Tribunal de Roterdã decide a favor das empresas de criptomoedas sobre taxas de registro do DNB

Em um desenvolvimento notável em Roterdã, empresas de criptomoedas holandesas, incluindo Bitvavo e Coinmerce – sucessora da Binance, obtiveram uma vitória legal parcial contra as pesadas taxas de US$ 2,3 milhões impostas pelo banco central holandês (DNB). Essa taxa foi iniciada para registro relacionado a medidas de combate à lavagem de dinheiro.

No entanto, o julgamento do tribunal, anunciado na quarta-feira, esclareceu que o DNB excedeu sua jurisdição legal ao cobrar essas empresas. Significativamente, a forma como o banco central avaliou esses pedidos de registro contradizia os requisitos de registro para provedores de serviços de criptomoedas. As regras europeias de combate à lavagem de dinheiro delineiam esses requisitos.

Além disso, o tribunal elucidou que cobrar taxas de supervisão para 2021 a esses provedores de serviços de criptomoedas não era legalmente justificado com base nas regulamentações de criptomoedas vigentes. No entanto, esta decisão não altera o status de supervisão dessas empresas. Elas continuam sob o escopo das regulamentações existentes. Além disso, a decisão do tribunal não influencia os custos de 2020. Um exame legal distinto para as taxas de 2022 ainda está em andamento.

Adicionalmente, os Países Baixos aderirão ao rigoroso quadro de licenciamento de Mercados de Ativos de Criptomoedas da UE. Essa abordagem já viu a imposição de multas consideráveis a gigantes de criptomoedas como Coinbase e Binance devido a lapsos de registro. Consequentemente, a exchange de criptomoedas Gemini decidiu sair do mercado holandês devido à postura regulatória rigorosa do DNB. A Binance, de forma semelhante, redirecionou sua clientela holandesa para a Commerce.

Patrick van der Meijde, que lidera as United Bitcoin Companies dos Países Baixos (VBNL), expressou satisfação com o veredito do tribunal. Ele enfatizou o reconhecimento do tribunal de que as obrigações de registro emanadas da legislação europeia de combate à lavagem de dinheiro foram excedidas nos Países Baixos. Além disso, ele apontou que tais custos exorbitantes nunca deveriam ter sido transferidos para as empresas, pois estão fora do escopo autoritativo do DNB.

Curiosamente, é uma prática comum na Europa que os reguladores financeiros não dependam de fundos dos contribuintes. Em vez disso, eles alocam suas despesas operacionais às entidades que supervisionam com base em seu tamanho. Somente em 2022, as taxas de supervisão cumulativas para criptomoedas tocaram 2,2 milhões de euros, uma figura que Patrick van der Meijde destacou ter aumentado progressivamente.