Nell'ultima campagna contro il riciclaggio di denaro, Chainalysis collabora con lo Stato del Wyoming per contrastare i trasferimenti illeciti di denaro e il riciclaggio di denaro.
Le criptovalute sono spesso accusate di essere responsabili dell'aumento dei trasferimenti illeciti di denaro e del riciclaggio di denaro, sebbene con scarse prove. Ironicamente, la stessa tecnologia alla base delle criptovalute viene ora utilizzata per combattere il problema.
Blockchain contro il riciclaggio di denaro
La partnership mira a coprire diversi settori finanziari, tra cui società fiduciarie, servizi di trasferimento di denaro, diverse attività legate ai mutui e servizi finanziari non bancari. La divisione bancaria rappresenterà lo Stato del Wyoming.
La divisione utilizzerebbe diversi servizi e prodotti Chainalysis per la conformità contro il riciclaggio di denaro, il Bank Secrecy Act e altri requisiti come il KYC (Know Your Customer).
Il co-fondatore e direttore strategico (CSO) della società di ricerca blockchain Chainalysis spiega che i partner si stanno concentrando sulla definizione di un quadro normativo che consenta soluzioni sicure e innovative. La chiave di questo sistema sarebbe la capacità di monitoraggio delle transazioni di Chainalysis, che consentirebbe al sistema di coprire anche le valute digitali.
Il Commissario Bancario dello Stato del Wyoming, Albert Forkner, afferma che l'azienda blockchain ha dotato il suo team degli strumenti necessari per supervisionare le transazioni in valuta digitale e garantire un ambiente sicuro. Ha inoltre aggiunto che lo Stato sta cercando di sfruttare la potenza della tecnologia blockchain per combattere la criminalità nell'arena digitale.
È opportuno ricordare che il Wyoming è stato il pioniere nell'abilitare i pagamenti in criptovaluta e digitali tramite istituti bancari e licenze. Ora è anche all'avanguardia nell'uso della blockchain contro il riciclaggio di denaro. Gli sforzi vengono portati avanti alla luce delle politiche nazionali che consentono a qualsiasi stato o banca statale di fornire un ambiente sicuro per il trading e la negoziazione di criptovalute.
