La FSS della Corea del Sud segnala truffe di smishing dopo un errore di trasferimento Bitcoin su Bithumb

L'autorità di vigilanza finanziaria sudcoreana, la FSS, ha avvisato i clienti di Bithumb di non fare clic sugli URL nei messaggi di risarcimento, avvertendo che quei link sono fraudolenti. Lo scambio ha anche avvisato i clienti delle ongoing truffe di smishing che si spacciano per avvisi di risarcimento per indurre le vittime a scaricare software dannoso.

Il Servizio di Vigilanza Finanziaria della Corea del Sud (FSS) ha esortato gli utenti di Bithumb a mantenere un'alta vigilanza nel mezzo di una ongoing truffa che sfrutta il recente Bitcoin errore di trasferimento su Bithumb.

Il regolatore e lo scambio di criptovalute hanno avvisato i clienti di non fare clic su alcun URL negli avvisi di risarcimento, affermando che tutti i link sono fraudolenti perché lo scambio non ha ancora annunciato la tempistica del suo programma di risarcimento pianificato.

La FSS della Corea del Sud avvisa i clienti di Bithumb sugli ongoing attacchi di smishing

Il 9 febbraio 12, un giornale locale ha riportato che il regolatore sudcoreano aveva emesso un avviso riguardo a un aumento degli attacchi di smishing URL che prendevano di mira i clienti di Bithumb. Gli URL portano le vittime inconsapevoli a scaricare e installare automaticamente un'applicazione dannosa che consente agli truffatori di accedere alle loro informazioni personali e rubare le loro attività digitali.

La FSS ha consigliato alle vittime che se avessero accidentalmente installato un'applicazione dannosa dopo aver fatto clic su un URL, dovrebbero immediatamente attivare la modalità aereo e resettare i loro dispositivi mobili interessati. Il regolatore ha anche incoraggiato le vittime a segnalare la questione a una stazione di polizia.

Bithumb ha inviato accidentalmente 620.000 Bitcoin ai clienti venerdì della scorsa settimana, per un valore superiore a 40 miliardi di $. L'errore è avvenuto nel contesto del programma dello scambio per rilasciare una piccola ricompensa in contanti di 2.000 won (1,37 $) a 655 clienti.

Tuttavia, un dipendente dello scambio ha inserito il valore in BTC e ha inviato 2.000 Bitcoin a ciascun account, rendendo brevemente i clienti milionari in criptovalute.

Bithumb si è scusata per l'errore, aggiungendo di averlo realizzato rapidamente e di aver recuperato quasi tutti i fondi mancanti. Lo scambio ha limitato il trading e i prelievi per i 695 clienti interessati entro 35 minuti dall'errore. 

Dopo l'incidente, il personale della FSS ha tenuto una riunione d'emergenza il giorno seguente. Ha dichiarato che indagheranno sull'incidente per cercare segni di attività illegali, il che potrebbe portare a indagini formali. Bithumb ha dichiarato che collaborerà con i regolatori e utilizzerà l'incidente come esperienza di apprendimento per dare priorità alla fiducia dei clienti e alla tranquillità piuttosto che alla crescita esterna. 

Il governatore della FSS della Corea del Sud, Lee Chan-jin, esorta i clienti a restituire i Bitcoin inviati erroneamente

Cryptopolitan ha riportato il 9 febbraio che il Governatore della FSS, Lee Chan-jin, ha esortato gli utenti di Bithumb a restituire le attività che lo scambio aveva inviato loro accidentalmente durante l'incidente. Ha anche detto che gli utenti che hanno venduto i Bitcoin dopo l'errore senza la conferma di Bithumb sarebbero obbligati a restituire le attività.

86 utenti hanno venduto circa 1.788 Bitcoin dopo l'errore, con alcuni utenti che hanno trasferito parte del ricavato sui loro conti bancari. L'azienda ha dichiarato di aver recuperato il 99,7% dei Bitcoin inviati erroneamente.

Dopo l'incidente, la massiccia vendita di Bitcoin trasferiti erroneamente ha causato il calo del prezzo BTC di Bithumb di oltre il 10% rispetto ad altri scambi. Il calo del prezzo ha instillato paura tra alcuni utenti, che in preda al panico hanno venduto i loro Bitcoin, aggiungendo ulteriore pressione di vendita sull'asset cripto sullo scambio.

Altri utenti (circa 30) che avevano utilizzato i loro Bitcoin come garanzia per investimenti in altre attività digitali hanno visto le loro partecipazioni liquidate forzatamente o subire margin call.

Lo scambio ha annunciato che rimborserà gli utenti che, in preda al panico, hanno venduto le loro partecipazioni con il 110% delle loro perdite realizzate e darà a ciascun utente che ha accesso allo scambio durante l'incidente 20.000 won (circa 14 $). Bithumb prevede anche di esentare dalle commissioni di trading, tra le altre misure, per compensare i clienti per l'inconveniente.

I parlamentari sudcoreani hanno interrogato l'CEO di Bithumb in un'audizione al Parlamento l'11 febbraio riguardo all'incidente, secondo un precedente rapporto riportato da Cryptopolitan.

L'CEO ha riconosciuto che lo scambio aveva sistemi interni disordinati che hanno permesso all'errore di verificarsi. Ha detto ai parlamentari del Comitato per le Politiche Nazionali che Bithumb concilia il suo libro mastro interno con le effettive attività cripto solo una volta al giorno, implicando che lo scambio essenzialmente raccoglie i dati delle transazioni per 24 ore, per poi regolare le sue reali partecipazioni il giorno successivo, lasciando un'intera giornata di punto cieco.