Les récents records de prix du BTC ont coïncidé avec une vague de mouvements de fonds de la part d'investisseurs historiques. Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une tentative de prise de bénéfices, mais il pourrait y avoir une autre raison : de plus en plus d'investisseurs historiques se retrouvent avec des transactions contenant des messages d'avertissement.
Il existe probablement une raison commune expliquant pourquoi les gros investisseurs transfèrent leurs cryptomonnaies. Après des années de détention, certains des plus importants détenteurs ont transféré leurs avoirs. Le cas le plus notable est celui d'un utilisateur ayant déplacé 80 000 BTC depuis plusieurs portefeuilles.
La raison pourrait se cacher derrière la diffusion de messages, considérés comme une escroquerie spécifique utilisant la fonction de retour d'opération Bitcoin .
Les enquêteurs ont toutefois constaté que de nombreux anciens portefeuilles de baleines avaient reçu des quantités infimes de BTC accompagnées d'un message pseudo-légal.
Les adresses ciblées n'ont pas été choisies spécifiquement, si ce n'est par un point commun : un solde élevé et d'anciens portefeuilles datant des premières années du réseau.
Des messages de poussière atteignent les BTC perdus dans la décharge
Un enquêteur spécialisé dans l'analyse de la blockchain a constaté que les messages pseudo-légaux étaient parvenus à un portefeuille Bitcoin notoire. Les fonds appartenaient à James Howells, connu pour avoir détruit un disque dur contenant 8 000 BTC.
Étant donné que l'adresse est largement connue et que les pièces sont considérées comme perdues, la revendication légale des BTC dans le portefeuille de Howell n'a aucun sens.
Je viens de réaliser que la personne qui a envoyé des notifications concernant les 80 000 BTC transférés plus tôt ce mois-ci ciblait également plusieurs autres adresses inactives, dont celle de James Howells, le type qui a perdu son disque dur à la décharge.
Cela rend le piratage quasiment impossible…
— Sani | TimechainIndex.com (@SaniExp) 23 juillet 2025
Cela suggère également que la baleine qui a déplacé 80 000 BTC a peut-être agi par prudence, malgré le fait que les BTC ne peuvent être réclamés légalement et utilisés à leur fin sans contrôle des clés privées.
Malheureusement, même une action en justice ne permettrait pas à Howells de récupérer ses pièces. Son portefeuille a été inondé de messages et même d'un ultimatum lui demandant de prouver que les pièces ne sont pas confisquées.
Howells a jusqu'au 30 septembre pour prouver qu'il en est le propriétaire. Un des messages indiquait même : « Nous avons pris possession de ce portefeuille et de son contenu. » À moins que l'expéditeur ne parvienne à retrouver le disque dur et à restaurer l'ancien portefeuille, le message restait sans signification.
Il n'existe actuellement aucune liste exhaustive des adresses ayant reçu les fausses réclamations via op_return. D'autres investisseurs importants ont peut-être également transféré leurs cryptomonnaies par précaution ou pour les convertir en une nouvelle adresse.
Les nouveaux investisseurs ayant acheté à un prix plus avantageux n'ont pas reçu les documents légaux. Récemment, trois portefeuilles liés à une même entité ont transféré 10 606 BTC, ce qui pourrait indiquer une stratégie à moyen terme.
Les baleines Bitcoin ont déjà encaissé leurs profits
Au total, 14,7 millions de BTC sont détenus dans des portefeuilles ouverts depuis 155 jours ou plus. La plupart des gros investisseurs ont transféré leurs fonds et réalisé des profits lors des précédentes hausses du Bitcoin.
Depuis 2023, le pourcentage de pièces détenues pendant plus d'un an a diminué lentement.
En général, les investisseurs historiques (plus de 7 ans d'ancienneté) déplacent rarement leurs bitcoins. Les nouveaux investisseurs, quant à eux, adoptent une double stratégie : ils conservent une partie de leurs bitcoins et utilisent une autre pour des transactions à court terme.
La nouvelle génération d'acheteurs institutionnels et d'entreprises adopte des approches divergentes quant à la divulgation de leurs avoirs financiers. Certains rendent publiques leurs réserves, tandis que d'autres préfèrent garder leurs avoirs secrets afin d'éviter d'être repérés et de faire face à d'éventuelles attaques.
