Недавние рекордные цены на BTC совпали с волной перемещений монет старыми крупными игроками. Некоторые предполагают, что это может быть стремлением зафиксировать прибыль, но может быть и другая причина, поскольку все больше старых крупных игроков совершают сделки, содержащие предупреждающие сообщения.
Возможно, существует одна общая причина, по которой крупные держатели криптовалюты перемещают свои монеты. После многих лет хранения некоторые из крупнейших держателей перевели свои монеты. Самый известный случай — это перемещение одним пользователем 80 000 BTC из нескольких кошельков.
Причиной может быть распространение сообщений, которые считаются специфической мошеннической схемой, использующей возврата средств в Bitcoin -транзакциях.
Однако следователи отметили, что во многие старые кошельки крупных вкладчиков поступали ничтожные суммы BTC с псевдолегальным сообщением, прикрепленным к транзакции.
Целевые адреса не были выбраны специально, за исключением одного общего признака – высокого баланса и старых кошельков с первых лет существования сети.
Пылевые сообщения доходят до BTC, но оказываются на свалке
Один из исследователей блокчейна отметил, что псевдолегальные сообщения достигли печально известного биткоин-кошелька. Эти средства принадлежали Джеймсу Хауэллсу, известному тем, что уничтожил жесткий диск, на котором хранилось 8000 BTC.
Поскольку адрес широко известен, а монеты считаются утерянными, юридические претензии на биткоины в кошельке Хауэлла бессмысленны.
Только что понял, что человек, разославший уведомления о перемещении 80 000 BTC в начале этого месяца, также нацелился на несколько других неактивных адресов, включая адрес Джеймса Хауэллса, того самого парня, чей жесткий диск оказался на свалке.
Это, по сути, сводит к минимуму возможности взлома…
— Сани | TimechainIndex.com (@SaniExp) 23 июля 2025 г.
Это также позволяет предположить, что крупный игрок, переместивший 80 000 BTC, возможно, действовал из соображений предосторожности, несмотря на то, что BTC нельзя законно заявить и использовать по назначению без контроля над закрытыми ключами.
К сожалению, даже юридический иск не смог бы спасти монеты Хауэллса. Кошелек засыпали сообщениями и даже поставили ультиматум с требованием доказать, что монеты не конфискованы.
Хауэллсу был установлен крайний срок — 30 сентября — для подтверждения права собственности. В одном из сообщений даже говорилось: «Мы получили в своё распоряжение этот кошелёк и его содержимое». Если отправителю не удастся найти жёсткий диск и восстановить старый кошелёк, сообщение останется бессмысленным.
В настоящее время нет точного списка адресов, получивших поддельные юридические претензии через op_return. Другие старые крупные игроки также могли переместить свои монеты в качестве меры предосторожности или для перевода их в новый формат адресов.
Новые крупные инвесторы, купившие активы по более выгодной цене, не получили юридических уведомлений. Недавно три кошелька, связанные с одной и той же организацией, переместили 10 606 BTC, что, возможно, свидетельствует о наличии среднесрочной стратегии.
Крупные держатели BTC уже зафиксировали прибыль
В общей сложности 14,7 млн BTC хранятся в кошельках, возраст которых составляет 155 дней и более. Большинство крупных держателей BTC переместили свои монеты и получили прибыль во время предыдущих бычьих ралли BTC.
Начиная с 2023 года, процент монет, хранящихся более года, медленно снижается.
В целом, старые группы держателей криптовалюты, существующие более 7 лет, редко перемещают свои монеты. Более новые крупные игроки используют двойную стратегию: часть BTC они хранят, а часть используют для краткосрочной торговли.
Новое поколение корпоративных и институциональных покупателей использует разные подходы к демонстрации своих финансовых возможностей. Некоторые подтверждают наличие публичных резервов, в то время как другие стараются держать свои кошельки в секрете, чтобы избежать разоблачения и возможных атак.
