В рамках новейших усилий по борьбе с отмыванием денег с использованием технологии блокчейн компания Chainalysis сотрудничает со штатом Вайоминг для противодействия незаконным денежным переводам и отмыванию денег.
Криптовалюты часто обвиняют в росте незаконных денежных переводов и отмывании денег, хотя доказательств этому мало. По иронии судьбы, та же самая технология, лежащая в основе криптовалют, сейчас используется для борьбы с этой проблемой.
Блокчейн против отмывания денег
Цель партнерства – охватить различные финансовые сектора, включая трастовые компании, услуги денежных переводов, различные виды деятельности, связанные с ипотекой, и небанковские финансовые организации. Банковское подразделение будет представлять штат Вайоминг.
Подразделение будет использовать различные сервисы и продукты Chainalysis для обеспечения соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег, Закону о банковской тайне и другим требованиям, таким как «Знай своего клиента» (KYC).
Соучредитель и директор по стратегии (CSO) исследовательской компании Chainalysis, специализирующейся на блокчейне, объясняет, что партнеры сосредоточены на создании нормативно-правовой базы, которая позволила бы создавать безопасные и одновременно инновационные решения. Ключевым элементом этой системы станет возможность мониторинга транзакций Chainalysis, которая позволит системе охватывать и цифровые валюты.
Комиссар по банковским делам штата Вайоминг Альберт Форкнер заявил, что компания, занимающаяся блокчейн-технологиями, предоставила его команде необходимые инструменты для контроля за операциями с цифровыми валютами и обеспечения безопасной среды. Он также отметил, что штат стремится использовать возможности блокчейн-технологий для борьбы с преступностью в цифровой сфере.
Здесь уместно отметить, что Вайоминг был пионером в разрешении использования криптовалют и цифровых платежей через банковские учреждения и лицензирование. Сейчас он также является пионером в использовании технологии блокчейн для борьбы с отмыванием денег. Эти усилия предпринимаются в свете национальной политики, которая позволяет любому штату или государственному банку обеспечивать безопасную среду для торговли и операций с криптовалютами.
