ثمانية مشتبه بهم في قضية احتيال هرمي ياباني بقيمة 70 مليون دولار رهن الاحتجاز لدى الشرطة

استهدفت عملية احتيال هرمية في مجال العملات الرقمية اليابان مؤخراً، وأُلقي القبض على ثمانية أشخاص. كانت عملية الاحتيال واسعة النطاق، حيث استهدفت حوالي 6000 شخص، وجمعت ما يقارب 70 مليون دولار.

ازداد عدد عمليات الاحتيال هذه مؤخرًا، ووقعت دول آسيوية أخرى ضحية لها. ألقت شرطة العاصمة اليابانية القبض على ثمانية أشخاص يديرون أعمالًا تجارية في مجال العملات الرقمية دون أي موافقة أو ترخيص مسبق من الجهات التنظيمية.

عقدت هذه المخططات الاحتيالية ندواتٍ حول مشروعها، ناقشت فيها جدوى الاستثمار في عملتها الرقمية. إلا أن بعض الأمور كشفت زيفها لبعض الأشخاص الحذرين. فرغم استضافة الندوة لمتحدثين أجانب لتعزيز مصداقيتها، إلا أن الأرباح التي وعدت بها كانت مستحيلة.

ثانيًا، سعت الندوات إلى حثّ المشاركين على جلب المزيد من الأشخاص لزيادة أرباحهم. علاوة على ذلك، شجعت هذه الندوات على إجراء عمليات التداول باستخدام العملات المشفرة التي يصعب trac.

خلال شهر أكتوبر، تقدّم نحو 70 شخصًا بشكاوى ضد هؤلاء المجرمين المزعومين. وخلال التحقيق، تبيّن أن أكثر من 6000 شخص استُهدفوا في أنحاء البلاد. دفع هؤلاء الضحايا أكثر من أربعة ملايين دولار cash ، بينما دُفعت المبالغ المتبقية عبر رموز رقمية مختلفة.

في العام الماضي، استثمر الضحايا حوالي ربع مليون دولار في عملية احتيال مماثلة، معتقدين أنهم يستثمرون في شركة تداول عملات مشفرة أمريكية.

يعود السبب في ذلك إلى حقيقة أن معظم الأموال تم تحويلها باستخدام العملات المشفرة، مما جعل عملية الاحتيال تمر دون أن تلاحظها السلطات التنظيمية.

يبقى مصير المتهم غير واضح، أما فيما يتعلق بمن ينظم الأمور المتعلقة بالعملات المشفرة في البلاد، فإن جمعية تبادل العملات الافتراضية اليابانية هي التي تتعامل مع العملات المشفرة التي تعطل الصناعة، بينما يتم تنظيم الأمور الأخرى ذاتيًا.