Resumo resumido
- Órgão regulador da Tailândia toma medidas para revogar a licença da Huobi.
- O órgão regulador já advertiu a Huobi diversas vezes, pois a exchange continuava exigindo mais tempo.
- Os reguladores espanhóis também estão investigando a Huobi e outras 11 empresas de criptomoedas.
Os reguladores da Tailândia estão se preparando para tomar a drástica medida de revogar a licença concedida à Huobi, uma das principais corretoras de criptomoedas.
A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC) fez a recomendação ao Ministério das Finanças do país devido a alegações de que o sistema não foi corrigido em certas falhas.
A corretora é acusada de violar regras devido a uma estrutura de gestão e plataforma falhas.
O órgão regulador da Tailândia está pressionando a corretora Huobi, principalmente, para que suspenda seus serviços e reembolse os fundos dos clientes nos próximos 90 dias.
No entanto, antes de revogar a licença da corretora, os reguladores tailandeses se reuniram diversas vezes com representantes da Huobi, apontando falhas na plataforma. Os reguladores descobriram certas falhas nas estruturas e plataformas da Huobi em março, quando realizaram uma auditoria na empresa.
Essas falhas violavam a regulamentação local, mas a corretora não cooperou. A Huobi, apesar de ter tido tempo suficiente para corrigir o problema, continuou pedindo prorrogação do prazo.
A recomendação mais recente para revogar a licença da Huobi surgiu depois que a corretora não conseguiu corrigir as falhas críticas mesmo após cinco meses do aviso inicial.
No entanto, os reguladores tailandeses estão se tornando mais rigorosos com as empresas de criptomoedas depois que Binance foi alvo de críticas em diversos países. Os reguladores tailandeses chegaram a apresentar uma queixa-crime contra a corretora.
Antes mesmo das sanções dos reguladores tailandeses, a Huobi já estava em apuros.
Fora da Tailândia, a Huobi também entrou em conflito com os órgãos reguladores na Espanha .
A principal entidade reguladora da União Europeia, a Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (NSMC), emitiu um alerta contra 12 empresas de criptomoedas que operam ilegalmente no país, incluindo a Huobi.
Segundo os reguladores, as empresas de criptomoedas não se registraram junto aos órgãos reguladores locais necessários, mas mesmo assim começaram a oferecer seus serviços aos moradores da Espanha.
A comissão também alertou os moradores locais contra as empresas de criptomoedas, incentivando-as a legalizar sua situação no país o mais rápido possível.
No entanto, a Huobi opera como uma empresadent em todos os países em que atua, o que faz com que seu desentendimento com os órgãos reguladores na Tailândia não tenha relação com o ocorrido na Espanha.
