Os recentes recordes de preço do BTC coincidiram com uma onda de grandes investidores movimentando suas moedas. Alguns sugeriram que isso pode ser uma tentativa de realizar lucros, mas pode haver outro motivo, já que mais investidores antigos estão sendo surpreendidos com transações contendo mensagens de alerta.
Pode haver um motivo comum para a movimentação de criptomoedas por grandes investidores antigos. Após anos de posse, alguns dos maiores detentores transferiram suas moedas. O caso mais notável foi o de um usuário que movimentou 80.000 BTC de diversas carteiras.
O motivo pode estar na disseminação de mensagens consideradas um golpe específico que utiliza a função de estorno (op return) transações Bitcoin
Os investigadores, contudo, notaram que muitas carteiras antigas de grandes investidores receberam quantias insignificantes de BTC com uma mensagem pseudolegal anexada à transação.
Os endereços visados não foram escolhidos especificamente, exceto por um fator em comum: um saldo elevado e carteiras antigas dos primeiros anos da rede.
Mensagens em pó chegam ao BTC perdido em aterro sanitário
Um investigador on-chain observou que as mensagens pseudolegais chegaram a uma carteira de BTC notória. O dinheiro pertencia a James Howells, conhecido por destruir um disco rígido contendo 8.000 BTC.
Como o endereço é amplamente conhecido e as moedas são consideradas perdidas, a reivindicação legal dos BTC na carteira de Howell não tem significado.
Acabei de perceber que a pessoa que enviou notificações para os 80.000 BTC que foram movimentados no início deste mês também está visando vários outros endereços inativos, incluindo o de James Howells, o cara que perdeu o disco rígido no aterro sanitário.
Isso praticamente inviabiliza o hack…
— Sani | TimechainIndex.com (@SaniExp) 23 de julho de 2025
Isso também sugere que a baleia que movimentou 80.000 BTC pode ter agido por cautela, apesar de o BTC não poder ser reivindicado legalmente e usado para sua finalidade sem o controle das chaves privadas.
Infelizmente, nem mesmo uma ação judicial seria capaz de recuperar as moedas de Howells. A carteira foi bombardeada com mensagens e até mesmo um ultimato para provar que as moedas não foram perdidas.
Howells tem até 30 de setembro para comprovar a propriedade. Uma das mensagens dizia até mesmo "tomamos posse desta carteira e de seu conteúdo". A menos que o remetente tenha conseguido recuperar o disco rígido e restaurar a carteira antiga, a mensagem permanece sem sentido.
Atualmente, não existe uma lista explícita de endereços que receberam as falsas reivindicações legais por meio do op_return. Outros grandes investidores antigos também podem ter transferido suas moedas como precaução ou para migrá-las para um novo formato de endereço.
Novas baleias que compraram a um preço mais favorável não receberam as notas fiscais. Recentemente, três carteiras ligadas à mesma entidade movimentaram 10.606 BTC, o que pode indicar uma estratégia de médio prazo.
As baleias do BTC já realizaram seus lucros
Um total de 14,7 milhões de BTC estão retidos em carteiras com 155 dias ou mais de existência. A maioria dos investidores mais antigos movimentou suas moedas e realizou lucros durante as altas anteriores do BTC.
Desde 2023, a porcentagem de moedas mantidas por mais de um ano vem diminuindo lentamente.
Em geral, os investidores mais antigos, com mais de 7 anos de mercado, raramente movimentam suas moedas. Os investidores mais recentes, conhecidos como baleias, adotam uma estratégia dupla: mantêm uma parte de seus BTC e utilizam outra parcela para negociações de curto prazo.
A nova geração de compradores corporativos e institucionais adota abordagens divergentes para divulgar seus ativos. Alguns exibem comprovantes de reservas públicas, enquanto outros tentam manter seus ativos em segredo para evitar exposição e possíveis ataques.
