Le truffe basate sulle criptovalute hanno fruttato oltre 7 miliardi di dollari nel 2021: quali lezioni abbiamo tratto?

TL; Ripartizione DR

• Nel 2021 le truffe legate alle criptovalute sono aumentate di oltre l'80%. 
• La maggior parte delle truffe erano truffe informali. 
•  Quest'anno sono andati persi complessivamente 7,7 miliardi di dollari a causa di truffe e attacchi informatici. 
• Gli investitori dovrebbero sempre prestare attenzione ai segnali d'allarme menzionati in questo articolo per proteggere i propri asset. 
  

Il 2021 è stato l'anno migliore per le criptovalute dal lancio di Bitcoin nel 2009. Quest'anno i progetti crypto e blockchain hanno ricevuto più finanziamenti di tutti gli anni precedenti messi insieme. Tuttavia, è stato anche un anno positivo per i truffatori del settore. 

Secondo le statistiche della società di analisi blockchain Elliptic, le truffe legate alle criptovalute hanno raggiunto i 7,7 miliardi di dollari quest'anno. Se consideriamo anche le truffe e gli attacchi hacker nel settore della finanza decentralizzata (DeFi), il totale arriva a quasi 12 miliardi di dollari. Una cifra superiore al PIL di oltre 70 paesi. 

Rispetto all'anno precedente, le truffe legate alle criptovalute sono aumentate di oltre l'80% nel 2021. Soprattutto, quasi il 40% di queste truffe è stato causato da "rug-pull". Per gli utenti che hanno seguito attivamente il mondo delle criptovalute e DeFi nel 2021, il "rug-pull" è un fenomeno piuttosto noto. Si tratta dell'evento che si verifica quando gli sviluppatori di un progetto crypto lo abbandonano a metà strada e scappano con i soldi dell'investitore. 

La maggior parte dei rug-pull sonodent, poiché spesso presentano diversi campanelli d'allarme che qualsiasi investitore dovrebbe considerare. Tuttavia, poiché criptovalute e blockchain sono un settore relativamente nuovo, la maggior parte degli investitori non nota questi campanelli d'allarme e finisce per perdere i propri investimenti a causa dei truffatori. 

Quali sono state alcune delle principali truffe sulle criptovalute nel 2021? 

Una delle più grandi truffe nel mondo delle criptovalute di quest'anno è stata quella di Squid Game Coin. Si trattava di un progetto di criptovalute lanciato subito dopo l'uscita della popolare serie Netflix "Squid Game". La serie coreana è diventata la serie TV più vista di sempre su Netflix. I truffatori hanno sfruttato questa popolarità per indurre le persone a investire nel progetto. 

Tuttavia, il progetto crypto non aveva alcuna affiliazione ufficiale con la serie Netflix, e c'erano diversi altri segnali d'allarme, tra cui il completo anonimato degli sviluppatori del progetto. Squid Game Token è finito sotto attacco e i truffatori sono scappati con 2,5 milioni di dollari. Anche l'exchange di criptovalute turco Thodex ha subito un attacco all'inizio di quest'anno, quando i fondatori sono spariti con quasi 2 miliardi di dollari.

C'è stato anche il caso di un truffatore canadese che ha rubato le schede SIM degli investitori in criptovalute per rubare oltre 46 milioni di dollari in criptovalute. È stato successivamente arrestato dall'FBI. Uno dei recenti attacchi informatici più importanti è stato quello all'exchange Bitmart, in cui l'hacker ha rubato 48 criptovalute per un valore di oltre 150 milioni di dollari. 

La popolare DeFi piattaforma Cream Finance è stata hackerata tre volte quest'anno. Nell'ultimo attacco, avvenuto a ottobre, gli hacker hanno rubato 130 milioni di dollari. C'è stato anche l' Binance Smart Network (BSC) sul protocollo BXH, che ha causato un furto di 139 milioni di dollari alla rete blockchain. Questi sono solo alcuni degli attacchi informatici e delle truffe che si sono verificati durante l'anno. 

Quali lezioni dovrebbero trarre gli investitori da quest'anno? 

La sicurezza rimane un problema chiave nel settore DeFi anche nel 2022. I principali protocolli blockchain e gli exchange di criptovalute stanno apportando modifiche significative al framework di sicurezza DeFi . Tuttavia, finché gli investitori investono denaro in progetti crypto senza la dovuta conoscenza e cautela, truffatori e hacker continueranno a sfruttarlo. 

Ecco alcuni consigli brevi e specifici che gli investitori dovrebbero prendere in considerazione nel 2022 per evitare potenziali truffatori e hacker: 

• Prima di investire, fai delle ricerche su un nuovo progetto. 
• Scopri gli sviluppatori dietro al progetto, le loro veredente le loro esperienze passate. 
• Utilizza solo piattaforme di scambio di criptovalute popolari che offrono un'assicurazione contro gli attacchi hacker. Ad esempio, Binance e Coinbase. 
• Investi solo il 5% del tuo portafoglio in criptovalute. 
• Se stai investendo in un nuovo progetto, controlla se è sottoposto a revisione contabile. 
• Verificare se il progetto ha un meccanismo di ritiro/vendita adeguato
• Se un progetto ha un limite temporale di liquidità, è meglio procedere con cautela. 

Considerare queste informazioni quando si investe in un nuovo progetto crypto ridurrà il rischio di essere truffati e di perdere i propri investimenti. Le criptovalute hanno un enorme potenziale per il 2022, ma gli investitori dovrebbero sempre essere cauti e intelligenti per proteggere i propri asset.