El regulador tailandés considera revocar la licencia de la bolsa Huobi

TL;Dr. Desglose

• El regulador de Tailandia toma medidas para revocar la licencia de Huobi.
• El regulador advirtió repetidamente a Huobi mientras el exchange seguía exigiendo más tiempo.
• Los reguladores españoles también buscan a Huobi y otras 11 empresas de criptomonedas.

Los reguladores tailandeses se están preparando para tomar la audaz medida de revocar la licencia emitida a la principal empresa de intercambio de criptomonedas, Huobi.

La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) hizo la recomendación al Ministerio de Finanzas del país ante las acusaciones de no haber corregido ciertas deficiencias en su sistema.

Se acusa al exchange de violar las reglas con una estructura de gestión y una plataforma defectuosas.

El regulador de Tailandia está presionando principalmente al exchange Huobi para que suspenda sus servicios y reembolse los fondos de los clientes durante los próximos 90 días.

Sin embargo, antes de revocar la licencia de la plataforma, los reguladores tailandeses se reunieron en varias ocasiones con representantes de Huobi, quienes señalaron fallas en la plataforma. Los reguladores descubrieron ciertas fallas en las estructuras y plataformas de Huobi en marzo, cuando realizaron una revisión de la plataforma.

Estas fallas violaban la normativa local, pero la plataforma de intercambio no cooperó. Huobi, a pesar de tener tiempo suficiente para corregir la falla, siguió solicitando una extensión del plazo.

La última recomendación de revocar la licencia de Huobi se produjo después de que el intercambio no pudiera corregir las fallas críticas incluso después de cinco meses de la advertencia inicial.

Sin embargo, los reguladores tailandeses se están volviendo más estrictos con las empresas de criptomonedas después de que Binance fuera objeto de críticas en diferentes países. Los reguladores tailandeses incluso presentaron una denuncia penal contra la plataforma.

Antes de la sanción de los reguladores tailandeses, Huobi ya estaba en problemas

Fuera de Tailandia, Huobi también cayó en malas manos ante los reguladores en España.

El principal regulador del país europeo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, emitió una advertencia contra 12 empresas de criptomonedas que operan ilegalmente en el país, incluida Huobi.

Según los reguladores, las empresas de criptomonedas no se registraron ante los reguladores locales necesarios, pero comenzaron a ofrecer sus servicios a los locales en España.

La comisión también advirtió a los lugareños contra las empresas de criptomonedas para alentarlos a legitimar su estatus en el país lo antes posible.

Sin embargo, Huobi opera como una empresadent en todos los países en los que opera, por lo que sus conflictos con los reguladores de Tailandia no están relacionados con los de España.