في أحدث جهود مكافحة غسيل الأموال باستخدام تقنية البلوك تشين، تتعاون شركة Chainalysis مع ولاية وايومنغ لمواجهة عمليات تحويل الأموال غير المشروعة وغسيل الأموال.
كثيراً ما تُلام العملات المشفرة على زيادة التحويلات المالية غير المشروعة وغسيل الأموال، وإن كان ذلك دون دليل يُذكر. ومن المفارقات أن نفس التقنية التي تقوم عليها العملات المشفرة تُستخدم الآن لمكافحة هذه المشكلة.
تقنية البلوك تشين لمكافحة غسيل الأموال
تهدف الشراكة إلى تغطية قطاعات مالية متنوعة تشمل شركات إدارة الثروات، وخدمات تحويل الأموال، ومختلف الأنشطة المتعلقة بالرهن العقاري، والمؤسسات المالية غير المصرفية. وسيمثل قسم الخدمات المصرفية ولاية وايومنغ.
سيستخدم القسم خدمات ومنتجات Chainalysis المختلفة للامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وقانون السرية المصرفية ومتطلبات أخرى مثل اعرف عميلك (KYC).
يشرح المؤسس المشارك وكبير مسؤولي الاستراتيجية في شركة أبحاث البلوك تشين "تشيناليسيس" أن الشركاء يركزون على وضع إطار تنظيمي يسمح بحلول آمنة ومبتكرة في الوقت نفسه. ويكمن مفتاح هذا النظام في قدرة "تشيناليسيس" على مراقبة المعاملات، مما يتيح للنظام تغطية العملات الرقمية أيضاً.
أعرب مفوض البنوك في ولاية وايومنغ، ألبرت فوركنر، شركة تقنية البلوك تشين قد زودت فريقه بالقدرات اللازمة للإشراف على معاملات العملات الرقمية وضمان بيئة آمنة. وأضاف أن الولاية تتطلع إلى تسخير قوة تقنية البلوك تشين لمكافحة الجريمة في الفضاء الرقمي.
تجدر الإشارة هنا إلى أن ولاية وايومنغ كانت رائدة في السماح باستخدام العملات المشفرة والمدفوعات الرقمية عبر المؤسسات المصرفية والتراخيص. وهي الآن رائدة أيضاً في استخدام تقنية البلوك تشين لمكافحة غسيل الأموال. وتُبذل هذه الجهود في ضوء السياسة الوطنية التي تسمح لأي ولاية أو بنك حكومي بتوفير بيئة آمنة لتداول العملات المشفرة.
