Exchange de criptomoedas Bittrex enfrenta possível ação judicial na Flórida

O Escritório de Regulação Financeira da Flórida (OFR) está considerando tomar medidas contra a Bittrex, uma exchange de criptomoedas baseada nos Estados Unidos, que recentemente declarou proteção contra falência sob o Capítulo 11. O advogado-geral assistente do OFR, Brandon Greenberg, afirmou em um documento apresentado ao Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware em 5 de julho que o regulador do estado recebeu informações sobre a alegada falha da Bittrex em cumprir a lei da Flórida. No entanto, Greenberg também mencionou que o OFR tinha a discricionariedade de decidir se ou não processar a Bittrex.

A exchange tem enfrentado vários desafios recentemente. Em 17 de abril, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou uma queixa contra a exchange. Posteriormente, a Bittrex entregou sua licença de transmissor de dinheiro da Flórida em 30 de abril e, em 8 de maio, a exchange declarou falência.

O OFR havia afirmado anteriormente que a entrega da licença pela exchange não impediria sua persecução da queixa da SEC, que incluía alegações de falha em segregação de ativos dos clientes, falha em manter uma garantia de surety e outra queixa redigida.

Bittrex vs SEC

A ação de aplicação da lei da SEC, o caso de falência e a possível ação judicial na Flórida seguiram-se ao anúncio da exchange em abril de que encerraria suas operações nos Estados Unidos até abril, citando incerteza regulatória contínua no país. Em 15 de junho, a exchange informou a certos usuários que eles poderiam acessar suas contas e retirar fundos até 31 de agosto.

Vale notar que, embora a SEC tenha apresentado acusações separadas contra Bittrex Global em abril, a divisão global da exchange permaneceu em grande parte não afetada pelos problemas regulatórios e financeiros enfrentados por sua contraparte dos EUA. A Bittrex Global é regulamentada em Liechtenstein e Bermuda, proporcionando-lhe um ambiente regulatório diferente.