CFTC пресекла схему с биткоинами на сумму $147 млн
Гиорги Михелидзе
1 мин. чтения
Схема мошенничества с биткоинами, расследуемая CFTC
Финансовый регулятор США, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), инициировала судебное разбирательство по поводу недавно обнаруженной схемы с биткоинами на сумму около 147 миллионов долларов.
Обвинения были предъявлены компании из Великобритании Control-Finance Ltd, которая уже обманула до тысячи инвесторов, лишив их как минимум 22 000 биткоинов.
CFTC не скрывает имен и упоминает Бенджамина Рейнольдса, который был непосредственно вовлечен в Control-Finance Ltd и участвовал в эксплуатации крипто-бума с мая 2017 года вплоть до недавнего обнаружения.
Схема представляла собой типичную пирамиду, где компания обещала инвесторам ежедневную доходность благодаря своей внутренней команде профессиональных крипто-трейдеров. Само собой разумеется, что те, кто присоединился к компании на ранних этапах, получали свой «прибыль» от инвестиций тех несчастных, кто пришел позже.
Как только целевая сумма инвестиций была достигнута, компания закрыла свой веб-сайт и все связанные с ним каналы в социальных сетях, оставив инвесторов в замешательстве относительно того, к кому обратиться за помощью, так как в то время очень мало стран имели регуляторные рамки для криптовалют.
Затем Control-Finance начала выводить свои средства, используя различные криптокошельки, благодаря чему они были позже обнаружены.
Пока неясно, будут ли Рейнольдс или руководители Control-Finance привлечены к ответственности за свои действия.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Гиорги Михелидзе
Грузинский энтузиаст блокчейна Giorgi использует свой опыт в разработке программного обеспечения для точных рыночных комментариев и анализа. После непродолжительной работы в Finance Makers он теперь освещает криптовалютные новости на авторитетных сайтах, руководствуясь уроком прошлого опыта: «Когда вы видите, что люди говорят о слабости вашей идеи, не воспринимайте это как критику».
