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Otto sospettati della truffa piramidale giapponese da 70 milioni di dollari in custodia della polizia
truffa piramidale di criptovalute in Giappone: 8 arresti
Di recente, uno schema piramidale basato su criptovalute ha preso di mira il Giappone, arrestando otto persone. La truffa è stata una frode su larga scala che ha coinvolto circa 6.000 persone, e ha fruttato circa 70 milioni di dollari.
Il numero di queste truffe è aumentato di recente e anche molti altri stati asiatici sono caduti vittime di queste frodi. Il dipartimento di polizia della capitale giapponese ha arrestato otto persone che gestivano un'attività di criptovalute senza alcuna autorizzazione preventiva o autorizzazione da parte degli enti di regolamentazione.
Questi schemi fraudolenti organizzavano seminari sul loro progetto, in cui si discuteva della fattibilità di investire nel loro token. Tuttavia, alcuni elementi hanno svelato la frode a persone molto caute. Sebbene il seminario avesse relatori stranieri per aumentare la loro credibilità, i profitti che offrivano erano impossibili da ottenere.
In secondo luogo, i seminari miravano a coinvolgere più persone per aumentare i profitti. Inoltre, questi seminari volevano che le transazioni fossero effettuate utilizzando criptovalute molto difficili da trac.
Nel mese di ottobre, circa 70 persone hanno sporto denuncia contro questi presunti criminali. Durante le indagini, è emerso che oltre 6.000 persone sono state prese di mira in tutto il Paese. Queste vittime hanno pagato più di quattro milioni di dollari in cash , mentre il resto è stato pagato tramite vari token digitali.
L'anno scorso le vittime hanno investito circa un quarto di milione di dollari in una truffa del genere, credendo di investire in una società statunitense di scambio di criptovalute.
La truffa è passata inosservata alle autorità di regolamentazione proprio perché la maggior parte dei fondi è stata trasferita tramite criptovalute.
Resta da vedere cosa accadrà all'imputato, in particolare chi regolamenta le questioni relative alle criptovalute nel Paese: è la Japan Virtual Currency Exchange Association a occuparsi delle criptovalute che disturbano il settore, mentre altre questioni sono autoregolamentate.
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Alden Baldwin
Giornalista, scrittore, redattore, ricercatore e responsabile dei media strategici: con oltre 10 anni di esperienza nei settori digitale, cartaceo e delle pubbliche relazioni, ha lavorato con il mantra Creatività, Qualità e Puntualità. Negli ultimi anni della sua vita promette di fondare un istituto autosufficiente che offre istruzione gratuita. Sta lavorando per finanziare la propria startup. Come redattore tecnico e linguistico, ha collaborato con diverse importanti pubblicazioni sulle criptovalute come DailyCoin, Inside Bitcoin, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News e molte altre. Ha curato oltre 50.000 articoli, riviste, copioni, testi, titoli di campagne di vendita, biografie, newsletter, lettere di presentazione, descrizioni di prodotti, landing page, business plan, procedure operative standard, e-book e molti altri tipi di contenuti.
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