La CFTC smantella uno schema Bitcoin del valore di $147 milioni
Giorgi Mikhelidze
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Truffa bitcoin CFTC
Il regolatore finanziario degli Stati Uniti, la Commodity Futures Trading Commission, ha avviato un'azione legale riguardo a uno schema Bitcoin recentemente scoperto del valore di circa 147 milioni di dollari.
L'accusa era contro un'azienda con sede nel Regno Unito chiamata Control-Finance Ltd, che aveva già truffato fino a mille investitori di almeno 22.000 Bitcoin.
La CFTC non esita a menzionare i nomi e cita Benjamin Reynolds, che era direttamente coinvolto con Control-Finance Ltd e ha partecipato allo sfruttamento della febbre delle criptovalute da maggio 2017 fino a quando non è stato scoperto di recente.
Lo schema era il classico schema piramidale, in cui l'azienda prometteva agli investitori rendimenti giornalieri grazie al loro team interno di trader professionisti di criptovalute. Non c'è bisogno di dire che coloro che si sono uniti all'azienda nelle fasi iniziali stavano ricevendo il loro
Una volta raggiunto l'investimento target, l'azienda ha chiuso il suo sito web insieme a tutti i canali dei social media ad esso collegati, lasciando gli investitori disorientati su chi chiedere aiuto poiché molto pochi paesi avevano quadri normativi per le criptovalute in quel momento.
Control-Finance ha poi iniziato a prelevare i propri fondi utilizzando vari portafogli crittografici, grazie ai quali è stata successivamente scoperta.
Non è ancora chiaro se Reynolds o i dirigenti di Control-Finance saranno perseguiti per le loro azioni.
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Giorgi Mikhelidze
Giorgi, appassionato di blockchain nato in Georgia, sfrutta il suo background nello sviluppo software per offrire commenti e analisi di mercato puntuali. Dopo una breve esperienza con Finance Makers, ora si occupa di notizie crypto per siti web ad alta autorità, portando con sé un insegnamento tratto dall'esperienza passata: "Ogni volta che vedi persone parlare delle debolezze della tua idea, non vederlo come una critica."
