هناك من يحاول ترهيب جميع كبار مستثمري البيتكوين لحثهم على نقل عملاتهم

تزامنت الارتفاعات القياسية الأخيرة في سعر البيتكوين مع موجة من عمليات نقل العملات من قبل كبار المستثمرين. وقد أشار البعض إلى أن هذا قد يكون دافعًا لجني الأرباح، ولكن قد يكون هناك سبب آخر، حيث أن المزيد من عمليات نقل العملات من كبار المستثمرين تتضمن رسائل تحذيرية. 

قد يكون هناك سبب مشترك واحد وراء قيام كبار المستثمرين بنقل عملاتهم. فبعد سنوات من الاحتفاظ بها، قام بعض أكبر حاملي العملات الرقمية بتحويلها. ولعل أبرز مثال على ذلك هو قيام أحد المستخدمين بنقل 80,000 بيتكوين من عدة محافظ. 

قد يكون السبب هو الاختباء وراء انتشار الرسائل، والتي تعتبر عملية احتيال محددة تستخدم إرجاع العملية في Bitcoin . 

لكن المحققين لاحظوا أن العديد من محافظ الحيتان القديمة تلقت كميات ضئيلة من عملة البيتكوين مع رسالة شبه قانونية مرفقة بالمعاملة.

لم يتم اختيار العناوين المستهدفة بشكل محدد، باستثناء عامل مشترك واحد – وهو الرصيد المرتفع والمحافظ القديمة من السنوات الأولى للشبكة. 

رسائل الغبار تصل إلى بيتكوين مفقودة في مكب النفايات

لاحظ أحد محققي سلسلة الكتل أن الرسائل شبه القانونية وصلت إلى محفظة بيتكوين سيئة السمعة. كانت هذه الأموال تعود لجيمس هاولز، المعروف بتخريبه لقرص صلب يحتوي على 8000 بيتكوين. 

بما أن العنوان معروف على نطاق واسع وتعتبر العملات مفقودة، فإن المطالبة القانونية بعملات البيتكوين الموجودة في محفظة هاول لا معنى لها. 

أدركت للتو أن الشخص الذي أرسل إشعارات إلى 80000 بيتكوين التي تم نقلها في وقت سابق من هذا الشهر كان يستهدف أيضًا العديد من العناوين الخاملة الأخرى، بما في ذلك العنوان الخاص بجيمس هاولز، الرجل الذي فقد محرك الأقراص الصلبة الخاص به في مكب النفايات.

هذا يضع حداً للاختراق..

— ساني | TimechainIndex.com (@SaniExp) ٢٣ يوليو ٢٠٢٥

يشير هذا أيضًا إلى أن الحوت الذي قام بتحويل 80,000 بيتكوين ربما يكون قد تصرف بدافع الحذر، على الرغم من حقيقة أنه لا يمكن المطالبة بالبيتكوين قانونيًا واستخدامه لغرضه دون السيطرة على المفاتيح الخاصة. 

لسوء الحظ، حتى الدعوى القضائية لن تُجدي نفعاً في استعادة عملات هاولز. فقد تعرّضت المحفظة لوابل من الرسائل، بل وحتى إنذار نهائي، لإثبات أن العملات لم تُصادر. 

مُنح هاولز مهلة حتى 30 سبتمبر لإثبات ملكيته. حتى أن إحدى الرسائل نصّت على: "لقد استولينا على هذه المحفظة ومحتوياتها". ما لم يتمكن المرسل من استعادة القرص الصلب وإعادة تشغيل المحفظة القديمة، فإن الرسالة تبقى بلا معنى. 

لا توجد حاليًا قائمة صريحة بالعناوين التي تلقت المطالبات القانونية المزيفة عبر op_return. وقد يكون كبار المستثمرين الآخرين قد نقلوا عملاتهم كإجراء احترازي أو لتحويلها إلى تنسيق عنوان جديد. 

لم تتلقَّ الحيتان الجديدة التي اشترت بسعر أفضل الإشعارات القانونية. ومؤخراً، قامت ثلاث محافظ مرتبطة بالكيان نفسه بتحويل 10,606 بيتكوين، ما قد يشير إلى استراتيجية متوسطة الأجل. 

لقد جنى حيتان البيتكوين بالفعل أرباحهم

يوجد ما مجموعه 14.7 مليون بيتكوين في محافظ عمرها 155 يومًا أو أكثر. وقد قام معظم كبار المستثمرين بتحويل عملاتهم وتحقيق أرباح خلال فترات ارتفاع سعر البيتكوين السابقة. 

منذ عام 2023، نسبة العملات المعدنية انخفضت 

عموماً، نادراً ما يقوم المستثمرون القدامى الذين تزيد أعمارهم عن 7 سنوات بتحريك عملاتهم. أما المستثمرون الجدد فيتبعون استراتيجية مزدوجة تتمثل في الاحتفاظ بجزء من البيتكوين، مع استخدام جزء آخر للتداول قصير الأجل. 

تتبنى أحدث فئة من المشترين من الشركات والمؤسسات أساليب متباينة في الإعلان عن محافظهم الاستثمارية. فبعضهم يُظهر أدلة على وجود احتياطيات عامة، بينما يحاول آخرون إبقاء محافظهم سرية لتجنب الكشف عنها والهجمات المحتملة.