В 2021 году в результате мошеннических схем с криптовалютой было украдено более 7 миллиардов долларов: какие уроки можно извлечь?

Краткое содержание:

• Число мошенничеств с криптовалютами выросло более чем на 80% в 2021 году. 
• Большинство случаев мошенничества носили характер обмана. 
•  В этом году из-за мошенничества и взломов было потеряно в общей сложности 7,7 млрд долларов. 
• Инвесторам всегда следует обращать внимание на тревожные сигналы, упомянутые в этой статье, чтобы защитить свои активы. 
  

2021 год стал самым успешным годом для криптовалют с момента запуска Bitcoin в 2009 году. В этом году крипто- и блокчейн-проекты получили больше финансирования, чем за все предыдущие годы вместе взятые. Однако он также стал отличным годом для криптомошников. 

Согласно статистике аналитической компании Elliptic, в этом году ущерб от мошенничества с криптовалютами составил 7,7 миллиарда долларов. Если учесть также мошенничество и взломы в целом в сфере децентрализованных финансов (DeFi), то общая сумма составит почти 12 миллиардов долларов. Это больше, чем ВВП более чем 70 стран. 

По сравнению с предыдущим годом количество криптомошенничеств в 2021 году выросло более чем на 80%. Что особенно важно, почти 40% этих мошенничеств были связаны с «перетягиванием коврика». Для пользователей, которые активно следили за криптовалютами и DeFi индустрией в 2021 году, «перетягивание коврика» — довольно распространённое явление. Это когда разработчики криптопроекта бросают его на полпути и сбегают с деньгами инвестора. 

Большинство мошеннических схемdentраспознать, поскольку у них часто есть несколько тревожных сигналов, которые должен учитывать любой инвестор. Однако, поскольку криптовалюты и блокчейн — относительно новая сфера, большинство инвесторов не замечают этих тревожных сигналов и в итоге теряют свои инвестиции из-за мошенников. 

Какие крупнейшие мошенничества с криптовалютами произошли в 2021 году? 

Одна из крупнейших криптовалютных афер этого года — афера с Squid Game Coin. Это был криптовалютный проект, запущенный сразу после выхода популярного сериала Netflix «Squid Game». Корейский сериал стал самым популярным сериалом Netflix за всю историю. Мошенники использовали эту популярность, чтобы заманить людей инвестировать в проект. 

Однако криптопроект не имел официальной связи с сериалом Netflix, и существовало несколько других тревожных сигналов, включая полную анонимность разработчиков. Squid Game Token в итоге оказался под угрозой, и мошенники скрылись с 2,5 миллионами долларов. Турецкая криптобиржа Thodex также столкнулась с проблемой в начале этого года, когда её основатели исчезли с почти 2 миллиардами долларов.

Также был случай с канадским мошенником , который украл SIM-карты криптоинвесторов, чтобы похитить криптовалюту на сумму более 46 миллионов долларов. Позже он был арестован ФБР. Одним из недавних крупных взломов стал взлом биржи Bitmart, где хакер похитил 48 криптовалют на сумму более 150 миллионов долларов. 

Популярная DeFi платформа Cream Finance была взломана трижды в этом году. В ходе последнего взлома в октябре хакеры унесли 130 миллионов долларов. Также был Binance Smart Cnain (BSC) на протоколе BXH , в результате которого блокчейн-сеть потеряла 139 миллионов долларов. Это лишь несколько примеров взломов и мошенничества, произошедших в течение года. 

Какие уроки инвесторам следует извлечь из этого года? 

Безопасность остаётся ключевой проблемой в сфере DeFi в преддверии 2022 года. Крупные блокчейн-протоколы и криптобиржи вносят существенные изменения в систему безопасности DeFi . Однако, пока инвесторы вкладывают деньги в криптопроекты без надлежащих знаний и осторожности, мошенники и хакеры будут продолжать этим пользоваться. 

Вот несколько кратких и конкретных рекомендаций, которые инвесторам следует учитывать в 2022 году, чтобы избежать потенциальных мошенников и хакеров: 

• Прежде чем инвестировать, изучите информацию о новом проекте. 
• Познакомьтесь с разработчиками проекта, их настоящимиdentи прошлым опытом. 
• Используйте только популярные криптовалютные биржи, которые предоставляют страховку от взломов. Например, Binance и Coinbase. 
• Инвестируйте только 5% своего портфеля в криптовалюту. 
• Если вы инвестируете в новый проект, проверьте, прошел ли он аудит. 
• Проверьте, есть ли у проекта надлежащий механизм вывода/продажи.
• Если у проекта есть временной рубеж ликвидности, лучше сохранять осторожность. 

Учитывайте эту информацию при инвестировании в новый криптопроект, чтобы снизить риск мошенничества и потери инвестиций. Криптовалюта имеет огромный потенциал в 2022 году, но инвесторам следует всегда проявлять осторожность и благоразумие, чтобы защитить свои активы.