Em mais um esforço conjunto da Chainalysis no combate à lavagem de dinheiro, a empresa utiliza a tecnologia blockchain para enfrentar as transferências ilícitas de dinheiro e a lavagem financeira.
As criptomoedas são frequentemente culpadas pelo aumento das transferências ilícitas de dinheiro e pela lavagem de dinheiro, embora com poucas provas. Ironicamente, a mesma tecnologia por trás das criptomoedas está sendo usada agora para combater esse problema.
Blockchain contra lavagem de dinheiro
A parceria visa abranger diversos setores financeiros, incluindo empresas fiduciárias, serviços de transferência de dinheiro, diferentes atividades relacionadas a hipotecas e instituições financeiras não bancárias. A divisão bancária representaria o estado de Wyoming.
A divisão utilizaria diferentes serviços e produtos da Chainalysis para garantir a conformidade com as normas de combate à lavagem de dinheiro, à Lei de Sigilo Bancário e a outros requisitos, como o de Conheça Seu Cliente (KYC).
O cofundador e diretor de estratégia (CSO) da Chainalysis, empresa de pesquisa em blockchain, explica que os parceiros estão focados em estabelecer uma estrutura regulatória que permita soluções seguras e inovadoras. A chave para esse sistema seria a capacidade de monitoramento de transações da Chainalysis, que permitiria abranger também as criptomoedas.
O Comissário Bancário do Estado de Wyoming, Albert Forkner, afirma que a empresa de blockchain capacitou sua equipe para supervisionar as transações com moeda digital e garantir um ambiente seguro. Ele acrescenta que o estado busca aproveitar o poder da tecnologia blockchain para combater o crime no ambiente digital.
É importante mencionar que o Wyoming foi pioneiro ao permitir criptomoedas e pagamentos digitais por meio de instituições bancárias e licenciamento. Agora, também é pioneiro no uso de blockchain no combate à lavagem de dinheiro. Esses esforços estão sendo realizados em consonância com a política nacional que permite que qualquer estado ou banco estadual ofereça um ambiente seguro para negociação e transações com criptomoedas.
