لجنة تداول السلع الآجلة تكشف عملية Bitcoin بقيمة 147 مليون دولار

أطلقت هيئة تنظيم الشؤون المالية في الولايات المتحدة، لجنة تداول السلع الآجلة، إجراءات قانونية بشأن مخطط Bitcoin تم اكتشافه مؤخراً بقيمة تقارب 147 مليون دولار.

كان الادعاء موجهاً ضد شركة مقرها المملكة المتحدة تسمى Control-Finance Ltd، والتي قامت بالفعل بالاحتيال على ما يصل إلى ألف مستثمر بمبلغ لا يقل عن 22000 Bitcoin.

لا تتوانى لجنة تداول السلع الآجلة عن ذكر الأسماء، وقد ذكرت اسمenjأمين رينولدز، الذي كان متورطًا بشكل مباشر مع شركة Control-Finance Ltd وشارك في استغلال جنون العملات المشفرة من مايو 2017 حتى تم اكتشافه مؤخرًا.

كان المخطط مجرد عملية احتيال هرمية عادية، حيث كانت الشركة تعد المستثمرين بعوائد يومية بفضل فريقها الداخلي من متداولي العملات الرقمية المحترفين. وغني عن القول، إن أولئك الذين انضموا إلى الشركة في مراحلها الأولى كانوا يحصلون على "أرباحهم" من استثمارات القلة التعيسة التي انضمت لاحقًا.

بمجرد الوصول إلى الاستثمار المستهدف، قامت الشركة بإزالة موقعها الإلكتروني إلى جانب جميع قنوات التواصل الاجتماعي المرتبطة بها، مما ترك المستثمرين في حيرة من أمرهم بشأن من يطلبون المساعدة، حيث أن عددًا قليلاً جدًا من الدول كان لديه أطر تنظيمية للعملات المشفرة في ذلك الوقت.

ثم بدأت شركة Control-Finance في cash أموالها باستخدام محافظ العملات المشفرة المختلفة، وبفضل ذلك تم اكتشافها لاحقًا.

ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان سيتم مقاضاة رينولدز أو المسؤولين التنفيذيين في شركة Control-Finance بسبب أفعالهم أم لا.