Les meilleures analyses crypto directement dans votre boîte mail.
Huit suspects dans une affaire d'escroquerie pyramidale japonaise de 70 millions de dollars placés en garde à vue
Huit personnes arrêtées dans une affaire d'escroquerie pyramidale aux cryptomonnaies au Japon
Une escroquerie pyramidale aux cryptomonnaies a récemment ciblé le Japon, et huit personnes ont été arrêtées. Cette fraude de grande ampleur a touché environ 6 000 victimes et a permis de récolter près de 70 millions de dollars.
Le nombre de ces escroqueries a augmenté récemment, et de nombreux autres pays asiatiques en sont également victimes. La police de Tokyo a arrêté huit personnes qui géraient une entreprise de cryptomonnaies sans autorisation préalable des autorités compétentes.
Ces escrocs organisaient des séminaires sur leur projet, abordant la faisabilité d'un investissement dans leur jeton. Cependant, certains éléments ont éveillé les soupçons de personnes très méfiantes. Bien que des intervenants étrangers aient été présents pour renforcer leur crédibilité, les profits promis étaient irréalisables.
Deuxièmement, les séminaires encourageaient les participants à recruter davantage de personnes pour accroître leurs profits. De plus, ils préconisaient d'effectuer les transactions en cryptomonnaies, réputées difficiles à trac.
En octobre, environ 70 personnes ont porté plainte contre ces individus. L'enquête a révélé que plus de 6 000 personnes avaient été ciblées à travers le pays. Ces victimes ont versé plus de quatre millions de dollars en cash , le reste ayant été payé via diverses cryptomonnaies.
L'an dernier, des victimes ont investi environ 250 000 dollars dans une telle escroquerie, croyant investir dans une société américaine d'échange de cryptomonnaies.
C’est parce que la plupart des fonds ont été transférés en cryptomonnaie que l’escroquerie est passée inaperçue auprès des autorités de régulation.
On ignore encore ce qu'il adviendra de l'accusé, et quant à savoir qui réglemente les questions liées aux cryptomonnaies dans le pays, c'est la Japan Virtual Currency Exchange Association qui s'occupe des cryptomonnaies perturbant le secteur, tandis que d'autres questions relèvent de l'autorégulation.
Si vous lisez ceci, vous avez déjà une longueur d'avance. Restez-y grâce à notre newsletter.
Alden Baldwin
Journaliste, rédacteur, éditeur, chercheur et gestionnaire de médias stratégiques : fort de plus de dix ans d’expérience dans les secteurs du numérique, de la presse écrite et des relations publiques, il a toujours travaillé selon les trois piliers suivants : créativité, qualité et ponctualité. À l’approche de la fin de sa vie active, il ambitionne de créer un institut autonome offrant une éducation gratuite. Il s’emploie actuellement à financer sa propre start-up. En tant qu’éditeur technique et linguistique, il a collaboré avec de nombreuses publications de référence dans le domaine des cryptomonnaies, telles que DailyCoin, Inside Bitcoin, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News et bien d’autres. Il a édité plus de 50 000 articles, revues, scripts, textes, titres de campagnes publicitaires, biographies, newsletters, lettres de motivation, descriptions de produits, landing pages, business plans, procédures opérationnelles standard, e-books et divers autres types de contenus.
- Quelles cryptomonnaies peuvent vous faire gagner de l'argent ?
- Comment renforcer la sécurité de votre portefeuille (et lesquels valent vraiment la peine d'être utilisés)
- Stratégies d'investissement peu connues utilisées par les professionnels
- Comment débuter en investissement crypto (quelles plateformes d'échange utiliser, quelles cryptomonnaies acheter, etc.)