Blockchain contra el lavado de dinero: Chainalysis se asocia con el estado de Wyoming

En los últimos esfuerzos de blockchain contra el lavado de dinero, Chainalysis se asocia con el estado de Wyoming para contrarrestar las transferencias de dinero ilícitas y el lavado de dinero. 

A menudo se culpa a las criptomonedas del aumento de las transferencias ilícitas de dinero y del blanqueo de capitales, aunque con pocas pruebas. Irónicamente, la misma tecnología que sustenta las criptomonedas se está utilizando ahora para combatir este problema.

Blockchain contra el lavado de dinero

La asociación busca abarcar diversos sectores financieros, incluyendo compañías fiduciarias, servicios de transferencia de dinero, diversas actividades relacionadas con hipotecas y servicios financieros no bancarios. La división bancaria representará al estado de Wyoming.

La división utilizaría diferentes servicios y productos de Chainalysis para cumplir con las normas contra el lavado de dinero, la Ley de Secreto Bancario y otros requisitos como conozca a su cliente (KYC).

El cofundador y director de estrategia (CSO) de Chainalysis, firma de investigación blockchain, explica que los socios se centran en establecer un marco regulatorio que permita soluciones seguras e innovadoras. La clave de este sistema sería la capacidad de monitoreo de transacciones de Chainalysis, que permitiría que el sistema también cubra las monedas digitales.

El Comisionado Bancario del Estado de Wyoming, Albert Forkner, afirma que la empresa blockchain ha equipado a su equipo para supervisar las transacciones de moneda digital y garantizar un entorno seguro. Añadió que el estado busca aprovechar el potencial de la tecnología blockchain para combatir la delincuencia en el ámbito digital.

Cabe mencionar que Wyoming fue pionero en permitir los pagos digitales y de criptomonedas a través de instituciones bancarias y licencias. Actualmente, también es pionero en el uso de blockchain contra el lavado de dinero. Estos esfuerzos se llevan a cabo en el marco de la política nacional que permite a cualquier estado o banco estatal proporcionar un entorno seguro para el comercio y la negociación de criptomonedas.