اتُهمت شركة بولي ماركت بالتداول بناءً على معلومات داخلية بعد أن ربح أحد المتداولين حوالي 400 ألف دولار من الأرباح في رهان تم توقيته بشكل مثير للريبة.
وقد تم التشكيك بشكل كامل في تحقيق انتشر على نطاق واسع حول تقنية البلوك تشين، والذي يدعي ربط أحد تجار Polymarket بالمؤسس المشارك لشركة World Liberty Finance، ستيفن تشارلز ويتكوف، من قبل شركة BubbleMaps لتحليلات البلوك تشين.
أدت الشائعات المستمرة واحتمالية انعدام الثقة في نتائج العالم الحقيقي مع هذه الأسواق إلى إعلان النائب ريتشي توريس نيته تقديم مشروع قانون يسمى قانون النزاهة العامة في أسواق التنبؤ المالي لعام 2026 هذا الأسبوع.
هل شائعات التداول الداخلي في شركة بولي ماركت صحيحة؟
قام أحد المتداولين على منصة بولي ماركت بوضع رهانات بقيمة 32 ألف دولار تقريبًا قبل ساعات من الإعلان عن اعتقال الرئيس الفنزويليdent مادورو، وحقق أرباحًا بلغت حوالي 400 ألف دولار. أثار توقيت الرهان على الفور اتهامات بالتداول بناءً على معلومات داخلية في أوساط مجتمعات العملات الرقمية.
قام مستقلdent بتتبع يستخدم حساب X المسمى andrey_10gwei tracتمويل المحفظة على سلسلة الكتل. وكشف تحليله عنdentمحفظتين تمولان حساب Polymarket، حيث تلقت كلتا المحفظتين ودائع من منصة Coinbase.
تم سحب مبلغ 252.39 SOL من Coinbase إلى إحدى هذه المحافظ في 1 يناير. Tracللخلف، وجد أندرو إيداعًا بقيمة 252.91 SOL في Coinbase قبل حوالي 23 ساعة من محفظة تحمل نطاقات Solana Name Service "STVLU.SOL" و "StCharles.SOL"
من خلال سجل المعاملات، ادعى أنه ربط هذه المحفظة بعنوان آخر يحمل النطاق "StevenCharles.sol"، والذي اقترح أندرو أنه قد يشير إلى ستيفن تشارلز ويتكوف، المؤسس المشارك لشركة World Liberty Finance، وهو مشروع العملات المشفرة المرتبط بترامب.
ويكشف التحليل أنه بعد سحب مبلغ 440,000 دولار من الأرباح إلى Coinbase، ظهرت رموز Fartcoin بقيمة 170,000 دولار تقريبًا في محفظة STVLU.sol بعد 14 ساعة.
قدم أندرو هذا كدليل على وجود صلة محتملة، واصفاً إياه بأنه "تطابق بنسبة 99٪" وتساءل عما إذا كانت هذه "مجرد مصادفات" أم دليل على التداول بناءً على معلومات داخلية.
ما المشاكل التي وجدتها خرائط الفقاعات في تحليل أندرو؟
شككت شركة BubbleMaps في ادعاء أندرو بـ"تطابق بنسبة 99%"، معتبرةً إياه مجرد عنوان مثير لجذب النقرات. وقد استبعدت شركة تحليلات البلوك تشين أن يكون الفارق الزمني ليوم واحد بين دخول الأموال وخروجها من منصة التداول خبراً بالغ الأهمية، نظراً لحجم المعاملات التي تتم يومياً على منصة تداول مركزية بحجم منصة Coinbase.
كشفت BubbleMaps أن التحليل الأصلي اقتصر على دراسة تدفقات SOL عند البحث عن التطابقات. وعندما وسّعوا نطاق البحث ليشمل أصولًا أخرى مثل USDC وETH باستخدام نفس الفترة الزمنية ليوم واحد وقيم دولارية مماثلة، وجدوا ما لا يقل عن 20 محفظة مختلفة تتوافق مع النمط.
وأشارت BubbleMaps أيضًا إلى أن الإيداعات في Coinbase يمكن أن تنشأ من التحويلات المصرفية، أو من إيداعات صغيرة متعددة مجمعة بمرور الوقت، أو من الأموال المودعة قبل أشهر أو سنوات.
ازدادت الشكوك حول التداول بناءً على معلومات داخلية في أسواق التنبؤ خلال الانتخاباتdentالأمريكية لعام 2024، عندما أدت الرهانات الكبيرة على منصة Polymarket إلى تغيير الاحتمالات بشكل كبير.
منذ أحداث نهاية هذا الأسبوع، يجري العمل بالفعل على مشروع قانون جديد لمنع المسؤولين المنتخبين الفيدراليين والمعينين السياسيين وموظفي السلطة التنفيذية من إجراء عمليات تداول بناءً على نتائج الرهانات التي لديهم معلومات غير عامة عنها أو قد يتمكنون من الحصول على معلومات عنها من خلال واجباتهم الرسمية.
أفادت شبكة "بانشبول نيوز" أن النائب ريتشي توريس يعتزم تقديم قانون النزاهة العامة في أسواق التنبؤ المالي لعام 2026 هذا الأسبوع.
حذرت BubbleMaps من أن "تحليل التوقيت قوي، ولكن عند استخدامه بشكل سيئ يمكن أن يؤدي إلى أي استنتاج تقريبًا"، مذكرةً المجتمع بأن الارتباط لا يعني السببية.
