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La CFTC démantèle une escroquerie Bitcoin d'une valeur de 147 millions de dollars
Giorgi Mikhelidze
Arnaque bitcoin de la CFTC
L'organisme de réglementation financière des États-Unis, la Commodity Futures Trading Commission, a intenté une action en justice concernant un système de fraude Bitcoin récemment découvert, d'une valeur d'environ 147 millions de dollars.
L'accusation visait une société basée au Royaume-Uni appelée Control-Finance Ltd, qui aurait déjà escroqué jusqu'à mille investisseurs d'au moins 22 000 Bitcoin.
La CFTC n'hésite pas à citer des noms et mentionne notammentenjReynolds, qui était directement impliqué dans Control-Finance Ltd et a participé à l'exploitation de l'engouement pour les cryptomonnaies de mai 2017 jusqu'à sa récente découverte.
Il s'agissait d'une arnaque pyramidale classique : la société promettait aux investisseurs des rendements quotidiens grâce à son équipe interne de traders professionnels de cryptomonnaies. Bien entendu, ceux qui avaient rejoint la société dès ses débuts tiraient leurs « profits » des investissements des quelques malchanceux arrivés plus tard.
Une fois l'objectif d'investissement atteint, la société a fermé son site web ainsi que tous les réseaux sociaux qui y étaient liés, laissant les investisseurs sans savoir à qui s'adresser, car très peu de pays disposaient alors d'un cadre réglementaire pour les cryptomonnaies.
Control-Finance a ensuite commencé à cash ses fonds via différents portefeuilles de cryptomonnaies, ce qui a permis de les découvrir par la suite.
On ne sait pas encore si Reynolds ou les dirigeants de Control-Finance seront poursuivis en justice pour leurs agissements.
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Giorgi Mikhelidze
Giorgi, Géorgien passionné de blockchain, met à profit son expérience en développement logiciel pour proposer des analyses et des commentaires pertinents sur le marché. Après un bref passage chez Finance Makers, il couvre désormais l'actualité crypto pour des sites web de référence, fort d'un conseil tiré de son expérience : « Quand on évoque les faiblesses de votre idée, ne le prenez pas comme une critique. »
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