احتيال العملات المشفرة تجاوز 7 مليارات دولار في عام 2021: ما هي الدروس المستفادة؟

ملخص سريع: TL; DR

• ارتفعت عمليات الاحتيال في العملات المشفرة بنسبة تزيد عن 80% في 2021. 
• كانت غالبية عمليات الاحتيال عبارة عن سحب مفاجئ (Rug-pulls). 
•  فُقد ما مجموعه 7.7 مليار دولار هذا العام بسبب عمليات الاحتيال والاختراقات. 
• يجب على المستثمرين دائماً البحث عن الأعلام الحمراء المذكورة في هذه المقالة لحماية أصولهم. 
  

كان عام 2021 أعظم عام للعملات المشفرة منذ إطلاق البيتكوين في عام 2009. تلقت مشاريع العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين في هذا العام تمويلاً أكثر من جميع السنوات السابقة مجتمعة. ومع ذلك، كان أيضاً عاماً رائعاً لمحتالي العملات المشفرة. 

ووفقاً للإحصائيات من شركة تحليل البلوك تشين إيلبتك، شكلت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة 7.7 مليار دولار هذا العام. إذا حسبنا أيضاً عمليات الاحتيال والاختراقات في مساحة التمويل اللامركزي (DeFi) بشكل عام، فإن هذا المجموع يصل إلى ما يقرب من 12 مليار دولار. هذا أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 70 دولة.

مقارنة بالعام السابق، ارتفعت عمليات الاحتيال في العملات المشفرة بنسبة تزيد عن 80% في عام 2021. والأهم من ذلك، أن ما يقرب من 40% من هذه الاحتيالات ناتجة عن 'سحب مفاجئ' (Rug-pulls). بالنسبة للمستخدمين الذين تابعوا بنشاط مجال العملات المشفرة و DeFi في عام 2021، فإن السحب المفاجئ هو حدث معروف جيداً. إنه الحدث الذي يتخلى فيه مطورو مشروع عملة مشفرة عنه في منتصف الطريق ويهربون بأموال المستثمرين. 

يمكن تحديد معظم عمليات السحب المفاجئ، حيث غالباً ما تحتوي على عدة أعلام حمراء يجب على أي مستثمر مراعاتها. ومع ذلك، نظراً لأن مجال العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين جديد نسبياً، يفشل معظم المستثمرين في ملاحظة هذه الأعلام الحمراء وينتهي بهم الأمر بخسارة استثماراتهم في أيدي المحتالين. 

ما هي بعض عمليات الاحتيال الكبرى في العملات المشفرة في 2021؟ 

كانت واحدة من أكبر عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة هذا العام هي احتيال عملة لعبة الحبار. كان مشروع عملات مشفرة تم إطلاقه مباشرة بعد ظهور مسلسل نتفليكس الشهير 'لعبة الحبار'. أصبح المسلسل الكوري أعلى عرض تلفزيوني في تاريخ نتفليكس. استخدم المحتالون هذه الشعبية لإغراء الناس للاستثمار في المشروع.

ومع ذلك، لم يكن للمشروع أي علاقة رسمية ببرنامج Netflix، وكانت هناك عدة أعلام حمراء أخرى، بما في ذلك إخفاء هوية مطوري المشروع تماماً. انتهى الأمر بـ Squid Game Token بأن يتم سحبه بشكل مفاجئ، وهرب المحتالون بمبلغ 2.5 مليون دولار. كما تعرضت منصة التبادل التركية Thodex لسحب مفاجئ في وقت سابق من هذا العام، عندما اختفى المؤسسون مع ما يقرب من 2 مليار دولار.

كانت هناك أيضاً حالة محتال كندي الذي سرق بطاقات SIM الخاصة بمستثمري العملات المشفرة لسرقة أكثر من 46 مليون دولار من العملات المشفرة. تم القبض عليه لاحقاً من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. كان أحد أكبر الاختراقات الأخيرة هو اختراق منصة بيت مارت، حيث سرق المخترق 48 عملة مشفرة بقيمة تزيد عن 150 مليون دولار.

منصة DeFi الشهيرة Cream Finance تعرضت للاختراق 3 مرات هذا العام. في أحدث اختراق لها في أكتوبر، هرب اللصوص بمبلغ 130 مليون دولار. كما حدث اختراق لشبكة Binance Smart Chain (BSC) على بروتوكول BXH تسبب في خسارة الشبكة 139 مليون دولار. كانت هذه مجرد عينة صغيرة من عمليات الاختراق والاحتيال التي حدثت على مدار العام.

ما هي الدروس التي يجب أن يستخلصها المستثمرون من هذا العام؟ 

تظل الأمان قضية رئيسية في مجال DeFi مع اقتراب عام 2022. تقوم البروتوكولات الكبرى للبلوك تشين ومنصات تداول العملات المشفرة بإجراء تغييرات كبيرة على إطار أمان DeFi الخاص بها. ومع ذلك، طالما أن المستثمرين يصبون أموالهم في مشاريع العملات المشفرة دون معرفة وحذر مناسبين، سيستمر المحتالون والمخترقون في استغلال ذلك. 

إليك بعض التوصيات القصيرة والمحددة التي يجب على المستثمرين مراعاتها في عام 2022 لتجنب المحتالين والمخترقين المحتملين: 

• ابحث عن مشروع جديد قبل الاستثمار فيه. 
• تعرف على المطورين وراء المشروع، وهوياتهم الحقيقية، وخبراتهم السابقة. 
• استخدم فقط منصات تداول العملات المشفرة الشهيرة التي توفر تأميناً ضد الاختراقات. على سبيل المثال: Binance و Coinbase.
• استثمر فقط 5% من محفظتك في العملات المشفرة. 
• إذا كنت تستثمر في مشروع جديد، تحقق مما إذا كان قد تم تدقيقه. 
• تحقق مما إذا كان للمشروع آلية سحب/بيع مناسبة
• إذا كان للمشروع قفل زمني للسيولة، فمن الأفضل الحذر. 

سيؤدي أخذ هذه المعلومات في الاعتبار أثناء الاستثمار في مشروع عملة مشفرة جديد إلى تقليل فرص تعرضك للاحتيال وخسارة استثمارك. للعملات المشفرة إمكانات هائلة مع اقتراب عام 2022، لكن المستثمرين يجب أن يظلوا حذرين وذكيين لحماية أصولهم.