O Deltec Bank está envolvido em um suposto esquema de manipulação do Tether.

Em uma reviravolta recente após a condenação de Sam Bankman-Fried (SBF) por acusações de fraude, uma ação judicial foi movida revelando conexões mais profundas entre SBF, o Deltec Bank e a Tether, emissora da stablecoin USDT. 

O processo judicial, movido contra supostos cúmplices do esquema da SBF, lança luz sobre uma relação complexa que facilitou a manipulação da Tether.

Linha de crédito secreta do Deltec Bank para a Alameda Research

O processo alega que o fundo de hedge da SBF, Alameda Research, recebeu uma linha de crédito clandestina de curto prazo no valor de bilhões de dólares do Deltec Bank, com sede nas Bahamas, para impulsionar a expansão do Tether. 

Especificamente, a Deltec supostamente concedeu à Alameda um período de carência de três dias para liquidar os pagamentos de tokens USDT, possibilitando negociações lucrativas ao permitir que a Alameda vendesse USDT antes de financiar a compra.

Acusações contra o Banco Deltec

O Deltec Bank é acusado de auxiliar Bankman-Fried no desvio de fundos de clientes, facilitando transferências entre a FTX e a Alameda. Apesar das supostas transações suspeitas, o Deltec teria deixado de tomar as medidas cabíveis, segundo o processo. 

No entanto, Desiree Moore, assessora jurídica da Deltec, refutou essas alegações, afirmando que o banco desconhecia a má conduta da FTX até que ela fosse divulgada publicamente.

Os documentos do processo foram submetidos a um tribunal federal da Flórida como parte de uma ação movida por advogados que representam vítimas da fraude de Bankman-Fried. Essas vítimas buscam indenização de supostos cúmplices, incluindo a Deltec. 

A revelação acrescenta mais uma camada à intrincada teia de alegações que envolvem as empresas de Bankman-Fried, especialmente à luz do colapso da FTX em novembro de 2022, que levou à sua condenação por múltiplas acusações de fraude e conspiração.

Implicações e sentença

Com a proximidade da sentença de Sam Bankman-Fried, o processo judicial ressalta a gravidade da situação, implicando uma instituição financeira de destaque como o Deltec Bank na suposta irregularidade. 

O resultado do processo judicial provavelmente terá implicações de longo alcance para todas as partes envolvidas, podendo remodelar o cenário regulatório em torno das criptomoedas e das instituições financeiras.