Im Rahmen der jüngsten Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche durch Blockchain arbeitet Chainalysis mit dem Bundesstaat Wyoming zusammen, um illegale Geldtransfers und Geldwäsche zu bekämpfen.
Kryptowährungen werden oft für vermehrte illegale Geldtransfers und Geldwäsche verantwortlich gemacht, allerdings ohne dafür nennenswerte Beweise. Ironischerweise wird dieselbe Technologie, die Kryptowährungen zugrunde liegt, nun eingesetzt, um dieses Problem zu bekämpfen.
Blockchain gegen Geldwäsche
Die Partnerschaft zielt darauf ab, verschiedene Finanzsektoren abzudecken, darunter Treuhandgesellschaften, Geldtransferdienste, diverse Hypothekengeschäfte und Nichtbanken-Finanzinstitute. Der Bankensektor wird den Bundesstaat Wyoming vertreten.
Die Abteilung würde verschiedene Dienstleistungen und Produkte von Chainalysis nutzen, um die Einhaltung der Vorschriften zur Geldwäsche, des Bankgeheimnisgesetzes und anderer Anforderungen wie beispielsweise Know Your Customer (KYC) zu gewährleisten.
Der Mitgründer und Chief Strategy Officer (CSO) des Blockchain-Forschungsunternehmens Chainalysis erklärt, dass sich die Partner auf die Schaffung eines regulatorischen Rahmens konzentrieren, der sichere und gleichzeitig innovative Lösungen ermöglicht. Der Schlüssel zu diesem System liegt in der Transaktionsüberwachungskapazität von Chainalysis, die es dem System erlaubt, auch digitale Währungen abzudecken.
Der Bankenkommissar des US-Bundesstaates Wyoming, Albert Forkner, erklärt, dass das Blockchain-Unternehmen sein Team mit den nötigen Kompetenzen ausgestattet habe, um Transaktionen mit digitalen Währungen zu überwachen und ein sicheres Umfeld zu gewährleisten. Er fügt hinzu, dass der Staat die Möglichkeiten der Blockchain-Technologie nutzen wolle, um Kriminalität im digitalen Raum zu bekämpfen.
Es ist erwähnenswert, dass Wyoming als Vorreiter Kryptowährungen und digitale Zahlungen über Bankinstitute und entsprechende Lizenzen ermöglichte. Nun leistet der Bundesstaat auch Pionierarbeit beim Einsatz der Blockchain-Technologie zur Bekämpfung von Geldwäsche. Diese Bemühungen erfolgen im Einklang mit einer nationalen Politik, die es jedem Bundesstaat und jeder staatlichen Bank erlaubt, ein sicheres Umfeld für den Handel mit Kryptowährungen zu schaffen.
