Криптомошенничества унесли более 7 миллиардов долларов в 2021 году: какие уроки мы извлекли?

Краткое содержание

• Крипто-мошенничество выросло на 80% в 2021. 
• Большинство мошенничеств были rug-pulls. 
•  Всего $7.7 миллиарда было потеряно в этом году из-за мошенничества и взломов. 
• Инвесторам всегда следует обращать внимание на красные флаги, упомянутые в этой статье, чтобы защитить свои активы. 
  

2021 год стал лучшим годом для криптовалют с момента запуска Биткоина в 2009 году. В этом году криптопроекты и проекты на базе блокчейна получили больше финансирования, чем за все предыдущие годы вместе взятые. Однако это также был отличный год для криптомошенников. 

Согласно статистике компании по анализу блокчейна Elliptic, крипто-мошенничество составило $7.7 миллиарда в этом году. Если мы также посчитаем мошенничество и взломы в общем пространстве Decentralized Finance (DeFi), эта сумма составляет почти $12 миллиардов. Это больше, чем ВВП более чем 70 стран.

По сравнению с предыдущим годом, количество криптомошенничества в 2021 году выросло более чем на 80%. Что наиболее важно, почти 40% этих мошеннических схем были связаны с «rug-pull» (резким выводом ликвидности). Для пользователей, активно следивших за крипто- и DeFi-пространством в 2021 году, rug-pull — довольно известное явление. Это событие, когда разработчики криптопроекта бросают его на полпути и уходят с деньгами инвесторов. 

Большинство rug-pull можно распознать, так как они часто имеют несколько красных флагов, которые должен учитывать любой инвестор. Однако, поскольку криптовалюта и блокчейн — относительно новые сферы, большинство инвесторов не замечают этих признаков и в итоге теряют свои инвестиции мошенникам. 

Какие были некоторые крупные криптомошенничества в 2021? 

Одним из самых больших крипто-мошенничеств в этом году было мошенничество с Squid Game Coin. Это был крипто-проект, запущенный сразу после выхода популярного шоу Netflix «Игра в кальмара». Корейский сериал стал лучшим телешоу Netflix всех времен. Мошенники использовали эту популярность, чтобы заманить людей инвестировать в проект.

Однако у криптопроекта не было официальной связи с шоу Netflix, и было несколько других красных флагов, включая полную анонимность разработчиков проекта. Токен Squid Game в итоге подвергся rug-pull, и мошенники скрылись с 2,5 миллиона долларов. Турецкая криптобиржа Thodex также пережила rug-pull в начале этого года, когда основатели исчезли с почти 2 миллиардами долларов.

Также был случай канадского мошенника, который украл SIM-карты крипто-инвесторов, чтобы украсть криптовалюту на сумму более $46 миллионов. Он был позже арестован ФБР. Одним из недавних крупных взломов был взлом биржи Bitmart, где хакер украл 48 криптовалют на сумму более $150 миллионов.

Популярная платформа DeFi Cream Finance была взломана 3 раза в этом году. В ее последнем взломе в октябре хакеры убежали с $130 миллионами. Также был взлом Binance Smart Chain (BSC) на протоколе BXH, который обошелся блокчейн-сети в $139 миллионов. Это были лишь несколько из взломов и мошенничеств, которые произошли в течение года.

Какие уроки должны извлечь инвесторы из этого года? 

Безопасность остается ключевой проблемой в пространстве DeFi на пути в 2022 год. Крупные блокчейн-протоколы и криптобиржи вносят значительные изменения в свои фреймворки безопасности DeFi. Однако, пока инвесторы вкладывают свои деньги в криптопроекты без надлежащих знаний и осторожности, мошенники и хакеры будут продолжать этим пользоваться. 

Вот несколько кратких и конкретных рекомендаций, которые инвесторы должны рассмотреть в 2022 году, чтобы избежать потенциальных мошенников и хакеров: 

• Изучите новый проект перед инвестированием. 
• Узнайте больше о разработчиках проекта, их реальных личностях и их предыдущем опыте. 
• Используйте только популярные крипто-биржи, которые предоставляют страхование от взломов. Например, Binance и Coinbase.
• Инвестируйте только 5% вашего портфеля в криптовалюту. 
• Если вы инвестируете в новый проект, проверьте, был ли он аудирован. 
• Убедитесь, что у проекта есть правильный механизм вывода/продажи
• Если у проекта есть блокировка ликвидности по времени, лучше проявлять осторожность. 

Учет этой информации при инвестировании в новый криптопроект снизит ваши шансы стать жертвой мошенников и потерять свои инвестиции. У криптовалют огромный потенциал на пути в 2022 год, но инвесторы всегда должны оставаться осторожными и умными, чтобы защитить свои активы.