Truffa bitcoin della CFTCL'autorità di regolamentazione finanziaria degli Stati Uniti, la Commodity Futures Trading Commission, ha avviato un'azione legale riguardo a un complotto Bitcoin scoperto di recente, del valore di circa 147 milioni di dollari.
L'accusa era rivolta a una società con sede nel Regno Unito chiamata Control-Finance Ltd, che aveva già truffato circa mille investitori per almeno 22.000 Bitcoin.
La CFTC non esita a fare nomi e citaenjReynolds, che era stato direttamente coinvolto con Control-Finance Ltd e aveva partecipato allo sfruttamento della mania delle criptovalute da maggio 2017 fino a quando è stato scoperto solo di recente.
Si trattava di un sistema piramidale piuttosto comune, in cui l'azienda prometteva agli investitori rendimenti giornalieri grazie al suo team interno di trader professionisti di criptovalute. Inutile dire che coloro che si univano all'azienda nelle prime fasi ricavavano il loro "profitto" dagli investimenti effettuati dai pochi sfortunati arrivati in ritardo.
Una volta raggiunto l'obiettivo di investimento, la società ha chiuso il suo sito web e tutti i canali social ad esso collegati, lasciando gli investitori senza sapere a chi chiedere aiuto, dato che a quel punto erano pochissimi i paesi dotati di quadri normativi per le criptovalute.
Control-Finance ha quindi iniziato a cash i propri fondi utilizzando vari portafogli crittografici, grazie ai quali è stata successivamente scoperta.
Non è ancora chiaro se Reynolds o i dirigenti di Control-Finance saranno perseguiti per le loro azioni.
