BubbleMaps разрушает слухи об инсайдерской торговле на Polymarket

Polymarket обвинили в инсайдерской торговле после того, как трейдер выиграл около $400 000 прибыли на подозрительно вовремя размещенной ставке. 

Вирусное расследование блокчейна, утверждающее связь трейдера Polymarket с соучредителем World Liberty Finance Стивеном Чарльзом Уиткофф, было тщательно оспорено фирмой аналитики блокчейна BubbleMaps.

Постоянные слухи и риск будущего недоверия к реальным результатам таких рынков побудили депутата Ричи Торреса объявить о намерении на этой неделе внести законопроект «Закон о публичной неприкосновенности на финансовых рынках прогнозирования 2026 года».

Правда ли слухи о инсайдерской торговле на Polymarket?

Трейдер на Polymarket разместил ставки примерно на $32 000 всего за несколько часов до объявления о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и выиграл около $400 000 прибыли. Время ставки немедленно вызвало обвинения в инсайдерской торговле в крипто-сообществах.

независимый расследователь с учетной записью X под именем andrey_10gwei отследил источники финансирования кошелька в блокчейне. Его анализ выявил два кошелька, финансирующих аккаунт Polymarket, оба кошелька получали депозиты от биржи Coinbase.

1 января с Coinbase на один из этих кошельков было выведено 252,39 SOL. Проследив движение средств назад, Эндрю обнаружил депозит в размере 252,91 SOL на Coinbase примерно за 23 часа до этого, поступивший с кошелька, связанного с доменами Solana Name Service «STVLU.SOL» и «StCharles.SOL».

Проанализировав историю транзакций, он предположил связь этого кошелька с другим адресом с доменом «StevenCharles.sol», что, по мнению Эндрю, может указывать на Стивена Чарльза Уиткоффа, сооснователя World Liberty Finance — криптовалютного проекта, связанного с Трампом.

Далее в анализе говорится, что после вывода выигрыша в размере 440 000 долларов на Coinbase, через 14 часов в кошельке STVLU.sol появились токены Fartcoin на сумму около 170 000 долларов.

Эндрю представил это как доказательство потенциальной связи, назвав это «совпадением на 99%» и задавшись вопросом, являются ли эти события «просто совпадением» или доказательством инсайдерской торговли.

Какие проблемы обнаружил BubbleMaps в анализе Эндрю?

BubbleMaps назвали утверждение Эндрю о «совпадении на 99%» чистым кликбейтом. Компания, занимающаяся блокчейн-аналитикой, отметила, что однодневный разрыв между поступлением и выводом средств с биржи не является чем-то особенно сенсационным, учитывая объем транзакций, происходящих на централизованной бирже уровня Coinbase ежедневно.

BubbleMaps выявили, что первоначальный анализ учитывал только приток SOL при поиске совпадений. Когда они расширили поиск, включив другие активы, такие как USDC и ETH, используя тот же однодневный промежуток времени и схожие долларовые значения, они нашли не менее 20 различных кошельков, соответствующих этому шаблону.

BubbleMaps также указали, что депозиты на Coinbase могут поступать из банковских переводов, нескольких мелких депозитов, накопленных со временем, или средств, внесенных месяцами или годами ранее.

Подозрения в инсайдерской торговле на рынках прогнозирования стали популярными во время президентских выборов в США в 2024 году, когда крупные ставки на Polymarket значительно сдвинули коэффициенты.

События этого уикенда уже привели к тому, что новый законопроект находится в процессе предотвращения федеральных избранных должностных лиц, политических назначенцев и сотрудников Исполнительной ветви власти от совершения сделок на исходах ставок, по которым у них есть непубличная информация или которую они могут получить через свои официальные обязанности.

Издание Punchbowl News сообщило, что депутат Ричи Торрес намерен внести законопроект «Закон о публичной неприкосновенности на финансовых рынках прогнозирования 2026 года» на этой неделе.

BubbleMaps предупредили, что «анализ временных рамок мощен, но при некорректном использовании он может привести к любому выводу», напоминая сообществу, что корреляция не равна причинно-следственной связи.