La FSS coréenne signale des arnaques par smishing après une erreur de transfert Bitcoin sur Bithumb

Le régulateur financier sud-coréen, la FSS, a mis en garde les clients de Bithumb contre le clic sur les URL dans les messages de compensation, avertissant que ces liens sont frauduleux. L’échange a également mis en garde les clients contre les arnaques par smishing en cours qui se font passer pour des avis de compensation pour inciter les victimes à télécharger des logiciels malveillants.

Le Service de supervision financière (FSS) de Corée du Sud a exhorté les utilisateurs de Bithumb à rester en état d’alerte maximale face à une arnaque en cours exploitant la récente erreur de transfert Bitcoin sur Bithumb.

Le régulateur et l’échange de cryptomonnaies ont averti les clients de ne cliquer sur aucune URL dans les avis de compensation, affirmant que tous les liens sont frauduleux car l’échange n’a pas encore annoncé le calendrier de son programme de compensation prévu.

La FSS coréenne alerte les clients de Bithumb sur les attaques par smishing en cours

Le 12 février, un média local a rapporté a rapporté que le régulateur sud-coréen avait émis une alerte concernant une augmentation des attaques par smishing par URL ciblant les clients de Bithumb. Les URL amènent les victimes inconscientes à télécharger et installer automatiquement une application malveillante qui permet aux escrocs d’accéder à leurs informations personnelles et de voler leurs actifs numériques.

La FSS a conseillé aux victimes que si elles ont accidentellement installé une application malveillante après avoir cliqué sur une URL, elles doivent immédiatement activer le mode avion et réinitialiser leurs appareils mobiles concernés. Le régulateur a également encouragé les victimes à signaler l’affaire au commissariat de police.

Bithumb a accidentellement envoyé 620 000 Bitcoins aux clients vendredi de la semaine dernière, pour une valeur de plus de 40 milliards de dollars. L’erreur s’est produite dans le cadre du programme de l’échange visant à accorder une petite récompense en espèces de 2 000 wons (1,37 $) à 655 clients.

Cependant, un employé de l’échange a saisi la valeur en BTC et a envoyé 2 000 Bitcoins à chaque compte, faisant brièvement des clients des millionnaires en cryptomonnaies.

Bithumb s’est excusé pour cette erreur, ajoutant qu’il s’en est rendu compte rapidement et a récupéré presque tous les fonds manquants. L’échange a restreint le trading et les retraits pour les 695 clients concernés dans les 35 minutes suivant l’erreur. 

Après l’incident, le personnel de la FSS a tenu une réunion d’urgence le lendemain. Il a déclaré qu’ils enquêteraient sur l’incident pour détecter tout signe d’activité illégale, ce qui pourrait entraîner des enquêtes formelles. Bithumb a déclaré qu’il se conformerait aux régulateurs et utiliserait cet incident comme une expérience d’apprentissage pour privilégier la confiance des clients et la tranquillité d’esprit plutôt que la croissance externe. 

Le gouverneur de la FSS coréenne, Lee Chan-jin, exhorte les clients à retourner les Bitcoins envoyés par erreur

Cryptopolitan a rapporté le 9 février que le gouverneur de la FSS, Lee Chan-jin, a exhorté les utilisateurs de Bithumb à retourner les actifs que l’échange leur avait envoyés par erreur lors de l’incident. Il a également déclaré que les utilisateurs qui auraient vendu les Bitcoins après l’erreur sans la confirmation de Bithumb seraient tenus de retourner les actifs.

86 utilisateurs ont vendu environ 1 788 Bitcoins après l’erreur, certains utilisateurs ayant transféré une partie des proceeds sur leurs comptes bancaires. L’entreprise a déclaré avoir récupéré 99,7 % des Bitcoins envoyus par erreur.

Après l’incident, la vente massive de Bitcoins transférés par erreur a provoqué une baisse du prix du BTC de Bithumb de plus de 10 % par rapport aux autres échanges. Cette baisse de prix a instillé la peur chez certains utilisateurs, qui ont paniqué et vendu leurs Bitcoins, ajoutant ainsi à la pression vendeuse sur l’actif cryptographique sur l’échange.

D’autres utilisateurs (environ 30) qui avaient utilisé leurs Bitcoins comme garantie pour des investissements dans d’autres actifs numériques ont vu leurs participations liquidées de force ou ont reçu un appel de marge.

L’échange a annoncé qu’il rembourserait les utilisateurs qui ont paniqué et vendu leurs participations avec 110 % de leurs pertes réalisées et donnerait à chaque utilisateur qui a accédé à l’échange pendant l’incident 20 000 wons (environ 14 $). Bithumb prévoit également d’exonérer les frais de trading, entre autres mesures, pour compenser les clients pour les inconvénients.

Des parlementaires sud-coréens ont interrogé le PDG de Bithumb lors d’une audition au Parlement le 11 février au sujet de l’incident, selon un précédent rapport par Cryptopolitan.

Le PDG a reconnu que l’échange avait des systèmes internes négligents qui ont permis à l’erreur de se produire. Il a dit aux députés de la Commission des politiques nationales que Bithumb réconcilie son grand livre interne avec les actifs cryptographiques réels une seule fois par jour, impliquant que l’échange collecte essentiellement les données de transaction pendant 24 heures, puis ajuste ses holdings réels le lendemain, laissant un angle mort d’une journée complète.