Blockchain contra el lavado de dinero: Chainalysis se asocia con el Estado de Wyoming

En los últimos esfuerzos contra el lavado de dinero mediante blockchain, Chainalysis se asocia con el Estado de Wyoming para contrarrestar las transferencias de dinero ilícitas y el lavado de dinero. 

La criptomoneda a menudo se culpa por el aumento de las transferencias de dinero ilícitas y el lavado de dinero, aunque con poca prueba. Irónicamente, la misma tecnología detrás de la criptomoneda ahora se está utilizando para combatir el problema.

Blockchain contra el lavado de dinero

La asociación tiene como objetivo cubrir varios sectores financieros, incluidas las empresas de confianza, los servicios de transferencia de dinero, diferentes actividades relacionadas con hipotecas y entidades financieras no bancarias. La división bancaria representaría al estado de Wyoming.

La división utilizaría diferentes servicios y productos de Chainalysis para el cumplimiento contra el lavado de dinero, la Ley de Secreto Bancario y otros requisitos como el conocimiento de su cliente (KYC).

El cofundador y director de estrategia principal (CSO) de la firma de investigación de blockchain Chainalysis explica que los socios se están centrando en establecer un marco regulatorio que permita soluciones seguras e innovadoras. La clave de este sistema sería la capacidad de monitoreo de transacciones de Chainalysis, que permitiría al sistema cubrir también las criptomonedas.

El Comisionado Bancario del Estado de Wyoming, Albert Forkner expresa que la empresa de blockchain ha equipado a su equipo para supervisar las transacciones de moneda digital y garantizar un entorno seguro. Además, afirma que el estado busca aprovechar el poder de la tecnología blockchain para combatir el crimen en la arena digital.

Es pertinente mencionar aquí que Wyoming fue el pionero en permitir criptomonedas y pagos digitales a través de instituciones bancarias y licencias. Ahora también es pionero en el uso de blockchain contra el lavado de dinero. Los esfuerzos se llevan a cabo a la luz de la política nacional que permite que cualquier estado o banco estatal proporcione un entorno seguro para el comercio y la negociación de criptomonedas.