Theta Labs enfrenta demandas por alegaciones de manipulación de tokens por parte del CEO
- Dos ex ejecutivos de Theta Labs han demandado a la empresa y al CEO Mitch Liu, alegando fraude, manipulación del mercado y represalias.
- Las demandas alegan esquemas de inflado y venta en picada con participación de información privilegiada que involucran a los tokens THETA y TFUEL, así como ventas de NFT manipuladas.
- Los denunciantes también alegan que Theta engañó a los inversores al exagerar las asociaciones principales y promover entidades vinculadas al CEO como colaboradoras independientes.
Theta Labs ha sido demandada por dos ex altos ejecutivos, que actúan como denunciantes, acusando a la empresa, junto con su director ejecutivo, de fraude y manipulación del mercado.
Todas las demandas fueron presentó presentadas por separado en el Tribunal Superior de Los Ángeles por Jerry Kowal y Andrea Berry, quienes anteriormente ocupaban cargos directivos en la empresa de blockchain.
Los demandados son Theta Labs, su empresa matriz, Sliver VR Technologies, y Mitch Liu, el director ejecutivo de la compañía.
Los denunciantes han citado un patrón de larga data de mentiras, autoconcesión de beneficios por parte de insiders y represalias contra empleados que denunciaron irregularidades, expuestas durante los cuatro meses del escándalo. Los representantes de Theta Labs y Liu no estuvieron inmediatamente disponibles para comentar sobre la demanda.
Theta Labs es una empresa de blockchain con sede en Delaware que posee y opera la Theta Network, una plataforma descentralizada diseñada específicamente para entregar, calcular y almacenar medios. La compañía también facilita Theta EdgeCloud, un producto de nube híbrida.
La red se basa en dos tokens cripto principales: THETA, que admite gobernanza y staking, y TFUEL, que proporciona servicios transaccionales y de red.
Ex ejecutivos acusan al CEO de esquemas de inflado y venta (pump-and-dump)
Las demandas describen un patrón sostenido de comercio interno relacionado con los tokens cripto de Theta y el mercado de NFT, según afirman los demandantes.
La operación de negociación personal de Liu, conocida como Theta Labs, se describió como involucrando fraude, autoconcesión de beneficios y manipulación del mercado, afectando tanto a inversores como a empleados, según la queja de Kowal. Liu ejecutó múltiples esquemas de inflado y venta que aumentaron artificialmente los precios de los tokens hasta las ventas internas que eliminaron el valor, dijo el documento.
Las demandas también acusan a Theta de manipulación dentro de las operaciones de NFT de la compañía. Los casos continúan y ningún tribunal ha decidido sobre las alegaciones.
Alegan que se crearon ofertas fraudulentas para inflar los precios de los NFT asociados con proyectos importantes de celebridades. Algunas de estas ofertas estaban vinculadas a colaboraciones con figuras prominentes, incluidas estrellas del pop, según la demanda.
La demanda de Berry declaró que, como miembro del personal de Theta Labs, era consciente y denunció extensas conductas indebidas por parte de altos ejecutivos y empleados. Su queja alega que los movimientos fueron parte de un esfuerzo por inflar el precio del token THETA y beneficiar personalmente a Liu. También dice que enfrentó represalias por plantear problemas internos.
Ex ejecutivos disputan las afirmaciones de Theta sobre asociaciones de alto perfil
Gran parte de la queja de Berry se centra en las declaraciones públicas de Theta sobre asociaciones estratégicas con grandes empresas. Algunas de esas asociaciones, según la demanda, fueron engañosas y sirvieron para promover una falsa sensación de validación externa.
Un ejemplo principal es uno relacionado con Google. Theta dijo que formaría una asociación con Google en mayo de 2020, pero Berry afirma que se limitó a un acuerdo de servicios en la nube de rutina. Ese esquema, dijo la compañía, llevó a la empresa a pagar aproximadamente $7 millones por productos de Google Cloud, convirtiéndola en cliente, y no en socio estratégico.
Según la demanda, se alega que esto engañó a los inversores y a la comunidad cripto en general sobre la credibilidad de la compañía. El documento de Berry también acusa a Theta de participar en otro tipo de autoconcesión de beneficios, afirmando que algunos de sus supuestos socios eran empresas creadas y totalmente propiedad de Liu.
Sin embargo, esas relaciones se comercializaron como colaboraciones independientes bajo el control directo del CEO, según la demanda.
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Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
