FSS da Coreia do Sul alerta sobre golpes de smishing após erro de transferência de Bitcoin na Bithumb

A autoridade financeira sul-coreana, FSS, alertou os clientes da Bithumb sobre clicar em URLs em mensagens de compensação, avisando que esses links são fraudulentos. A exchange também alertou os clientes sobre golpes de smishing em andamento que se passam por avisos de compensação para atrair vítimas a baixar software malicioso.

O Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul (FSS) instou os usuários da Bithumb a permanecerem em alerta máximo em meio a um golpe contínuo que explora o recente erro de transferência de Bitcoin na Bithumb.

O regulador e a exchange de criptomoedas alertaram os clientes para não clicarem em nenhum URL em avisos de compensação, dizendo que todos os links são fraudulentos porque a exchange ainda não anunciou o cronograma de seu programa de compensação planejado.

FSS da Coreia alerta clientes da Bithumb sobre ataques de smishing em andamento

Em 12 de fevereiro, um veículo de notícias local reportou que o regulador sul-coreano havia emitido um alerta sobre um aumento nos ataques de smishing por URL direcionados aos clientes da Bithumb. Os URLs levam vítimas desprevenidas a baixar e instalar automaticamente um aplicativo malicioso que permite aos golpistas acessar suas informações pessoais e roubar seus ativos digitais.

A FSS aconselhou as vítimas a, se instalarem acidentalmente um aplicativo malicioso após clicar em um URL, ativarem imediatamente o modo avião e resetarem seus dispositivos móveis afetados. O regulador também incentivou as vítimas a reportarem o caso a uma delegacia de polícia.

Na sexta-feira da semana passada, a Bithumb enviou acidentalmente 620.000 Bitcoins para os clientes, valendo mais de US$ 40 bilhões. O erro ocorreu no meio do programa da exchange para emitir uma pequena recompensa em dinheiro de 2.000 won (US$ 1,37) para 655 clientes.

No entanto, um funcionário da exchange inseriu o valor em BTC e enviou 2.000 Bitcoin para cada conta, tornando brevemente os clientes milionários em criptomoedas.

A Bithumb pediu desculpas pelo erro, acrescentando que percebeu rapidamente o equívoco e recuperou quase todos os fundos perdidos. A exchange restringiu negociações e retiradas para os 695 clientes afetados em 35 minutos após o erro. 

Após o incidente, a equipe da FSS realizou uma reunião de emergência no dia seguinte. Ela disse que investigará o incidente em busca de sinais de atividade ilegal, o que pode levar a investigações formais. A Bithumb disse que cooperará com os reguladores e usará o incidente como uma experiência de aprendizado para priorizar a confiança e a tranquilidade dos clientes em vez do crescimento externo. 

Governador da FSS da Coreia do Sul, Lee Chan-jin, insta clientes a devolverem o Bitcoin enviado por engano

Cryptopolitan reportou em 9 de fevereiro que o Governador da FSS, Lee Chan-jin, instou os usuários da Bithumb a devolverem os ativos que a exchange enviou por engano durante o incidente. Ele também disse que os usuários que venderam o Bitcoin após o erro sem a confirmação da Bithumb seriam obrigados a devolver os ativos.

86 usuários venderam cerca de 1.788 Bitcoins após o erro, com alguns usuários transferindo parte dos lucros para suas contas bancárias. A empresa disse que recuperou 99,7% dos Bitcoins enviados por engano.

Após o incidente, a enorme venda de Bitcoins transferidos por engano causou uma queda no preço do BTC da Bithumb em mais de 10% em comparação com outras exchanges. A queda no preço instilou medo entre alguns usuários, que entraram em pânico e venderam seus Bitcoins, aumentando a pressão de venda sobre o ativo criptográfico na exchange.

Outros usuários (cerca de 30) que usaram seus Bitcoins como garantia para investimentos em outros ativos digitais tiveram suas participações liquidadas forçadamente ou receberam chamadas de margem.

A exchange anunciou que reembolsará os usuários que entraram em pânico e venderam suas participações com 110% de suas perdas realizadas e dará a cada usuário que acessou a exchange durante o incidente 20.000 won (aproximadamente US$ 14). A Bithumb também planeja isentar taxas de negociação, entre outras medidas, para compensar os clientes pelo inconveniente.

Parlamentares sul-coreanos questionaram o CEO da Bithumb em uma audiência no Parlamento em 11 de fevereiro sobre o incidente, de acordo com um relatório anterior relatório publicado pela Cryptopolitan.

O CEO reconheceu que a exchange tinha sistemas internos descuidados que permitiram que o erro ocorresse. Ele disse aos parlamentares do Comitê de Política Nacional que a Bithumb concilia seu livro-razão interno com os ativos criptográficos reais apenas uma vez por dia, implicando que a exchange essencialmente coleta dados de transações por 24 horas e depois ajusta suas participações reais no dia seguinte, deixando uma lacuna cega de um dia inteiro.