Blockchain contra a lavagem de dinheiro: Chainalysis faz parceria com o estado de Wyoming
Nos mais recentes esforços contra a lavagem de dinheiro via blockchain, a Chainalysis faz parceria com o estado de Wyoming para combater transferências de dinheiro ilícitas e lavagem de dinheiro.
As criptomoedas são frequentemente culpadas pelo aumento de transferências de dinheiro ilícitas e lavagem de dinheiro, embora com poucas provas. Ironia: a mesma tecnologia por trás das criptomoedas agora está sendo usada para combater o problema.
Blockchain contra a lavagem de dinheiro
A parceria visa cobrir vários setores financeiros, incluindo empresas de confiança, serviços de transferência de dinheiro, diferentes atividades relacionadas a hipotecas e instituições financeiras não bancárias. A divisão bancária representaria o estado de Wyoming.
A divisão utilizaria diferentes serviços e produtos da Chainalysis para conformidade contra lavagem de dinheiro, a Lei do Sigilo Bancário e outros requisitos, como Conheça Seu Cliente (KYC).
O co-fundador e diretor de estratégia (CSO) da empresa de pesquisa em blockchain Chainalysis explica que os parceiros estão focados em estabelecer um quadro regulatório que permita soluções seguras, mas inovadoras. A chave para este sistema seria a capacidade de monitoramento de transações da Chainalysis, que permitiria ao sistema cobrir também as criptomoedas.
O Comissário Bancário do estado de Wyoming, Albert Forkner, expressa que a empresa de blockchain equipou sua equipe para supervisionar as transações de moeda digital e garantir um ambiente seguro. Ele acrescenta que o estado está buscando aproveitar o poder da tecnologia blockchain para combater o crime no cenário digital.
Vale mencionar aqui que Wyoming foi o pioneiro ao permitir criptomoedas e pagamentos digitais por meio de instituições bancárias e licenciamento. Agora, também está sendo pioneiro no uso do blockchain contra a lavagem de dinheiro. Os esforços estão sendo realizados à luz da política nacional que permite que qualquer estado ou banco estatal forneça um ambiente seguro para o comércio e negociação de criptomoedas.
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Saad B. Murtaza
Jornalista, escritor, editor, pesquisador e estrategista com mais de 10 anos de experiência nas indústrias digital, impressa e de relações públicas, Saad tem trabalhado com o lema Criatividade, Qualidade e Pontualidade. Em seus últimos anos, promete construir um instituto autossustentável que oferece educação gratuita. Com um portfólio diversificado, estudou e escreveu sobre temas relacionados a crimes cibernéticos, golpes, blockchain e criptomoedas.
