La CFTC démantèle un schéma Bitcoin d'une valeur de $147 millions
Giorgi Mikhelidze
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arnaque au bitcoin par la CFTC
Le régulateur financier américain, la Commodity Futures Trading Commission, a intenté une action juridique concernant un schéma Bitcoin récemment découvert d'une valeur d'environ 147 millions de dollars.
L'allégation visait une entreprise basée au Royaume-Uni appelée Control-Finance Ltd, qui avait déjà escroqué jusqu'à mille investisseurs au moins 22 000 Bitcoins.
La CFTC n'hésite pas à citer les noms et mentionne Benjamin Reynolds, qui avait été directement impliqué avec Control-Finance Ltd et avait participé à l'exploitation de la frénésie crypto de mai 2017 jusqu'à récemment, lorsqu'il a été découvert.
Le schéma était un schéma pyramidal classique, où l'entreprise promettait aux investisseurs des rendements quotidiens grâce à son équipe interne de traders professionnels de cryptomonnaies. Inutile de dire que ceux qui ont rejoint l'entreprise aux premiers stades obtenaient leur « profit » des investissements réalisés par les malchanceux qui sont arrivés plus tard.
Une fois l'investissement cible atteint, l'entreprise a supprimé son site web ainsi que tous les canaux de médias sociaux qui y étaient connectés, laissant les investisseurs aveugles quant à qui demander de l'aide, car très peu de pays avaient des cadres réglementaires crypto à ce moment-là.
Control-Finance a ensuite commencé à retirer ses fonds en utilisant divers portefeuilles crypto, grâce à quoi ils ont été découverts plus tard.
Il n'est pas clair si Reynolds ou les dirigeants de Control-Finance seront poursuivis pour leurs actions pour le moment.
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Giorgi Mikhelidze
Giorgi, passionné de blockchain né en Géorgie, met à profit son expérience en développement logiciel pour fournir des analyses et commentaires de marché pertinents. Après un bref passage chez Finance Makers, il couvre désormais l'actualité crypto pour des sites web de haute autorité, guidé par la leçon tirée de son passé : « Quand vous voyez des gens parler des faiblesses de votre idée, ne les considérez pas comme une critique. »
