Golpes de Criptomoeda levaram mais de US$ 7 bilhões em 2021: Quais foram as lições?

Resumo TL;DR

• Os golpes de criptomoeda aumentaram mais de 80% em 2021. 
• A maioria dos golpes foram rug-pulls (retiradas súbitas de liquidez). 
•  Um total de US$ 7,7 bilhões foi perdido este ano devido a golpes e hacks. 
• Os investidores devem sempre ficar de olho nas bandeiras vermelhas mencionadas neste artigo para proteger seus ativos. 
  

2021 foi o melhor ano para as criptomoedas desde o lançamento do Bitcoin em 2009. Este ano, os projetos de criptomoeda e blockchain receberam mais financiamentos do que todos os anos anteriores combinados. No entanto, também foi um ótimo ano para os golpistas de criptomoeda. 

De acordo com as estatísticas da empresa de análise de blockchain Elliptic, as fraudes de criptomoedas representaram US$ 7,7 bilhões este ano. Se também contarmos as fraudes e hacks no espaço geral de Finanças Descentralizadas (DeFi), esse total chega a quase US$ 12 bilhões. Isso é mais do que o PIB de mais de 70 países.

Em comparação com o ano anterior, os golpes de criptomoeda aumentaram mais de 80% em 2021. O mais importante é que quase 40% desses golpes de criptomoeda foram causados por 'rug-pulls'. Para os usuários que acompanharam ativamente o espaço de criptomoeda e DeFi em 2021, o rug-pull é um evento bastante conhecido. É o evento em que os desenvolvedores de um projeto de criptomoeda o abandonam no meio do caminho e fogem com o dinheiro dos investidores. 

A maioria dos rug-pulls é identificável, pois frequentemente possui várias bandeiras vermelhas que qualquer investidor deve considerar. No entanto, como a criptomoeda e o blockchain são espaços relativamente novos, a maioria dos investidores não consegue perceber essas bandeiras vermelhas e acaba perdendo seus investimentos para os golpistas. 

Quais foram alguns dos principais golpes de criptomoeda em 2021? 

Um dos maiores golpes de criptomoeda deste ano foi o golpe da Squid Game Coin. Foi um projeto de criptomoeda lançado logo após o popular show da Netflix 'Squid Game' ser lançado. A série coreana tornou-se o programa de TV mais assistido da história da Netflix. Os golpistas usaram essa popularidade para atrair pessoas a investir no projeto.

No entanto, o projeto de criptomoeda não tinha nenhuma afiliação oficial com o show da Netflix, e havia várias outras bandeiras vermelhas, incluindo a completa anonimidade dos desenvolvedores do projeto. O Squid Game Token acabou sendo vítima de um rug-pull, e os golpistas fugiram com US$ 2,5 milhões. A exchange de criptomoeda turca Thodex também sofreu um rug-pull no início deste ano, quando os fundadores desapareceram com quase US$ 2 bilhões.

Houve também o caso de um golpista canadense que roubou os cartões SIM de investidores de criptomoedas para roubar mais de US$ 46 milhões em criptomoeda. Ele foi posteriormente preso pelo FBI. Um dos hacks recentes mais importantes foi o hack da exchange Bitmart, onde o hacker roubou 48 criptomoedas valendo mais de US$ 150 milhões.

A popular plataforma DeFi Cream Finance foi hackeada 3 vezes este ano. Em seu hack mais recente em outubro, os hackers fugiram com US$ 130 milhões. Houve também o hack da Binance Smart Chain (BSC) no protocolo BXH que custou à rede blockchain US$ 139 milhões. Estes foram apenas alguns dos hacks e golpes que ocorreram ao longo do ano.

Quais lições os investidores devem tirar deste ano? 

A segurança continua sendo um problema chave no espaço DeFi rumo a 2022. Os principais protocolos de blockchain e exchanges de criptomoeda estão fazendo mudanças significativas em seu framework de segurança DeFi. No entanto, enquanto os investidores injetarem seu dinheiro em projetos de criptomoeda sem conhecimento e cautela adequados, os golpistas e hackers continuarão a explorá-lo. 

Aqui estão algumas recomendações curtas e específicas que os investidores devem considerar em 2022 para evitar possíveis golpistas e hackers: 

• Pesquise sobre um novo projeto antes de investir. 
• Conheça os desenvolvedores por trás do projeto, suas identidades reais e suas experiências passadas. 
• Use apenas exchanges de criptomoedas populares que forneçam seguro contra hacks. Ex. – Binance e Coinbase.
• Invista apenas 5% da sua carteira em criptomoeda. 
• Se você estiver investindo em um novo projeto, verifique se ele foi auditado. 
• Veja se o projeto possui um mecanismo de saque/venda adequado
• Se um projeto possui um time-lock de liquidez, é melhor ficar cauteloso. 

Considerar essas informações ao investir em um novo projeto de criptomoeda reduzirá suas chances de ser enganado e perder seus investimentos. A criptomoeda tem um enorme potencial rumo a 2022, mas os investidores devem sempre permanecer cautelosos e inteligentes para proteger seus ativos.