مشتبه بهم 8 في عملية هرمية يابانية بقيمة 70 مليون دولار في custody الشرطة
مخطط هرمي للعملات الرقمية في اليابان 8 معتقل
استهدفت مخطط هرمي للعملات المشفرة اليابان مؤخراً، وتم اعتقال ثمانية أشخاص. كان المخطط الاحتيالي عملية احتيال واسعة النطاق شملت حوالي 6000 شخص تعرضوا للهجوم، وجمع هذا الاحتيال حوالي 70 مليون دولار.
زاد عدد مثل هذه الاحتيالات مؤخراً، وسقطت العديد من الدول الآسيوية الأخرى ضحية لهذه الاحتيالات. اعتقلت إدارة شرطة العاصمة اليابانية ثمانية أشخاص يديرون أعمالاً عملات مشفرة دون أي موافقة أو إذن مسبق من الهيئات التنظيمية.
نظمت هذه المخططات الاحتيالية ندوات حول مشروعها ناقشت جدوى الاستثمار في رمزهم. ومع ذلك، كشفت بعض الأمور الاحتيال لبعض الأشخاص الحذرين جداً. على الرغم من أن الندوة كانت تضم متحدثين أجانب لزيادة مصداقيتهم، إلا أن الأرباح التي كانوا يقدمونها للناس كانت مستحيلة.
ثانياً، أرادت الندوات من الناس إحضار المزيد من الأشخاص إذا أرادوا زيادة أرباحهم. علاوة على ذلك، أرادت هذه الندوات أن تتم الصفقات باستخدام عملات مشفرة يصعب تتبعها للغاية.
خلال أكتوبر، قدم حوالي 70 شخصاً شكاوى ضد هؤلاء المجرمين المشتبه بهم. أثناء التحقيق، تبين أن أكثر من 6000 شخص استهدفوا في جميع أنحاء البلاد. دفع هؤلاء الضحايا أكثر من أربعة ملايين دولار نقداً، بينما تم دفع الباقي عبر رموز رقمية مختلفة.
في العام الماضي، استثمر الضحايا حوالي ربع مليون دولار في مثل هذا الاحتيال معتقدين أنهم يستثمرون في شركة تبادل عملات مشفرة أمريكية.
كان ذلك بسبب حقيقة أن معظم الأموال تم تحويلها باستخدام العملات المشفرة، مما جعل الاحتيال غير ملحوظ من قبل السلطات التنظيمية.
ما سيحدث للمتهمين لا يزال قيد الانتظار، ومن ينظم الأمور المتعلقة بالعملات المشفرة في البلد هو جمعية تبادل العملات الافتراضية اليابانية التي تتعامل مع العملات المشفرة التي تزعج الصناعة، بينما يتم تنظيم الأمور الأخرى ذاتياً.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
ألدن بولدين
صحفي، كاتب، محرر، باحث، ومدير إعلامي استراتيجي: مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة في صناعات الإعلام الرقمي والمطبوع والعلاقات العامة، عمل وفق الشعار: الإبداع، والجودة، والالتزام بالمواعيد. وفي سنواته الأخيرة، يعد ببناء معهد ذاتي الاستدامة يقدم تعليمًا مجانيًا. وهو يعمل حاليًا على تمويل شركته الناشئة الخاصة. بصفتيه محررًا تقنيًا ولغويًا، عمل مع عدة منشورات رائدة في مجال العملات الرقمية مثل DailyCoin وInside Bitcoins وUrbanlink Magazine وCrypto Unit News وغيرها الكثير. وقد قام بتحرير أكثر من 50,000+ مقالة، ودورية، وسيناريو، ونصوص إعلانية، وعناوين حملات مبيعات، وسير ذاتية، ونشرات إخبارية، وخطابات تغطية، ووصف منتجات، وصفحات هبوط، وخطط أعمال، وإجراءات تشغيل قياسية (SOPs)، وكتب إلكترونية، وأنواع أخرى من المحتوى.
