هيئة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية والسلع (CFTC) تفكك مخطط بيتكوين بقيمة 147 مليون دولار
جورجي ميخيليدزه
1 دقائق قراءة
احتيال البيتكوين من قبل لجنة تجارة العقود الآجلة
أطلقت هيئة تنظيم تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية والسلع (CFTC)، الجهة التنظيمية المالية في الولايات المتحدة، إجراءات قانونية بشأن مخطط بيتكوين تم اكتشافه مؤخراً بقيمة تقارب 147 مليون دولار.
كانت الاتهامات موجهة ضد شركة مقرها المملكة المتحدة تسمى "كونترول-فاينانس لتد."، والتي احتالت بالفعل على ما يصل إلى ألف مستثمر بمبلغ لا يقل عن 22,000 بيتكوين.
لا تتردد هيئة CFTC في ذكر الأسماء وتشير إلى بنجامين رينولدز، الذي كان متورطاً بشكل مباشر في شركة "كونترول-فاينانس لتد." وشارك في استغلال هوس العملات المشفرة من مايو 2017 حتى اكتشافه مؤخراً.
كان المخطط عبارة عن مخطط هرمي نموذجي، حيث كانت تعد الشركة المستثمرين بعوائد يومية بفضل فريقها الداخلي من متداولي العملات المشفرة المحترفين. ولا داعي للقول إن الذين انضموا إلى الشركة في مراحلها المبكرة كانوا يحصلون على "أرباحهم" من الاستثمارات التي أجراها القلة المحظوظة الذين انضموا لاحقاً.
بمجرد الوصول إلى هدف الاستثمار، أغلقت الشركة موقعها الإلكتروني بالإضافة إلى جميع قنوات التواصل الاجتماعي المرتبطة بها، تاركة المستثمرين في حيرة من أمرهم حول من يطلبون المساعدة، حيث كان لدى عدد قليل من البلدان أطر تنظيمية للعملات المشفرة في ذلك الوقت.
بدأت "كونترول-فاينانس" بعد ذلك في سحب أموالها باستخدام محافظ عملات مشفرة مختلفة، مما مكّنها من اكتشافها لاحقاً.
لم يتضح بعد ما إذا كان رينولدز أو كبار مسؤولي "كونترول-فاينانس" سيتم مقاضاتهم عن أفعالهم.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
جورجي ميخيليدزه
جورجي، شغوف البلوكشين المولود في جورجيا، يستفيد من خلفيته في تطوير البرمجيات لتقديم تعليقات وتحليلات دقيقة للسوق. بعد فترة قصيرة مع Finance Makers، يغطي الآن أخبار العملات الرقمية لمواقع إلكترونية ذات سلطة عالية، مستخدمًا النصيحة المستفادة من تجاربه السابقة: "عندما ترى الناس يتحدثون عن ضعف فكرتك، فلا تعتبر ذلك نقدًا."
