8 sospettati nella truffa piramidale giapponese da $70m in custodia di polizia
scam piramidale crypto in giappone: 8 arrestati
Una truffa piramidale cripto ha recentemente preso di mira il Giappone e otto persone sono state arrestate. La truffa era una frode su larga scala che ha coinvolto circa 6000 persone colpite e ha raccolto circa 70 milioni di dollari.
Il numero di tali truffe è aumentato recentemente e molti altri stati asiatici sono caduti vittime di queste frodi. Il dipartimento di polizia della capitale del Giappone ha arrestato otto persone che gestivano un'attività cripto senza alcuna approvazione o autorizzazione preventiva degli organi di regolamentazione.
Queste truffe hanno tenuto seminari sul loro progetto che discutevano la fattibilità di investire nel loro token. Tuttavia, alcuni elementi hanno tradito la frode a persone molto caute. Sebbene il seminario avesse relatori stranieri per aumentare la loro credibilità, i profitti che offrivano alle persone erano impossibili.
In secondo luogo, i seminari chiedevano alle persone di portare altre persone se volevano aumentare i loro profitti. Inoltre, questi seminari volevano che gli scambi fossero effettuati utilizzando criptovalute molto difficili da tracciare.
Durante ottobre, circa 70 persone hanno presentato denunce contro questi presunti criminali. Durante le indagini, è emerso che più di 6000 persone sono state prese di mira in tutto il paese. Queste vittime hanno pagato più di quattro milioni di dollari in contanti, mentre il resto è stato pagato attraverso vari token digitali.
L'anno scorso, le vittime hanno investito circa un quarto di milione di dollari in una tale truffa, credendo di investire in un'azienda di scambio cripto degli Stati Uniti.
Il fatto che la maggior parte dei fondi fosse stata trasferita utilizzando criptovalute ha fatto sì che la truffa rimanesse inosservata alle autorità di regolamentazione.
Quale sarà il destino degli accusati rimane da vedere, poiché in questo paese la regolamentazione delle materie relative alle criptovalute è affidata all'Associazione Giapponese per gli Scambi di Valuta Virtuale, che si occupa delle criptovalute che disturbano il settore, mentre altre materie sono auto-regolate.
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Alden Baldwin
Giornalista, Scrittore, Editor, Ricercatore e Strategic Media Manager: Con oltre 10 anni di esperienza nei settori digitale, editoriale e delle pubbliche relazioni, ha lavorato seguendo il mantra Creatività, Qualità e Puntualità. Nei suoi ultimi anni promette di costruire un istituto autosufficiente che offra istruzione gratuita. Sta lavorando per finanziare la propria startup. Come editor tecnico e linguistico, ha collaborato con numerose testate leader nel settore delle criptovalute come DailyCoin, Inside Bitcoins, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News e molte altre. Ha curato oltre 50.000 articoli, riviste, script, testi, titoli di campagne di vendita, biografie, newsletter, lettere di presentazione, descrizioni di prodotti, landing page, piani aziendali, procedure operative standard (SOP), ebook e molti altri tipi di contenuti.
