Bittrex entra com pedido de falência sob o Capítulo 11 no meio do endurecimento da SEC contra exchanges de criptomoedas
- A Bittrex apresentou pedido de proteção falimentar sob o Capítulo 11, com passivos e ativos estimados entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão.
- O pedido de falência ocorre logo após acusações da SEC, que responsabiliza a Bittrex por violações das leis de valores mobiliários e por não se registrar junto ao órgão regulador financeiro, resultando em pelo menos US$ 1,3 bilhão em receita ilícita.
A corretora de criptomoedas sediada em Seattle, Bittrex, Inc., junto com duas entidades da Bittrex sediadas em Malta e uma entidade afiliada, Desolation Holdings LLC, entrou com pedido de falência sob o Capítulo 11 na segunda-feira. A Bittrex Global GmbH, uma entidade global sediada em Liechtenstein, não está incluída no pedido. A empresa tem mais de 100.000 credores, com ativos e passivos estimados na faixa de US$ 500 milhões a US$ 1 bilhão. O pedido vem depois que a SEC acusou a Bittrex de não conformidade com a lei de valores mobiliários e de não se registrar junto ao órgão regulador financeiro.
As alegações da SEC e as dificuldades da Bittrex
A SEC alega que a Bittrex obteve pelo menos US$ 1,3 bilhão em receita ilícita entre 2017 e 2022, sem se registrar como corretora, exchange e agência de compensação. Em abril, a SEC acusou a Bittrex, Inc. e a Bittrex Global de operar uma exchange de valores mobiliários não registrada. Em outubro, a exchange recebeu acusações relacionadas a violações da Lei de Sigilo Bancário do OFAC e do FinCEN e concordou em pagar cerca de US$ 29 milhões em um acordo. O OFAC é o maior credor no pedido de falência da Bittrex, com uma reivindicação de US$ 24,2 milhões, seguido por uma carteira de criptomoedas com uma reivindicação de US$ 14,5 milhões. O FinCEN e a SEC também estão listados entre os 50 maiores credores.
A Bittrex anunciou que estava encerrando suas operações nos EUA em março, citando o "ambiente regulatório e econômico atual dos EUA". O CEO Richie Lai garantiu aos clientes americanos que seus fundos estariam seguros. A exchange também demitiu 83 funcionários em fevereiro, atribuindo a queda ao mercado de criptomoedas causada pelos colapsos e falências de outras empresas de cripto.
A indústria de criptomoedas enfrenta maior escrutínio regulatório
Em 2022, a Bittrex concordou em pagar US$ 29 milhões para resolver casos de aplicação da lei com autoridades dos EUA por "violações aparentes" de sanções contra países incluindo Irã, Cuba e Síria.
A falência da Bittrex segue recentes pedidos de falência sob o Capítulo 11 de outras exchanges de criptomoedas e plataformas de empréstimo, incluindo FTX, BlockFi, Celsius e Voyager Digital. A indústria de criptomoedas enfrenta maior escrutínio dos reguladores, com a SEC impondo multas a várias empresas americanas de criptomoedas por supostamente vender valores mobiliários não registrados.
O órgão regulador normalmente evita rotular explicitamente qualquer ativo digital específico como um valor mobiliário, confiando em vez disso no teste de Howey como diretriz. O presidente da SEC, Gary Gensler, afirma que a maioria dos ativos digitais são valores mobiliários, exceto o Bitcoin, o maior em capitalização de mercado. Os reguladores intensificaram seus esforços contra empresas de criptomoedas após o colapso da exchange de ativos digitais FTX em novembro.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Ele já compartilhou insights e análises sobre cripto para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy antes de migrar para o Web3. Na Cryptopolitan, é especialista em previsões de preços de criptomoedas. Após concluir sua graduação, iniciou seu mestrado em Cibersegurança de TI na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
