Arnaque bitcoin de la CFTCL'organisme de réglementation financière des États-Unis, la Commodity Futures Trading Commission, a intenté une action en justice concernant un système de fraude Bitcoin récemment découvert, d'une valeur d'environ 147 millions de dollars.
L'accusation visait une société basée au Royaume-Uni appelée Control-Finance Ltd, qui aurait déjà escroqué jusqu'à mille investisseurs d'au moins 22 000 Bitcoin.
La CFTC n'hésite pas à citer des noms et mentionne notammentenjReynolds, qui était directement impliqué dans Control-Finance Ltd et a participé à l'exploitation de l'engouement pour les cryptomonnaies de mai 2017 jusqu'à sa récente découverte.
Il s'agissait d'une arnaque pyramidale classique : la société promettait aux investisseurs des rendements quotidiens grâce à son équipe interne de traders professionnels de cryptomonnaies. Bien entendu, ceux qui avaient rejoint la société dès ses débuts tiraient leurs « profits » des investissements des quelques malchanceux arrivés plus tard.
Une fois l'objectif d'investissement atteint, la société a fermé son site web ainsi que tous les réseaux sociaux qui y étaient liés, laissant les investisseurs sans savoir à qui s'adresser, car très peu de pays disposaient alors d'un cadre réglementaire pour les cryptomonnaies.
Control-Finance a ensuite commencé à cash ses fonds via différents portefeuilles de cryptomonnaies, ce qui a permis de les découvrir par la suite.
On ne sait pas encore si Reynolds ou les dirigeants de Control-Finance seront poursuivis en justice pour leurs agissements.
