CFTC desmantela esquema Bitcoin avaliado em US$ 147 milhões

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), órgão regulador financeiro dos Estados Unidos, iniciou uma ação judicial relacionada a um esquema de fraude Bitcoin descoberto recentemente, avaliado em cerca de US$ 147 milhões.

A acusação era contra uma empresa sediada no Reino Unido chamada Control-Finance Ltd, que já havia fraudado pelo menos mil investidores em 22.000 Bitcoin.

A CFTC não hesita em mencionar nomes, incluindoenjReynolds, que esteve diretamente envolvido com a Control-Finance Ltd e participou da exploração da febre das criptomoedas desde maio de 2017 até ser descoberto recentemente.

O esquema era um típico esquema de pirâmide, onde a empresa prometia aos investidores retornos diários graças à sua equipe interna de traders profissionais de criptomoedas. Desnecessário dizer que aqueles que entraram na empresa nos estágios iniciais estavam obtendo seu "lucro" dos investimentos feitos pelos poucos azarados que entraram depois.

Assim que a meta de investimento foi atingida, a empresa desativou seu site e todos os seus canais de mídia social, deixando os investidores sem saber a quem recorrer, já que poucos países possuíam regulamentações para criptomoedas naquele momento.

A Control-Finance começou então a cash seus fundos usando várias carteiras de criptomoedas, graças às quais foram descobertos posteriormente.

Ainda não está claro se Reynolds ou os executivos da Control-Finance serão processados ​​por suas ações.