Theta Labs enfrenta processos judiciais por alegações de manipulação de tokens por insider do CEO

A Theta Labs foi processada por dois ex-executivos seniores, que atuam como denunciantes, acusando a empresa, junto com seu diretor executivo, de fraude e manipulação de mercado. 

Todos os processos foram apresentada apresentados separadamente no Tribunal Superior de Los Angeles por Jerry Kowal e Andrea Berry, que anteriormente ocupavam cargos sênior na empresa de blockchain. 

Os réus são Theta Labs, sua empresa-mãe, Sliver VR Technologies, e Mitch Liu, diretor executivo da empresa.

Os denunciantes citaram um padrão de longa data de mentiras, autonegociação por insiders e retaliação contra funcionários que denunciaram irregularidades expostas durante os quatro meses do escândalo. Representantes da Theta Labs e de Liu não estiveram imediatamente disponíveis para comentar sobre o processo.

A Theta Labs é uma empresa de blockchain sediada em Delaware que possui e opera a Theta Network, uma plataforma descentralizada projetada especificamente para entregar, processar e armazenar mídia. A empresa também facilita a Theta EdgeCloud, um produto de nuvem híbrida. 

A rede é construída em dois principais tokens de criptomoeda: THETA, que suporta governança e staking, e TFUEL, que fornece serviços transacionais e de rede.

Ex-executivos acusam o CEO de esquemas de pump-and-dump

Os processos descrevem um padrão sustentado de negociação com informação privilegiada relacionada aos tokens de criptomoeda da Theta e ao mercado de NFT, afirmam os autores da ação.

A operação de negociação pessoal de Liu, conhecida como Theta Labs, foi descrita como envolvendo fraude, autonegociação e manipulação de mercado, afetando tanto investidores quanto funcionários, de acordo com a queixa de Kowal. Liu executou múltiplos esquemas de pump-and-dump que aumentaram artificialmente os preços dos tokens até vendas por insiders apagarem o valor, disse o documento.

Os processos também acusam a Theta de manipulação dentro das operações de NFT da empresa. Os casos continuam, e nenhum tribunal decidiu sobre as alegações. 

Eles alegam que lances fraudulentos foram criados para inflacionar os preços de NFTs associados a grandes projetos de celebridades. Algumas dessas ofertas estavam vinculadas a colaborações com figuras proeminentes, incluindo estrelas do pop, disse a queixa.

O processo de Berry afirmou que, como funcionária da Theta Labs, ela estava ciente e relatou extensas irregularidades por parte de executivos e funcionários de alto escalão. Sua queixa alega que as medidas faziam parte de um esforço para inflacionar o preço do token THETA e beneficiar Liu pessoalmente. Ela também diz que sofreu retaliação por levantar questões internas.

Ex-executivos contestam as alegações da Theta sobre parcerias de alto perfil

Grande parte da queixa de Berry centra-se nas declarações públicas da Theta sobre parcerias estratégicas com grandes empresas. Algumas dessas parcerias, afirma o processo, eram enganosas e serviam para promover uma falsa sensação de validação externa. 

Um exemplo principal é um relacionado ao Google. A Theta disse que formaria uma parceria com o Google em maio de 2020, mas Berry afirma que era restrita a um acordo rotineiro de serviços em nuvem. Esse esquema, disse a empresa, levou a empresa a pagar aproximadamente US$ 7 milhões por produtos Google Cloud, tornando-a uma cliente, e não uma parceira estratégica.

De acordo com o processo, alega-se que isso enganou investidores e a comunidade cripto em geral sobre a credibilidade da empresa. O documento de Berry também acusa a Theta de se envolver em outro tipo de autonegociação, afirmando que algumas de suas supostas parcerias eram empresas criadas e totalmente possuídas por Liu. 

No entanto, esses relacionamentos foram comercializados como colaborações independentes sob o controle direto do CEO, disse o processo.