de Deltec, a réfuté ces allégations, affirmant que la banque ignorait les malversations de FTX jusqu'à ce qu'elles soient divulguées publiquement.
Les documents du procès ont été soumis à un tribunal fédéral en Floride dans le cadre d'une affaire initiée par les avocats représentant les victimes de la fraude de Bankman-Fried. Ces victimes cherchent une compensation auprès des supposés complices, y compris Deltec.
Cette révélation ajoute une autre couche à l'intricate réseau d'allégations entourant les entreprises de Bankman-Fried, particulièrement à la lumière de l'effondrement de FTX en novembre 2022, ayant conduit à sa condamnation pour plusieurs chefs de fraude et de complot.
Implications et condamnation
Alors que la condamnation de Sam Bankman-Fried approche, le procès souligne la gravité de la situation, impliquant une institution financière de premier plan comme Deltec Bank dans les allégations de mauvaise conduite.
L'issue des procédures judiciaires aura probablement des implications de grande envergure pour toutes les parties impliquées, potentiellement remodelant le paysage réglementaire entourant les cryptomonnaies et les institutions financières.
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Edward Hopelane
Edward Hopelane est un spécialiste du contenu certifié et un développeur commercial. Il aime écrire sur les technologies émergentes telles que la Blockchain, les Crypto/NFTs, le Web3, le Métavers, l'Intelligence Artificielle, l'UI/UX, et bien d'autres sujets. Fort d'une vaste expérience dans la blockchain, il a su transformer des sujets complexes du web 3 en articles de blog simples.
