8 подозреваемых в японской пирамидальной схеме на сумму 70 млн долларов находятся под стражей полиции
В Японии арестован 8 участник пирамидальной схемы с криптовалютой
Недавно в Японии была раскрыта крипто-пирамидальная схема, и восемь человек были арестованы. Эта мошенническая схема была крупномасштабным мошенничеством, в котором участвовало около 6000 человек, и эта афера принесла около 70 миллионов долларов.
Число подобных мошеннических схем недавно увеличилось, и многие другие азиатские страны также стали их жертвами. Полиция столицы Японии арестовала восемь человек, управлявших крипто-бизнесом без предварительного одобрения или разрешения регулирующих органов.
Эти мошеннические схемы проводили семинары по своему проекту, обсуждая целесообразность инвестиций в их токен. Однако некоторые вещи выдали мошенничество некоторым очень осторожным людям. Хотя на семинаре присутствовали иностранные спикеры для повышения их авторитета, предлагаемая им прибыль была невозможной.
Во-вторых, на семинарах требовали, чтобы люди приводили больше людей, если они хотят увеличить свою прибыль. Кроме того, эти семинары требовали, чтобы сделки совершались с использованием криптовалют, которые очень трудно отследить.
В октябре около 70 человек подали жалобы на этих предполагаемых преступников. В ходе расследования было установлено, что по всей стране было затронуто более 6000 человек. Эти жертвы заплатили более четырех миллионов долларов наличными, а остальное было оплачено различными цифровыми токенами.
В прошлом году жертвы инвестировали около четверти миллиона долларов в такую аферу, полагая, что инвестируют в американскую крипто-биржу.
Это произошло из-за того, что большая часть средств была переведена с использованием криптовалют, что позволило мошенникам остаться незамеченными для регулирующих органов.
Что станет с обвиняемыми, остается неизвестным, так как регулированием вопросов, связанных с криптовалютами, в стране занимается Ассоциация бирж виртуальной валюты Японии, в то время как другие вопросы регулируются самостоятельно.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Альден Болдуин
Журналист, писатель, редактор, исследователь и стратегический менеджер по медиа: более 10 лет опыта в сферах цифровых СМИ, печатной прессы и связей с общественностью. В своей работе руководствуется принципами: креативность, качество и пунктуальность. В ближайшие годы планирует создать самофинансируемый институт, предоставляющий бесплатное образование. В настоящее время работает над финансированием собственного стартапа. Как технический и языковой редактор, сотрудничал с ведущими крипто-изданиями, такими как DailyCoin, Inside Bitcoins, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News и многими другими. Отредактировал более 50 000+ статей, журналов, сценариев, текстов, заголовков рекламных кампаний, биографий, новостных рассылок, сопроводительных писем, описаний продуктов, лендингов, бизнес-планов, SOP, электронных книг и других видов контента.
