Криптовалютная биржа Bittrex сталкивается с потенциальным иском во Флориде

Управление финансового регулирования штата Флорида (OFR) рассматривает возможность принятия мер против Bittrex, криптовалютной биржи, базирующейся в США, которая недавно подала на защиту от банкротства по главе 11. Помощник генерального советника OFR Брэндон Гринберг заявил в документе, поданном в Суд по делам о банкротстве США для округа Делавэр 5 июля, что государственный регулятор получил информацию о предполагаемом несоблюдении Bittrex законов Флориды. Однако Гринберг также упомянул, что OFR имеет право решать, предъявлять ли обвинения Bittrex или нет.

Биржа в последнее время сталкивается с рядом проблем. 17 апреля Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против биржи. Впоследствии 30 апреля Bittrex сдала свою лицензию на передачу денег во Флориде, а 8 мая биржа подала на банкротство.

Ранее OFR заявлял, что сдача лицензии биржей не помешает преследованию по иску SEC, который включал обвинения в несоблюдении требований по сегрегации активов клиентов, несоблюдении требований к обеспечительному бонду и еще одном частично засекреченном иске.

Bittrex против SEC

Регуляторные действия SEC, дело о банкротстве и потенциальный иск во Флориде последовали за объявлением биржи в апреле о том, что она прекратит свою деятельность в США к апрелю, сославшись на продолжающуюся регуляторную неопределенность в стране. 15 июня биржа проинформировала некоторых пользователей о том, что они могут получить доступ к своим счетам и вывести средства до 31 августа.

Стоит отметить, что хотя SEC подала отдельные обвинения против Bittrex Global в апреле, глобальное подразделение биржи в значительной степени осталось unaffected от регуляторных и финансовых проблем, с которыми столкнулось ее американское подразделение. Bittrex Global регулируется в Лихтенштейне и на Бермудских островах, что обеспечивает ей иную регуляторную среду.